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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-11
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洋河股份2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2015-01-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1 非独立董事候选人
3.1.1 关于提名王耀先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.2 关于提名钟雨先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.3 关于提名韩锋先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.4 关于提名柏树兴先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.5 关于提名钟玉叶先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.6 关于提名丛学年先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.7 关于提名周新虎先生担任第五届董事会董事的议案
3.2 独立董事候选人
3.2.1 关于提名徐志坚先生担任第五届董事会独立董事的议案
3.2.2 关于提名蔡云清女士担任第五届董事会独立董事的议案
3.2.3 关于提名季学庆先生担任第五届董事会独立董事的议案
3.2.4 关于提名陈同广先生担任第五届董事会独立董事的议案
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 关于提名陈以勤先生担任第五届监事会监事的议案
4.2 关于提名周闻琦女士担任第五届监事会监事的议案
4.3 关于提名陈太松担先生任第五届监事会监事的议案 |
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2015-01-21
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2015年2月10日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月10日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月9日15：00至2015年2月10日15：00中的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月5日
3、现场会议地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室。
4、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等 |
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2015-01-05
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(002304) 洋河股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 53198721.00 464248.00
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 33927695.80
机构专用 19754024.45 2260084.44
机构专用 14517703.57
机构专用 11855316.89 661240.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 54525506.08
兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 23020386.22
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 13854019.97
中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 798282.92 8693469.00
机构专用 8041927.68
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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(002304) 洋河股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36860634.58
机构专用 31135751.47
机构专用 21805576.81
机构专用 16776015.33
机构专用 15341054.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 34424200.00
机构专用 878135.00 9266274.02
机构专用 8133158.38
华泰证券股份有限公司牡丹江长安街证券营业部 7150.00 7217370.06
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 1241785.35 5128043.25
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 3.70
2、净资产收益率(%) 21.63 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.65
2、净资产收益率(%) 15.47
二、不分配不转增 |
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2014-08-01
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2014年7月29日,洋河股份全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司与平安信托有限责任公司签订《平安财富*睿誉十六号集合资金信托合同》,出资8,000万元认购平安财富*睿誉十六号集合资金信托计划,产品名称：平安财富*睿誉十六号集合资金信托计划第1期 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-12
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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经公司2013年度股东大会审议通过的2013年度权益分派方案为：以公司总股本1,080,000,000股为基数,向全体股东每10股派20元人民币现金,权益分派总额为 2,160,000,000元。
鉴于公司回购了部分社会公众股份,所回购股份现已注销,目前公司股本为1,076,420,000股。按照现金分红总额固定不变的原则,实际每10股派20.066510元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月17日,除权除息日为：2014年6月18日 |
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2014-05-27
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股份变动报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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洋河股份因实施回购股份导致股本总额、股份结构发生变化,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,现编写了股份变动报告,现将具体内容予以公告 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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洋河股份2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》、《2013年度报告》及摘要等议案 |
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2014-05-20
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回购部分社会公众股份实施情况 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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截至2014年5月16日,洋河股份回购股份数量共计3,580,000股,占公司总股本的比例为0.3315%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为36.86元/股,支付总金额为157,793,218.58元(含交易费用)。
本次回购方案实施完毕后,公司总股本由1,080,000,000元减少至1,076,420,000元 |
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2014-05-10
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回购股份相关情况说明 |
深交所公告，回购 |
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近日,有投资者反映,认为洋河股份推出首期回购方案后,实施回购已使用金额较少。现将公司回购股份相关情况予以说明 |
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2014-05-05
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，回购 |
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洋河股份首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月28日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2014年4月30日,公司回购股份数量为3,516,358股,占公司总股本的比例为0.3256%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为36.86元/股,支付总金额为154,182,530.59元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止 |
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2014-04-25
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公司股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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洋河股份于2014年04月23日接到公司股东南通综艺投资有限公司的通知：综艺投资将其所持有的公司无限售条件流通股3608万股(占公司总股本的3.34%),质押给工银瑞信投资管理有限公司,并于2014年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续 |
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2014-04-23
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(002304) 洋河股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 54759268.91 79381.50
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 29328732.85 72865.00
机构专用 25329731.03
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 20307234.60
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 13780248.90 45750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 16034600.00
机构专用 11002502.40
中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 57100.00 6312122.00
长城证券有限责任公司重庆观音桥步行街证券营业部 5789850.33
中信证券（浙江）有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 487332.00 5642789.95
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《2013年度报告》及摘要
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 1.86
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.89 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年5月20日上午9点30分
二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2014年5月15日
六、会议审议事项：《关于公司2013年度利润分配的议案》、《2013年度报告》及摘要等 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 4.63
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 31.44
二、每10股派20.00元(含税) |
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2014-04-04
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2014年4月1日,洋河股份与平安信托有限责任公司签订《平安财富*睿丰一百五十号集合资金信托合同》。公司出资12,130万元,认购平安财富*睿丰一百五十号集合资金信托计划。
2014年4月1日,公司与平安信托有限责任公司签订《平安财富*睿丰九十五号集合资金信托合同》。公司出资5,660万元,认购平安财富*睿丰九十五号集合资金信托计划 |
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2014-04-02
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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2014年3月28日,洋河股份下属子公司苏酒集团贸易股份有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司雨花支行签订《紫金农商银行“紫金财富”系列人民币(机构)理财产品协议书》。集团贸易出资5000万元,向该行购买“紫金财富14023期”理财产品,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-02
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回购部分社会公众股份的进展 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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截至2014年3月31日,公司回购股份数量为3,516,358股,占公司总股本的比例为0.3256%,成交的最高价为59.07元/股,最低价为36.86元/股,支付总金额为154,182,530.59元(含交易费用)。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行,即到2014年5月16日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洋河股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月28日召开,审议通过《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》、《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2014-03-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年3月28日上午10点30分
二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2014年3月26日
六、会议审议事项：《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》、《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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