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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2012年董事会工作报告》
议案二：《2012年监事会报告》
议案三：《2012年度财务决算报告》
议案四：《关于公司2012年度利润分配预案》
议案五：《2012年年度报告及摘要》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于确认2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的报告》
议案八：《关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-04-26
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2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间为：2013年5月20日上午9点30分
（二）召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，公司会议室
（四）召开方式：现场投票表决
（五）股权登记日：2013年5月15日
（六）登记时间：2013年5月17日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
（七）审议事项：《关于公司2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》等 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.81
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-26
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中利科技将于2013年05月06日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.5 |
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2013-04-25
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延期年报披露日 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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中利科技因公司2012年年度报告编制和审计工作延缓，相关工作尚未全部完成，部分资料准备不齐备。经公司申请，2012年度报告和2013年一季度报告披露时间由原预约的2013年4月25日变更为2013年4月26日 |
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2013-04-20
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2012年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率：8.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.25 |
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2013-04-20
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中利科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6759.30万元至-5530.50万元 |
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2013-03-30
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中利科技2013年第二次临时股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司与中利腾晖共和光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》、《关于开展2013年度外汇套期保值业务的议案》、《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2013年03月29日下午14点30分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年03月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年03月28日15:00至03月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年03月26日
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，公司会议室
4、召集人：公司第二届董事会
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年03月27日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）
7、审议议案：《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司与中利腾晖共和光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》、《关于开展2013年度外汇套期保值业务的议案》、《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2013-03-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司与中利腾晖共和光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》；
2）议案：《关于开展2013年度外汇套期保值业务的议案》；
3）议案：《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》； |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中利科技2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.61
加权平均净资产收益率（%）：12.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.36 |
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2013-02-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,借款 |
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中利科技2013年第一次临时股东大会于2013年02月25日召开，审议并通过《关于中利科技2013年向银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》、《关于推选董事候选人的议案》等议案 |
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2013-02-08
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召开2013年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2013年02月25日下午14点30分。
网络投票时间：2013年02月24日-2013年02月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年02月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年02月24日15:00至02月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年02月21日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第二届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2013年02月22日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）。
7、审议事项：《关于中利科技2013年向银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》、《关于为控股子公司中利腾晖2013年度融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的议案》、《关于推选董事候选人的议案》 |
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2013-02-08
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2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2013年02月25日下午14点30分。
网络投票时间：2013年02月24日-2013年02月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年02月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年02月24日15:00至02月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年02月21日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第二届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2013年02月22日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
7、审议事项：《中利科技2013年向银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》、《关于推选董事候选人的议案》等 |
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2013-02-05
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控股股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年2月1日，中利科技接到控股股东、实际控制人王柏兴先生通知，其质押于中融国际信托有限公司的2800万股公司无限售流通股股票、安徽国元信托有限责任公司的3200万股公司无限售流通股股票（首发前个人类限售股）已于2013年1月25日办理完解除质押手续。
2011年02月14日，公司控股股东、实际控制人王柏兴先生作为出质人将其所持公司股份中的1400万股质押给中融国际信托有限公司（按公司2011年度权益分派实施后折算为2800万股）；2011年03月30日，公司控股股东、实际控制人王柏兴先生作为出质人将其所持公司股份中的1600万股质押给安徽国元信托有限责任公司（按公司2011年度权益分派实施后折算为3200万股）。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人王柏兴先生直接持有公司股份26233.174万股；通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份990万股，合计持股占公司总股本的56.64%。截止本公告日，王柏兴先生累计被质押的公司股份合计16899.174万股，占其直接持有公司股份的64.42%，占公司总股本的35.16% |
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2013-02-05
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中利科技于2013年2月4日接到控股股东王柏兴先生（王柏兴先生直接持有公司股份26233.174万股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份990万股，合计持股占公司总股本的56.64%）的通知：
王柏兴先生已与国信证券股份有限公司签署了《合同》，并将其持有的公司无限售条件流通股8400万股办理了质押手续，双方已于2013年1月31日办理了登记手续，该项期限自2013年1月31日至上述合同履约完毕为止 |
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2013-01-18
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中利科技于2013年1月17日接到控股股东王柏兴先生（王柏兴先生直接持有公司股份26233.174万股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份990万股，合计持股占公司总股本的56.64%）的通知：
王柏兴先生已与四川信托有限公司签署了《合同》，并将其持有的公司无限售条件流通股10099.74万股办理了质押手续，双方已于2013年1月15日办理了登记手续，该项期限自2013年1月17日至上述合同履约完毕为止 |
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2013-01-14
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控股股东解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年01月13日，中利科技接到控股股东、实际控制人王柏兴先生通知，其质押于中融国际信托有限公司的4200万股公司限售流通股股票(首发前个人类限售股，2012年11月17日已解除限售)已于2013年01月07日办理完解除质押手续。
2011年01月24日，公司控股股东、实际控制人王柏兴先生作为出质人将其所持公司股份中的2100万股质押给中融国际信托有限公司（按公司2011年度权益分派实施后折算为4200万股）。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人王柏兴先生直接持有公司股份26233.174万股；通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份990万股，合计持股占公司总股本的56.64%。截止本公告日，王柏兴先生累计被质押的公司股份合计12800万股，占其直接持有公司股份的48.79%，占公司总股本的26.63% |
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2013-01-05
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控股子公司中利腾晖获得产业扶持资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据常熟市沙家浜镇人民政府《关于下达2012年产业发展扶持资金的通知》（沙政发[2012]65号）文件精神，中利腾晖光伏科技有限公司将获得产业扶持资金人民币9500万元。
截止2012年12月31日，中利科技已收到常熟市沙家浜镇人民政府产业扶持资金人民币9500万元。按照有关规定，该款项计入公司当期损益，将对公司2012年度经营业绩有一定影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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控股股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年12月26日，中利科技接到控股股东、实际控制人王柏兴先生通知，其质押于上海国际信托有限公司的5172万股公司限售流通股股票(首发前个人类限售股，2012年11月17日已解除限售)已于2012年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押手续。
2011年05月24日，公司控股股东、实际控制人王柏兴先生作为出质人将其所持公司股份中的2586万股质押给上海国际信托有限公司（按公司2011年度权益分派实施后折算为5172万股） |
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2012-12-26
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第二届董事会2012年第九次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中利科技第二届董事会2012年第九次临时会议于2012年12月22日召开，审议通过了《关于控股子公司转让孙公司中利腾晖常州有限公司全部股权的议案》 |
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2012-12-06
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2012年第六次临时股东大会决议更正公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中利科技于2012年12月4日刊登了公司《2012年第六次临时股东大会决议公告》，上述公告中有关特别提示之内容有误、以及第三点会议出席情况中：通过网络和交易系统投票的股东人数和其代表有表决权的股份数以及出席本次股东大会的股东及股东代表合计人数和其代表有表决权股份没有进行填写，其它内容均不变。
上述公告中所体现的各项议案表决结果正确无误，不受更正影响。
现将公司2012年第六次临时股东大会决议公告内容全文予以重新表述 |
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2012-12-04
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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中利科技2012年第六次临时股东大会于2012年12月3日召开，审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》、《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限议案》 |
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2012-12-01
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公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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中利科技孙公司腾晖电力香港有限公司参股公司招商新能源控股有限公司于2012年11月22日与金保利新能源有限公司及所属公司签订《有关出售及购买招商新能源控股有限公司92.17%已发行股份的买卖协议》。
香港腾晖参股的招商新能源将其所有已发行股份的92.17%转让给金保利及所属公司。其中香港腾晖转让其持有的招商新能源5000万股，占招商新能源所有已发行股份的8.69%, 转让股权收购方式由金保利发行代价股份及可换股债券予以香港腾晖。由金保利向香港腾晖发行119922000股代价股份（代价股份每股港币1元），以及本金合计为港币79948000元的可换股债券。双方已签署相关协议 |
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2012-11-23
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为27,738万股，实际可上市流通数量为27,738万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年11月27日 |
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2012-11-17
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召开2012年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2012年12月03日下午14点30分
网络投票时间：2012年12月02日-2012年12月03日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月03日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月02日15:00至12月03日15:00期间的任意时间
2、股权登记日：2012年11月29日
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室
4、召集人：公司第二届董事会
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年11月30日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于调整非公开发行方案的议案》、《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限议案》 |
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2012-10-31
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关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中利科技董事会于2012年10月26日收到公司董事林凌先生的书面辞职报告，林凌先生因工作需要原因请求辞去董事职务。
根据相关规定，林凌先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。林凌先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作 |
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