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备忘事项 |
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详细 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2020年度董事会工作报告
2.00 议案2：2020年度监事会工作报告
3.00 议案3：2020年度财务决算报告
4.00 议案4：2020年年度报告全文及摘要
5.00 议案5：关于预计2021年度日常关联交易的议案
6.00 议案6：2020年度利润分配预案
7.00 议案7：关于批准公司2021年度信贷业务办理额度的议案
8.00 议案8：关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 议案9：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10.00 议案10：关于为公司董监高购买责任险和人身意外险的议案
11.00 议案11：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十二次会议通过)
12.00 议案12：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十二次会议通过)
13.00 议案13：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十六次会议通过)
14.00 议案14：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十六次会议通过)
15.00 议案15：关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 |
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2021-04-23
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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光迅科技现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2020年度董事会工作报告
2.00 议案2：2020年度监事会工作报告
3.00 议案3：2020年度财务决算报告
4.00 议案4：2020年年度报告全文及摘要
5.00 议案5：关于预计2021年度日常关联交易的议案
6.00 议案6：2020年度利润分配预案
7.00 议案7：关于批准公司2021年度信贷业务办理额度的议案
8.00 议案8：关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 议案9：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10.00 议案10：关于为公司董监高购买责任险和人身意外险的议案
11.00 议案11：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十二次会议通过)
12.00 议案12：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十二次会议通过)
13.00 议案13：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十六次会议通过)
14.00 议案14：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(第六届董事会第十六次会议通过)
15.00 议案15：关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2020年度董事会工作报告
2.00 议案2：2020年度监事会工作报告
3.00 议案3：2020年度财务决算报告
4.00 议案4：2020年年度报告全文及摘要
5.00 议案5：关于预计2021年度日常关联交易的议案
6.00 议案6：2020年度利润分配预案
7.00 议案7：关于批准公司2021年度信贷业务办理额度的议案
8.00 议案8：关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 议案9：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10.00 议案10：关于为公司董监高购买责任险和人身意外险的议案
11.00 议案11：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(第六届董事会第十二次会议通过)
12.00 议案12：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(第六届董事会第十二次会议通过)
13.00 议案13：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(第六届董事会第十六次会议通过)
14.00 议案14：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(第六届董事会第十六次会议通过)
15.00 议案15：关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 |
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2021-04-16
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2021年第一季度业绩预告的补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2021-04-14
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2021-04-06
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关于董事、高管减持计划时间过半的进展公告（20210403） |
深交所公告 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-02-25
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2021-02-03
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关于公司财务总监辞职的公告 |
深交所公告 |
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2021-01-29
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关于董事、高管减持股份进展公告 |
深交所公告 |
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2021-01-28
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2021-01-09
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2020年现场检查结果的通报 |
深交所公告，其它 |
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2021-01-05
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第六届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-24
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关于向2019年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2020-12-18
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第六届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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2020-12-11
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关于董事、高管减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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2020-12-03
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第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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2020-10-23
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-23 |
拟披露季报 |
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2020-09-28
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关于2019年限制性股票激励计划首次授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2020-09-22
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第六届董事会第十次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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2020-09-11
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2020-08-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于补选公司董事的议案
2.00 议案2：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
3.00 议案3：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法
4.00 议案4：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2020-08-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于补选公司董事的议案
2.00 议案2：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
3.00 议案3：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法
4.00 议案4：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2020-08-26
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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光迅科技现发布 |
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2020-08-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于补选公司董事的议案
2.00 议案2：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
3.00 议案3：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法
4.00 议案4：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2020-08-01
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董事辞职公告 |
深交所公告 |
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2020-07-16
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2019年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日 ，2020-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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