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备忘事项 |
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2013-03-20
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媒体报道的澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体刊出了《万马电缆，年报太假》的报道，对万马电缆2012年半年度报告及2012年年度报告中的相关数据提出质疑如下：
1、前后矛盾的产销存
报道认为公司年度报告中披露的产销存数据不符合“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”的基本公式，其中电力电缆期末库存比理论库存少312.67吨，通信电缆期末库存比理论库存少5534.29公里，高分子材料期末库存比理论库存少3256.83吨。
2、神秘消失的大客户
2012年半年度报告披露的合并口径下前5名客户中，石家庄供电公司和东北特殊钢铁集团有限责任公司在上半年营业收入分别达到4,893.95万元和4,290.70万元，已经大于了2012年年度报告中披露的合并口径下前五名客户中的第五名中建工业设备安装有限公司3,935.72万元，但这两个客户却未出现在2012年度前5名客户之中。报道还对合并口径下的前五名客户信息和母公司的前5名客户信息及应收账款情况进行了对比，认为公司“虚构客户”的可能性比较大。
3、半年报的真实性
报道通过对前五名客户的对比，认为公司在半年度报告中的数据存在矛盾之处。
公司现予以澄清公告。
公司将于2013年3月20日开市起复牌 |
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2013-03-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2012年度股东大会于2013年3月19日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《2012年度报告及其摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18,恢复交易日：2013-03-20 ，2013-03-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江万马电缆股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万马电缆，证券代码：002276）于2013年3月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-03-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-18,恢复交易日：2013-03-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于浙江万马电缆股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万马电缆，证券代码：002276）于2013年3月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-03-18
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自2013年3月18日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于浙江万马电缆股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万马电缆，证券代码：002276）于2013年3月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年3月18日 |
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2013-03-12
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公告持续督导意见的提示 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的要求，华林证券有限责任公司作为万马电缆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，于2013年3月11日出具了《华林证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导意见》。
在此之前，信永中和会计师事务所作为公司的财务审计机构，于2013年2月26日出具了编号为XYZH/2012SHA1023-1-4的《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》，该报告于2013年2月27日已公告。
公司发行股份购买资产事项是指公司万马电缆向浙江万马电气电缆集团有限公司、临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）、临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）、张德生、王一群、张云、潘玉泉合计发行152,057,488股人民币普通股（A股）购买其合法持有的浙江万马高分子材料有限公司100%股权、浙江万马天屹通信线缆有限公司100%股权、浙江万马集团特种电子电缆有限公司100%股权事项，该事项已于2012年10月实施完毕 |
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2013-02-27
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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万马电缆已发布了《2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2013年3月19日下午13:00-15:00。
二、接待地点
浙江省临安经济开发区南环路88号，公司二楼一号会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2013年3月12-15日9：00-16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：王向亭，电话：0571-63755256，传真：0571-63755256 |
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2013-02-27
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2013年3月19日9：00，会议为期半天
2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室
3.股权登记日：2013年3月15日
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决
6.登记时间：2013年3月15日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7.审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及其摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》等 |
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2013-02-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.27
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-02-27
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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万马电缆将于2013年3月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长张珊珊女士、总经理顾春序先生、财务负责人夏臣科先生、独立董事刘翰林先生、保荐代表人陈建先生、董事会秘书王向亭先生 |
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2013-02-05
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公司在国家电网预中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了《国家电网公司输变电项目35-110kV电力电缆2013年第一批招标活动中标人名单》及各省电网关于《国家电网公司2013年第一批配（农）网线路材料协议库存招标采购项目推荐的中标候选人公示》，万马电缆为推荐的中标候选人，现将有关情况予以提示。
本次预中标金额合计37,857.83万元（含税），合计占公司2011年度经审计营业收入的12.44%，中标项目的合同履行将对公司2013年经营业绩产生一定的积极影响 |
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2013-01-04
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公司及控股子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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2012年12月31日，浙江省科技厅在其网站发布了浙科发高〔2012〕312号文《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》，认定万马电缆及公司控股子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。
根据相关规定，后，2012年1月1日至2014年12月31日将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即减按15%的税率缴纳企业所得税。公司及控股子公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-07 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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公司电子邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万马电缆为了适应企业发展的需求，近期对服务器进行升级。为了方便投资者更好地与公司取得联系，公司将自公告之日起，变更公司的电子邮箱地址，具体内容如下：
公司原电子邮箱地址为“investor@zjwanma.com”。
变更后电子邮箱地址为“investor@wanmagroup.com”。
上述新邮箱地址自本公告之日起启用，原邮箱地址自本公告之日起作为过渡，2013年3月31日之后不再使用。
公司的办公地址、联系电话、传真、互联网址等其他信息不变 |
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2012-12-21
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第二届董事会第二十二次会议于2012年12月20日召开，审议通过了《关于控股子公司浙江万马新能源有限公司减资的议案》 |
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2012-11-27
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2012年第六次临时股东大会于2012年11月26日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-11-09
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11月26日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2012年11月26日9:30，会议为期半天。
2.会议召开地点：临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室
3.股权登记日：2012年11月21日
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场会议方式
6.登记时间：2012年11月21日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-11-09
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2012年第五次临时股东大会于2012年11月8日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-11-06
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11月8日召开2012年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场召开时间：2012年11月8日14:30；
网络投票时间：2012年11月7日-2012年11月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年11月7日下午15:00至2012年11月8日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室
3.股权登记日：2012年11月5日
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年11月5日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
7.审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-11-05
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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万马电缆已于2012年10月30日在登记结算公司办理了本次交易向浙江万马电气电缆集团有限公司等7名交易对手发行股份的股权登记手续，登记结算公司同日出具了《证券预登记确认书》。
本次向电气电缆集团、普特实业、金临达、张德生、王一群、张云、潘玉泉定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2012年11月6日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2012年11月6日不除权，股票交易设涨跌幅限制。电气电缆集团、张德生承诺本次认购的新增股份在上市之日起36个月内不转让，普特实业、金临达、王一群、张云、潘玉泉承诺本次认购的新增股份在上市之日起12个月内不转让 |
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2012-11-02
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关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1267
2、每股净资产(元) 2.11
3、净资产收益率(%) 6.15 |
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2012-10-24
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11月8日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场召开时间：2012年11月8日14：30
网络投票时间：2012年11月7日-2012年11月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年11月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年11月7日下午15：00至2012年11月8日下午15：00期间的任意时间
2、会议召开地点：临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室
3、股权登记日：2012年11月5日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
6、登记时间：2012年11月5日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00；
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-10-23
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发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万马电缆本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1332号）核准实施。
在本次重组中，公司将通过发行股份方式向浙江万马电气电缆集团有限公司发行65,078,874股股份、向临安市普特实业投资合伙企业发行31,056,660股股份、向临安金临达实业投资合伙企业发行12,321,552股股份、向张德生发行11,675,822股股份，向王一群发行18,614,747股股份、向张云发行7,119,213股股份、向潘玉泉发行6,190,620股股份，购买其合计持有的浙江万马高分子材料有限公司100%股权、浙江万马天屹通信线缆有限公司100%股权、浙江万马集团特种电子电缆有限公司100%股权（以上三个公司简称“标的资产”）。
目前，本次重组已完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：
近日，杭州市工商行政管理局临安分局向万马高分子、天屹通信、万马特种换发了《企业法人营业执照》，此次重组交易双方已完成万马高分子、天屹通信和万马特种的100%股权过户相关事宜，上述标的资产成为万马电缆的全资子公司。
公司向电气电缆集团等7名对象发行的152,057,488股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，还需向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记等相关手续，目前上述事宜正在办理过程中 |
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2012-10-22
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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万马电缆于2012年10月19日接到控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司的通知，其自2011年10月19日开始增持公司股份的行为已经完成。现就此次增持计划的实施情况公告如下：
2011年10月19日，电气电缆集团通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份860,721股，占公司总股本的0.20%。
本次增持后，电气电缆集团持有公司245,895,521股股份，占公司股份总额的56.97%。
在电气电缆集团实施本次增持公司股份期间，公司于2012年3月27日实施了2011年利润分配方案，在进行现金分红的同时，以资本公积每10股转增8股，电气电缆集团持有公司股份变更为442,611,938股。
本次增持期间，电气电缆集团严格遵守承诺，未有减持其所持有公司股份的行为。同时，电气电缆集团承诺：在增持行为完成后6个月内不减持其持有的公司股份 |
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2012-10-17
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发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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万马电缆于2012年10月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2012〕1332号），核准公司向浙江万马电气电缆集团有限公司发行65,078,874股股份、向临安市普特实业投资合伙企业发行31,056,660股股份、向临安金临达实业投资合伙企业发行12,321,552股股份、向张德生发行11,675,822股股份，向王一群发行18,614,747股股份、向张云发行7,119,213股股份、向潘玉泉发行6,190,620股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过42,231,100股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。该批复自核准之日起12个月内有效。
公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务 |
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2012-10-17
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非公开发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为45,000,000股，占万马电缆股份总数的5.7924%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年10月18日 |
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2012-10-15
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2012年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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万马电缆修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9796万元-10550万元，比上年同期上升30%-40% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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重大资产重组事宜获证监会并购重组审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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2012年9月20日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第25次并购重组委工作会议审核，万马电缆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过。
公司股票于2012年9月21日开市起复牌。公司将在收到中国证监会予以核准的书面文件后另行公告 |
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2012-09-14
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2012年第四次临时股东大会决议，连续停牌 |
深交所公告 |
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万马电缆2012年第四次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过《关于修正公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》 |
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