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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-08
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定
1.5限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予和解锁条件
1.7限制性股票会计处理与业绩影响测算
1.8激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定程序、解锁程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10激励计划的变更和终止
1.11限制性股票的回购注销
1.12激励计划的调整方法和程序
2.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。
3.《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第七次会议于2013年9月27日召开,审议通过了《关于为全资子公司浙江万马高分子材料有限公司银行授信提供担保的议案》 |
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2013-09-25
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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万马电缆第三届董事会第五次会议审议通过了《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。
董事会审议通过后,公司将激励计划草案等相关资料报送中国证券监督管理委员会,并根据证监会的反馈意见,对激励计划草案的部分内容进行补充说明,形成激励计划(草案修订稿)。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的激励计划草案修订稿确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会审议激励计划(草案修订稿)及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0978
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.88
二、不分配不转增 |
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2013-08-10
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第五次会议于2013年8月9日召开,审议通过了《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-07-29
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2013年第三次临时股东大会于2013年7月26日召开,审议通过了《关于放弃实施2012年发行股份购买资产之配套融资的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场召开时间：2013年7月26日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年7月25日下午15：00至2013年7月26日下午15：00期间的任意时间。
2、审议议案：《关于放弃实施2012年发行股份购买资产之配套融资的议案》 |
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2013-07-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于放弃实施2012年发行股份购买资产之配套融资的议案》 |
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2013-07-11
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(002276) 万马电缆:召开2013年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间:
现场召开时间:2013年7月26日下午14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年7月25日下午15:00至2013年7月26日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;
3.股权登记日:2013年7月23日;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;
6.审议事项:《关于放弃实施2012年发行股份购买资产之配套融资的议案》 |
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2013-07-11
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(002276) 万马电缆:第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第四次会议于2013年7月10日召开,审议通过了《关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的议案》、《关于与全资子公司浙江万马高分子材料有限公司共同的银行授信进行互保的议案》、《关于放弃实施2012年发行股份购买资产之配套融资的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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更正公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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万马电缆于2013年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《关于为全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司银行授信提供担保的公告》（编号“临2013－037”）。因公告中担保累计占比有误，现作更正 |
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2013-06-19
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第三次会议于2013年6月18日召开，审议通过了《关于为全资子公司浙江万马天屹通信有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于成立香港子公司的议案》 |
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2013-05-30
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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万马电缆第三届董事会第二次会议于2013年5月29日召开，审议通过了《关于全资子公司万马高分子进行增资的议案》，同意对全资子公司浙江万马高分子材料有限公司增资5000万元，本次增资完成后万马高分子的注册资本将由9,940万元变更为14,940万元 |
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2013-05-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2013年第二次临时股东大会于2013年5月24日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2013-05-22
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
现场召开时间：2013年5月24日9：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年5月23日下午15：00至2013年5月24日下午15：00期间的任意时间。
2.审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万马电缆2013年第一次临时股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于推选第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-05-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修改<公司章程>的议案》,该议案须以特别决议表决通过。
2.《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议案》
3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-09
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2013年5月24日9：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年5月23日下午15：00至2013年5月24日下午15：00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室
3.股权登记日：2013年5月21日
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2013年5月21日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00
7.审议的议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-08
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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因万马电缆第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名邵淑青女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人。公司于2013年5月7日在公司召开职工代表大会对此事项进行了审议，会议由第二届工会副主席章晓红女士主持，77名职工代表参加本次会议。
经职工代表大会认真审议通过，选举邵淑青女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会 |
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2013-05-04
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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万马电缆第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，拟利用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，暂借金额不超过募集资金投资项目中铺底流动资金额度，使用期限不超过6个月。该议案经2012年11月8日召开的公司2012年第五次临时股东大会审议通过。该笔资金借用到期日为2013年5月8日。
截止2013年5月3日，公司已将上述11,000万元资金全部归还到募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人 |
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2013-04-26
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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万马电缆于2013年4月23日在巨潮资讯网上披露的公告《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》由于其中议案内容未按累积投票的方式将候选人议案详细列出，现对其内容进行更正 |
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2013-04-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-04-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2013年5月8日9：00，会议为期半天
2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室
3.股权登记日：2013年5月3日
4.会议召集人：公司董事会
5.表决方式：现场表决
6.审议的议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0249
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2013-04-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》
1)选举候选人张德生先生为公司第三届董事会董事
2)选举候选人张珊珊女士为公司第三届董事会董事
3)选举候选人顾春序先生为公司第三届董事会董事
4)选举候选人张丹凤女士为公司第三届董事会董事
5)选举候选人姚伟国先生为公司第三届董事会董事
6)选举候选人王震宇先生为公司第三届董事会董事
2、《关于推选第三届董事会独立董事的议案》
1)选举候选人石道金先生为公司第三届董事会独立董事
2)选举候选人阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事
3)选举候选人邹峻先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
1)选举候选人钱滔女士为公司第三届监事会监事
2)选举候选人刘金华先生为公司第三届监事会监事 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万马电缆2012年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。
股权登记日为：2013年3月28日；除权除息日为：2013年3月29日 |
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2013-03-20
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重大项目中标情况 |
深交所公告 |
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万马电缆于2013年3月19日收到中铁电气化局集团有限公司兰新铁路甘青系统集成项目经理部的中标通知书，本次中标金额为22,172.23万元，占公司2012年度经审计合并报表营业收入的比重为5.76%，占公司2012年度经审计母公司报表营业收入的比重为8.08%，是公司截止目前在轨道交通领域的最大订单 |
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2013-03-20
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媒体报道的澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体刊出了《万马电缆，年报太假》的报道，对万马电缆2012年半年度报告及2012年年度报告中的相关数据提出质疑如下：
1、前后矛盾的产销存
报道认为公司年度报告中披露的产销存数据不符合“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”的基本公式，其中电力电缆期末库存比理论库存少312.67吨，通信电缆期末库存比理论库存少5534.29公里，高分子材料期末库存比理论库存少3256.83吨。
2、神秘消失的大客户
2012年半年度报告披露的合并口径下前5名客户中，石家庄供电公司和东北特殊钢铁集团有限责任公司在上半年营业收入分别达到4,893.95万元和4,290.70万元，已经大于了2012年年度报告中披露的合并口径下前五名客户中的第五名中建工业设备安装有限公司3,935.72万元，但这两个客户却未出现在2012年度前5名客户之中。报道还对合并口径下的前五名客户信息和母公司的前5名客户信息及应收账款情况进行了对比，认为公司“虚构客户”的可能性比较大。
3、半年报的真实性
报道通过对前五名客户的对比，认为公司在半年度报告中的数据存在矛盾之处。
公司现予以澄清公告。
公司将于2013年3月20日开市起复牌 |
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