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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年3月28日上午10点30分
二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2014年3月26日
六、会议审议事项：《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》、《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2014-03-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
2、《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2014-03-11
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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洋河股份监事会于2014年3月7日收到公司监事耿开亮先生递交的书面辞职报告。耿开亮先生因工作调动,申请辞去其所担任的公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,耿开亮先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达监事会时生效。耿开亮先生辞去公司监事职务后,不再在公司担任任何职务 |
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2014-03-04
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月28日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。根据有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2014年2月28日,公司回购股份数量为3,491,358股,占公司总股本的比例为0.3233%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为36.86元/股,支付总金额为152,947,155.13元(含交易费用)。
2月21日公司披露2013年度业绩快报。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等规则,上市公司业绩快报公告前10个交易日内不得回购股份,因此公司于2月7日至2月21日暂停回购,2月24日恢复回购。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2014-02-21
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：4.65
加权平均净资产收益率(%)：29.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：16.16 |
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2014-02-11
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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截至2014年1月31日,公司回购股份数量为3,470,858股,占公司总股本的比例为0.3214%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为36.86元/股,支付总金额为151,931,989.24元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2014-01-02
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月28日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。根据有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2013年12月31日,公司回购股份数量为3,333,858股,占公司总股本的比例为0.3087%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为36.86元/股,支付总金额为146,450,630.64元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-23 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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(002304) 洋河股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(390426) 99160025.64
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 37684573.54 2709851.13
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 33148035.06
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 28974036.00 20410.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 24032167.28 18970.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 68729134.62
东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路证券营业部 44011.00 12172383.08
机构专用 10392647.67
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4036.00 7040089.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 6706208.00
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2013-12-26
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公司2013年度财务报告审计机构转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经洋河股份第四届董事会第八次会议、2012年度股东大会审议通过,公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构。
12月24日,收到公司聘请的2013年度财务报告审计机构《关于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙制的函》,其主要内容如下：
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司根据财政部、工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12号)的规定完成转制工作,自2014年1月1日起以转制后的“江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)”执业。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)的规定：转制后,原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算,执业资格和证券资格相应延续;转制后的特殊普通合伙事务所履行原会计师事务所的业务合同或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司不需要召开股东大会对相关事项作出决议。
因此,公司聘请的2013年度财务报告审计机构转制更名不属于更换会计师事务所事项。公司2013年度财务报告的审计工作将由江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)继续履行 |
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2013-12-04
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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截至2013年11月30日,公司回购股份数量为1,009,458股,占公司总股本的比例为0.0935%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为42.98元/股,支付总金额为54,336,246.20元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2013-11-05
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告 |
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截至2013年10月31日,公司回购股份数量为1,009,458股,占公司总股本的比例为0.0935%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为42.98元/股,支付总金额为54,336,246.20元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 4.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 26.72 |
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2013-10-09
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月28日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2013年9月30日,公司回购股份数量为1,009,458股,占公司总股本的比例为0.0935%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为42.98元/股,支付总金额为54,336,246.20元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-03
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月28日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2013年8月31日,公司回购股份数量为863,196股,占公司总股本的比例为0.0799%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为49.18元/股,支付总金额为47,772,560.48元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 3.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.15
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、洋河股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为367,739,585股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年8月13日 |
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2013-08-03
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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截至2013年7月31日,洋河股份回购股份数量为863,196股,占公司总股本的比例为0.0799%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为49.18元/股,支付总金额为47,772,560.48元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2013-07-03
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(002304) 洋河股份:回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月28日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:
截至2013年6月30日,公司回购股份数量为655,746股,占公司总股本的比例为0.0607%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为54.31元/股,支付总金额为37,457,721.48元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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实施首次回购部分社会公众股份 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过，2013年5月28日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。
2013年6月19日，公司首次实施了回购股份的方案,依据相关规定，现将本次回购情况公告如下：公司首次回购股份数量为522,746股，占公司总股本的比例为0.048％，成交的最高价为59.07元/股，最低价为55.28元/股，支付总金额为29,743,409.84元（含交易费用）。
公司在实施回购方案前，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户 |
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2013-06-15
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第四届董事会第九次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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洋河股份第四届董事会第九次会议（临时会议）于2013年6月14日召开，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》 |
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2013-06-01
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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洋河股份2012年度权益分派方案为：每10股派20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除息日为：2013年6月7日 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派20(含税)，税后10派19登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派20(含税)，税后10派19红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派20(含税)，税后10派19除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-28
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关于公司回购社会公众股份报告书 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份现发布 |
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2013-05-18
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回购部分社会公众股份债权人通知 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过。
根据回购方案，公司将以回购股份的价格不高于70元/股，使用资金总额不超过10亿元人民币进行回购。如果按70元/股计算，预计可回购股份数量为1428.57万股，占目前公司已发行总股份的1.32%。具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占公司已发行的总股本的数量为准，回购股份将依法予以注销。本次回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。
公司现根据相关规定，凡公司债权人均有权于本公告首次刊登之日（2013年5月18日）起45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报。
1、申报时间：
2013年5月18日至2013年7月1日，每日8:30-11:00、14:30-17:00；
2、债权申报地点及申报材料送达地点：
江苏省宿迁市洋河中大街118号，洋河股份财务中心 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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洋河股份2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》、《2012年度报告》及摘要、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于增补公司董事人员的议案》等议案 |
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2013-05-14
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回购股份事项中前十名股东持股信息 |
深交所公告，股东名单 |
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洋河股份将于2013年5月17日召开2012年度股东大会，审议关于回购公司部分社会公众股的相关事项。根据规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例的情况予以公告 |
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