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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-07
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收购资产 |
深交所公告 |
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洋河股份第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》以及《关于按照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案》，公司拟使用自有资金参与竞购宿迁市国有资产投资有限公司挂牌出让的江苏双沟酒业股份有限公司26.91818909%的股权（共计29,610,008股）。此外，公司还将按照上述竞拍的最终成交价格，协议受让双沟酒业剩余股东全部股权（共计35,731,712股，占注册资本的32.4834%）。
上述“竞购双沟酒业部分股权项目”的交易对方宿迁市国有资产投资有限公司为公司的关联法人；“协议受让双沟酒业剩余股权事项”中部分交易对方为公司的关联自然人，因此上述两事项均构成关联交易。上述两项事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述两项事项尚需经过公司股东大会审议批准，但无需经过政府有关部门批准 |
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2011-01-06
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1月21日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2011年1月21日（星期五下午2时开始）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月21日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月20日15:00至2011年1月21日15:00中的任意时间。
4、现场会议地点：公司南京营运中心四楼会议室
5、股权登记日：2011年1月19日
6、登记时间：2011年1月20日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00；
7、审议事项：《关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》、《关于参照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》 |
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2011-01-06
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《 关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》
2、《 关于参照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案》
3、《 关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》 |
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2011-01-05
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公告 |
深交所公告 |
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近日，部分媒体有涉及洋河股份的报道，该报道摘要如下：“洋河产业园规划10平方公里，一期建设3平方公里，固定资产投入约70亿元。”
经核实，公司针对上述报道事项说明如下：
报道中所述“洋河产业园70亿元固定资产投资额”是政府有关部门对洋河酿酒产业园的规划要求。除公司直接投资外，还包括其他投资主体参与投资兴建。其中公司已决定投资约17亿元，用于名优酒酿造技改二期工程以及十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目。公司计划在未来两年内，继续在洋河产业园区投资12亿元左右，用于扩大白酒主营业务，除此之外的投资由其他投资主体组织实施。但公司上述12亿投资规划方案和拟建项目尚未最终确定，也未经过公司董事会和股东大会审议，具有重大不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2011-01-05
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重大事项暨复牌公告 |
深交所公告 |
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因洋河股份拟披露重大事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2011年1月4日开市时起停牌，现将相关事项公告如下：
一、宿迁市国有资产投资管理有限公司近日公告，拟转让所持有的江苏双沟酒业股份有限公司29,610,008股（占注册资本26.91818909%）股权。
江苏双沟酒业股份有限公司，注册号码：320000000018385。注册资本11,000万元，该公司目前为公司控股子公司。根据公告，以2010年10月31日为基准日，经审计，该公司资产总额72,054.18万元，净资产41,226.72万元。该公司净资产评估值142,815万元，上述股权对应评估值38,446万元，转让参考价53,298万元。
二、公司董事会有意向参与收购上述股权，并按相关规定尽快履行相应决策程序。
公司股票自2011年1月5日开市起复牌，公司将及时披露本项目的进展情况 |
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2011-01-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-04,恢复交易日：2011-01-05 ，2011-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏洋河酒厂股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2011年1月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-01-04
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自2011年1月4日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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江苏洋河酒厂股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2011年1月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年1月4日
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2011-01-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏洋河酒厂股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2011年1月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-01-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-04,恢复交易日：2011-01-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏洋河酒厂股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：洋河股份，证券代码：002304）于2011年1月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-19
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洋河股份2010年第二次临时股东大会于2010年11月18日召开，审议通过《关于向控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司提供委托贷款的议案》、《关于出资参与紫金财产保险股份有限公司增资扩股项目的议案》 |
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2010-11-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、洋河股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为174,387,015股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月8日 |
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2010-10-28
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加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会江苏监管局有关通知的要求，洋河股份本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度进行了认真的自查，现将自查情况与整改计划予以汇报 |
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2010-10-15
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重大事项 |
深交所公告 |
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鉴于产品原辅材料价格上涨、市场供求状况以及企业发展战略需要等因素，洋河股份决定自2010年10月15日起适当上调公司“蓝色经典.天之蓝”系列产品的出厂价格，平均上调幅度约为5％。
此次价格调整对公司2010年度的经营业绩影响较小，但对2011年经营业绩将会产生一定的影响 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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(002304) 洋河股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29821278.00
机构专用 20692520.00
机构专用 17548606.00
机构专用 13640376.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 7388965.00 395780.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14062439.00
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 2773107.00 11535080.00
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 2987440.00 6497906.00
中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 415200.00 5941614.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 930290.00 4975009.00
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.37
2、每股净资产(元) 12.85
3、净资产收益率(%) 19.45
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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2010年度1-6月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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洋河股份修正后的预计业绩：预计公司2010年度1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为70%-90% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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对外投资 |
深交所公告 |
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洋河股份于2010年6月7日与江苏双沟酒业股份有限公司在江苏省南京市签订“江苏苏酒实业股份有限公司（筹）发起人协议”，根据该协议，公司与双沟酒业共同投资设立江苏苏酒实业股份有限公司。
苏酒实业注册资本初定为20,000万元，其中公司拟出资17,000万元，持有苏酒实业85%的股权，双沟酒业拟出资3000万元，持有苏酒实业15%的股权。
公司2010年5月27日召开的第三届董事会第九次会议 ，审议通过《关于出资设立江苏苏酒实业股份有限公司的议案》。根据公司章程规定，此次公司金额在董事会的投资决策授权范围内，无需提交股东大会审议批准。本项目也无需经过政府有关部门批准。
双沟酒业是公司控股子公司，本项目不构成关联交易。
本投资事项合理利用公司资金，对公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，有利于提高公司未来的盈利能力。
此次事项如有新的重大进展或变化，公司将及时披露 |
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2010-06-08
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第二大股东、第三大股东名称及住所变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，洋河股份分别接到第二大股东宿迁市蓝天贸易有限公司和第三大股东宿迁市蓝海贸易有限公司的通知，经南京市六合区工商行政管理局核准，蓝天贸易的名称变更为“南京蓝天白云贸易有限公司”；其住所变更为“南京市六合经济开发区龙华西路科创园1号楼244室”。蓝海贸易的名称变更为“南京蓝海方向投资管理有限公司”；其住所变更为“南京市六合经济开发区龙华西路科创园1号楼243室”
上述变更事项，已于2010年5月26日在南京市六合区工商行政管理局办理完毕 |
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2010-05-28
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洋河股份2010年第一次临时股东大会于2010年5月27日召开，审议通过了《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》、《关于建设十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目的议案》、《关于出资参与设立“上海金融发展投资基金”的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名董事人选的议案》 |
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2010-05-28
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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洋河股份第三届董事会第九次会议于2010年5月27日召开，选举赵凤琦先生为公司第三届董事会副董事长，审议通过了《关于出资设立江苏苏酒实业股份有限公司的议案》、《关于公司内部组织机构调整的议案》 |
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2010-05-15
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2010年第一次临时股东大会追加提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年5月13日，洋河股份第一大股东江苏洋河集团有限公司向公司董事会提交了《关于修改公司章程的追加提案》、《关于提名董事人选的追加提案》，公司董事会同意将上述追加提案提交于2010年5月27日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议。
公司对2010年5月11日发布的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，补充通知如下：
对原通知“六、会议审议事项”中增加：《关于修改公司章程的议案》、《关于提名董事人选的议案》；对原通知“授权委托书”进行了修订；除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变 |
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2010-05-15
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董事辞职 |
深交所公告 |
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洋河股份董事会于2010年5月13日收到公司董事朱广生先生提交的书面辞职报告，朱广生先生因公司经营战略需要提请辞去公司董事职务。
朱广生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的规定，朱广生先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。朱广生先生辞职后，仍担任公司副总裁 |
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2010-05-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》
2、《关于建设十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目的议案》
3、《关于出资参与设立“上海金融发展投资基金”的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于提名董事人选的议案》 |
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2010-05-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》
2、《关于建设十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目的议案》
3、《关于出资参与设立“上海金融发展投资基金”的议案》 |
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2010-05-11
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5月27日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年5月27日（星期四上午9时开始）
二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年5月24日
六、登记时间：2010年5月25日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
七、审议事项：《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》、《关于建设十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目的议案》、《关于出资参与设立“上海金融发展投资基金”的议案》 |
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2010-04-22
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购买经营用地进展情况 |
深交所公告 |
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依据洋河股份第三届董事会第三次会议（临时会议）审议通过的《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，公司分别于2010年3月22日、3月23日与宿迁市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，目前，双方正在办理相关交割手续，现将进展情况予以公告。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.60
2、每股净资产(元) 12.88
3、净资产收益率(%) 13.27
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2010-04-14
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2009年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2除权日 ，2010-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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