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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-14
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款 |
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中利科技2013年第五次临时股东大会于2013年09月13日召开,审议通过了《关于第三届董事会成员候选人提名的议案》、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2013-09-14
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第三届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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中利科技第三届董事会2013年第一次临时会议于2013年09月13日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于投资参股公司江苏中利信息科技有限公司的议案》 |
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2013-09-12
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发行非公开定向债务融资工具接受注册 |
深交所公告，再融资预案 |
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中利科技经2013年第四次临时股东大会审议批准,拟向全国银行间市场机构投资者发行不超过6亿元非公开定向债务融资工具。
公司本次发行非公开定向债务融资工具事宜已于2013年9月9日获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN256号)。注册通过核定：公司发行定向工具注册金额为6亿元人民币,注册额度自通知发出之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首期发行应在注册后6个月内完成 |
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2013-08-30
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第二届董事会2013年第五次临时会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中利科技第二届董事会2013年第五次临时会议于2013年08月29日召开,审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对全资子公司青海中利光纤技术有限公司增资的议案》 |
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2013-08-29
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江苏证监局监管关注函的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》(证监会[2010]12号公告)等规定,中国证券监督管理委员会江苏监管局于2013年6月5日至6月8日对中利科技进行了年报现场检查,并于2013年7月11日向公司出具了《关于对中利科技集团股份有限公司风险事项的监管关注函》(苏证监函[2013] 215号)。
收到关注函后,公司董事会对此高度重视,及时向董事、监事和高级管理人员进行了传达,并针对相关问题,召集专题会议,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,制定了整改措施、整改期限,明确了相关责任人,形成本整改报告。本整改报告已经公司第二届董事会第十三次会议审议,现将具体情况予以公告 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -6.53
二、不分配不转增 |
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2013-08-28
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于第三届董事会成员候选人提名的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1)选举公司第三届董事会六名非独立董事
1.1.1)选举王柏兴先生为公司第三届董事会董事
1.1.2)选举龚茵女士为公司第三届董事会董事
1.1.3)选举周建新先生为公司第三届董事会董事
1.1.4)选举詹祖根先生为公司第三届董事会董事
1.1.5)选举陈昆先生为公司第三届董事会董事
1.1.6)选举马晓虹女士为公司第三届董事会董事
1.2)选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1)选举赵世君先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2)选举金晓峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3)选举李永盛先生为公司第三届董事会独立董事
2）议案：《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1)选举李文嘉先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2)选举陈孝勇先生为公司第三届监事会股东代表监事
3）议案：《关于对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2013-08-28
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召开公司2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2013年09月13日下午14点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年09月13日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年09月12日15：00至09月13日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、召集人：公司第二届董事会
4、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
5、股权登记日：2013年09月10日
6、审议事项：《关于第三届董事会成员候选人提名的议案》、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2013-08-15
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控股子公司中利腾晖与白云鄂博矿区政府签订《太阳能光伏发电项目开发协议书》 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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中利科技控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(中利腾晖)与内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区人民政府(白云鄂博矿区政府)于2013年08月13日签署了《太阳能光伏发电项目开发协议书》;白云鄂博矿区政府支持中利腾晖在其所管辖地区开发建设总计1GW并网光伏电站项目,分5年开发建成。其中2013年至2014年年底投资建设并网不少于200MW,2015年至2017年投资建设并网800MW。但本协议尚未约定具体建设工期和建设进度。具体项目建设需经批复 |
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2013-08-03
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控股子公司签订西部300MW地面光伏电站附条件收购协议 |
深交所公告，重大合同 |
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中利科技之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司与中国太阳能电力集团有限公司于2013年08月02日签署了《西部300MW地面光伏电站附条件收购协议》。
本协议主要内容为在中利腾晖与太阳能电力于2012年06月19日签订的关于收购中利腾晖首期位于青海、甘肃、新疆等省区光伏电站进行开发及收购的协议书(详见公司公告2012-040)以及截至本协议签署之日,太阳能电力已从中利腾晖收购了甘肃嘉峪关100MW地面光伏电站及青海共和20MW地面光伏电站的基础上,现太阳能电力积极推动光伏电站并购工作的开展,拟进一步收购中利腾晖待建的西部300MW地面光伏项目 |
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2013-07-16
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案,重大合同 |
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中利科技2013年第四次临时股东大会于2013年7月15日召开,审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》、《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于同意公司签订<中利科技集团股份有限公司与王柏兴先生之认购股份协议书>的议案》、《关于发行不超过6亿元非公开定向债务融资工具的议案》等议案 |
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2013-07-11
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(002309) 中利科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 10348011.38 195025.00
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 8074067.19 577504.38
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 7561363.90 24000.00
机构专用 6913731.98
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 5710982.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 6308434.99
申银万国证券股份有限公司上海崇明证券营业部 6281098.54
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5412000.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 4872507.00
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 528835.00 4175365.91
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-09
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(002309) 中利科技:2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中利科技2012年年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月15日,除权除息日为:2013年7月16日 |
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2013-06-29
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整非公开发行方案的议案》；
①《本次发行募集资金金额》
②《定价基准日及发行价格》
③《募集资金用途》
④《本次发行决议有效期》
2）议案：《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
3）议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4）议案：《关于提请公司股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限议案》；
5）议案：《关于同意公司签订<中利科技集团股份有限公司与王柏兴先生之认购股份协议书>的议案》；
6）议案：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7）议案：《关于发行不超过6亿元非公开定向债务融资工具的议案》； |
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2013-06-29
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整非公开发行方案的议案》；
①《本次发行募集资金金额》
②《定价基准日及发行价格》
③《募集资金用途》
④《本次发行决议有效期》
2）议案：《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
3）议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4）《关于提请公司股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限议案》；
5）《关于同意公司签订<中利科技集团股份有限公司与王柏兴先生之认购股份协议书>的议案》；
6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7）《关于发行不超过6亿元非公开定向债务融资工具的议案》； |
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2013-06-29
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2013年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2013年07月15日下午14点30分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年07月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年07月14日15:00至07月15日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年07月11日
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第二届董事会
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年07月12日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
7、会议审议议案：《关于调整非公开发行方案的议案》、《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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(002309) 中利科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10456440.00
机构专用 9966708.00
机构专用 8272500.00
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 5629848.00 907200.00
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路 4236171.56 132351.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 9571.00 27307006.31
大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 178268.00 16967375.72
机构专用 7644182.54
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 112506.00 7618680.00
海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 7591275.09
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2013-06-18
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2011年公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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中利科技现发布 |
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2013-06-15
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2011年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《中利科技集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.7%。本次付息每10张（面值1,000元）的本期债券派发利息为67元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张（面值1,000元）派发利息为人民币53.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张（面值1,000元）派发利息为人民币60.30元。
债券付息权益登记日：2013年6月19日；
除息日：2013年6月20日；
付息资金到帐日：2013年6月20日 |
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2013-06-04
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中利科技2013年第三次临时股东大会于2013年6月3日召开，审议并通过《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2013年度采购项目付款提供担保的议案》 |
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2013-05-21
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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中利科技2012年年度股东大会于2013年05月20日召开，审议通过《关于公司2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-05-18
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2013年度采购项目付款提供担保的议案》； |
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2013-05-18
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2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2013年06月03日下午14点30分
网络投票时间：2013年06月02日-2013年06月03日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年06月03日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年06月02日15:00至06月03日15:00期间的任意时间
2、股权登记日：2013年05月30日
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室
4、召集人：公司第二届董事会
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年05月31日（上午9:00-12:00,下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2013年度采购项目付款提供担保的议案》 |
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2013-05-14
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2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证中利科技2012年度第一期短期融资券（12中利科技CP001，债券代码：041259026）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜予以公告 |
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2013-05-10
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收到业绩承诺补偿款 |
深交所公告，其它 |
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根据中利科技《关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的中利腾晖光伏科技有限公司2012年度业绩完成情况的公告》（公告2013-033）之内容，截至2013年5月9日，中利科技收到江苏中鼎房地产开发有限责任公司业绩承诺补偿款金额为58153149.10元。至此，中鼎房产对于中利腾晖光伏科技有限公司2012年度业绩承诺的补偿已履行完毕 |
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2013-05-07
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控股子公司中利腾晖与东亚集团签订合作协议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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中利科技控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司与东亚集团有限公司于2013年5月3日签署了《协议书》。
本协议主要内容为中利腾晖和东亚集团于2013年-2015年在日本共同投资开发300MW光伏电站项目。
本协议内容需根据市场情况而定，请投资者注意风险。本协议为合作协议，每年具体投资金额要根据市场发展以及开发目标而确定。目前尚无法确定项目投资金额 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2012年董事会工作报告》
议案二：《2012年监事会报告》
议案三：《2012年度财务决算报告》
议案四：《关于公司2012年度利润分配预案》
议案五：《2012年年度报告及摘要》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于确认2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的报告》
议案八：《关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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