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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2除权日 ，2010-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2登记日 ，2010-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-14
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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洋河股份2009年度分红派息方案为：每10股派发现金红利8元（含税）。
股权登记日：2010年4月19日
除权除息日：2010年4月20日
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2红利发放日 ，2010-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-09
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收购资产 |
深交所公告 |
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洋河股份于2010年4月8日与宿迁市国丰资产经营管理有限公司签订“股份转让协议”，收购宿迁国丰所持有的江苏双沟酒业股份有限公司44,658,280股（占注册资本40.5984364%）股权（以下简称“标的股权”）。经双方协商，上述标的股权转让价款确定为：人民币53589.9360万元。本次收购股权事项不构成关联交易，本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2010-03-31
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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洋河股份2009年度股东大会于2010年3月30日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配议案》、《2009年年度报告》及摘要、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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2009年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知 |
深交所公告 |
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洋河股份董事会定于2010年3月30日（星期二）上午9点召开2009年度股东大会。
2010年3月18日，公司第一大股东江苏洋河集团有限公司向公司董事会提交了《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》；公司第二大股东宿迁蓝天贸易有限公司向公司董事会提交了《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》，提议将上述议案提交至2009年度股东大会审议。3月19日公司召开第三届董事会第六次会议（临时会议）审议通过与上述提案相关的《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》、《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》。
公司董事会根据相关规定，将上述追加提案提交公司2009年度股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变。
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2010-03-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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洋河股份董事会于2010年3月18日收到公司董事魏世振先生提交的书面辞职报告，魏世振先生因工作调动原因提请辞去公司董事职务。
魏世振先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的规定，魏世振先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。魏世振先生辞职后，不再在公司工作。
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2010-03-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏洋河酒厂股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2010年3月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-03-11
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洋河股份自2010年03月11日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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江苏洋河酒厂股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2010年3月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-03-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-11,恢复交易日：2010-03-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏洋河酒厂股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2010年3月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-03-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-11,恢复交易日：2010-03-11，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏洋河酒厂股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2010年3月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配议案》
6、《2009年度报告》及摘要
7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
8、《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》
9、《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》
10、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配议案》
6、《2009年度报告》及摘要
7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配议案》
6、《2009年度报告》及摘要
7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配议案》
6、《2009年度报告》及摘要
7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配议案》
6、《2009年度报告》及摘要
7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
8、《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》
9、《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》
10、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》 |
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2010-03-05
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 3.04
2、每股净资产(元) 11.28
3、净资产收益率(%) 54.31
二、每10股派8元（含税）
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2010-03-05
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3月12日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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洋河股份将于2010年3月12日14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长杨廷栋先生，副董事长、总裁张雨柏先生等人。
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2010-03-05
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3月30日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年3月30日（星期二上午9时开始）
二、会议地点：公司南京营运中心4楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年3月25日
六、登记时间：2010年3月26日（上午9：00-11：00，下午2：00-4：00）
七、会议审议事项：《2009年度利润分配议案》、《2009年度报告》及摘要、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等。
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2010-02-09
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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洋河股份2009年度主要财务数据:
基本每股收益（元）：3.02
加权平均净资产收益率：54.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.26
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2010-02-04
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第三届董事会第四次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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洋河股份第三届董事会第四次会议（临时会议）于2010年2月3日召开，审议通过了《关于投资者关系管理制度的议案》、《关于内部审计制度的议案》、《关于外部信息使用人管理制度的议案》、《关于董事会审计委员会年报工作制度的议案》、《关于独立董事年报工作制度的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
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2010-02-03
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为900万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月8日。
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2010-01-15
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2009年度（1-12月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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洋河股份修正后的业绩预告为：预计公司2009年度（1-12月）归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为50%-70% |
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2010-01-05
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第三届董事会第三次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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洋河股份第三届董事会第三次会议（临时会议）于2009年12月31日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》 |
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2009-12-31
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完成对子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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洋河股份首次公开发行股票相关工作已结束，根据相关文件，募投项目二“名优酒陈化老熟和包装技改项目”中的“包装技改项目”的实施主体为公司控股子公司江苏洋河包装有限公司；募投项目四“营销网络建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏洋河酒业有限公司。
为保证上述募投项目的顺利实施，2009年12月3日公司第三届董事会二次会议决议：将募集资金13,500万元以增资方式注入洋河包装；将募集资金7440万元以增资方式注入洋河酒业。增资后，洋河包装注册资本将由1,700万元增至15,200万元，公司持股比例将由89.82%增至98.86%。洋河酒业注册资本将由4000万元增至11,440万元，公司仍将持有其100％股权。
目前，洋河包装、洋河酒业已完成了注册资本变更的工商变更登记手续，并均于2009年12月25日领取了新的企业法人营业执照 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-05 |
拟披露年报 |
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2009-12-31
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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洋河股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1077号文核准，于2009年10月27日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,500万股。根据公司2009年2月8日召开的2008年度股东大会决议，公司办理了变更注册资本的工商变更登记手续，并于2009年12月25日取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币40,500万元变更为45,000万元，注册号为320000000018432 |
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2009-12-26
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年12月25日，《新京报》有涉及洋河股份的报道，该报道摘要如下：“昨日上午，在洋河经销商商会成立仪式上，洋河方面透露，今年公司的销售将达到56亿元”。“上周，洋河刚刚宣布提价方案，出厂价提高约5%。洋河副总经理张学谦表示，相比而言，公司的提价幅度并不高。据了解，洋河今年的销售收入将达到56亿元，同比增幅超过50%。”
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、“洋河经销商商会”是由北京地区洋河系列产品经销商自发成立起来的，不是全国性的洋河经销商组织。公司董事、监事、高级管理人员并没有出席该商会成立仪式，也没有透露过上述信息。
2、公司已在《招股说明书》第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”中披露了公司高级管理人员的基本情况。经核实，张学谦不是江苏洋河酒厂股份有限公司副总经理。
3、公司已在《上市公告书》第五节“财务会计资料”中的“全年业绩预测”中披露：2008年营业收入为人民币268,220.37万元，预计公司2009年实现营业收入比2008年同期增长30%-50%。从公司财务部门初步统计的数据来看，不存在该业绩预测需要修正的情况。上述媒体报道的销售56亿元与公司实际情况不符。目前，公司审计工作尚未开始进行，关于09年全年业绩的相关财务数据以年报披露的信息为准。
公司股票将于2009年12月28日（下周一）开市起复牌 |
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2009-12-25
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自2009年12月25日开市起临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2009年12月25日开市起临时停牌
公共传媒出现关于江苏洋河酒厂股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2009年12月25日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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