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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-11
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业2010年第三次临时股东大会于2010年12月10日召开，审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于增补公司第二届监事会监事的议案 |
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2010-11-24
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于修改《公司章程》有关条款的议案；
2．关于增补公司第二届监事会监事的议案 |
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2010-11-24
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12月10日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．股东大会的召集人：公司董事会
2．会议召开的日期、时间：2010年12月10日上午9:30时。
3．会议的召开方式：现场会议
4．股权登记日：2010年12月6日
5．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室
6．登记时间：2010年12月7日至2010年12月9日，上午9:30-11:30时，下午2:30-4:30时。
7．会议审议事项：关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于增补公司第二届监事会监事的议案 |
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2010-10-30
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第十七次会议于2010年10月26日召开，表决通过了关于使用部分超募资金收购广西皇氏甲天下食品有限公司71%股权的议案、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年第三季度报告 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 6.95
3、净资产收益率(%) 5.52 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第十六次会议于2010年9月19日召开，表决通过了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》 |
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2010-09-09
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第十五次会议于2010年9月7日召开，审议并通过了《关于向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款2000万元的议案》 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 6.84
3、净资产收益率(%) 4.04
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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2010年度1-6月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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皇氏乳业修正后的预计业绩：预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-50% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-12
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第十三次会议于2010年6月10日召开，表决通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 |
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2010-06-12
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业2010年第二次临时股东大会于2010年6月11日召开，审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案等议案 |
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2010-06-01
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第十二次会议于2010年5月28日召开，表决通过了《关于向广西北部湾银行南宁城北支行申请短期流动资金借款2000万元的议案》 |
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2010-05-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于修改《公司章程》有关条款的议案；
2．关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3．关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
4．关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
5．关于修改公司《投融资管理办法》的议案；
6．关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；
7．关于修改公司《对外担保管理细则》的议案；
8．关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2010-05-25
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6月11日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2010年6月11日上午9:30时
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2010年6月4日
5.会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室
6.登记时间：2010年6月7日至2010年6月10日，上午9:30-11:30时，下午2:30-4:30时
7.会议审议事项：关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案等 |
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2010-05-14
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第十次会议于2010年5月12日召开，审议通过了《关于向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款2000万元的议案》。
公司拟向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款人民币贰仟万元，采用信用方式，期限1年，借款利率为基准利率不上浮，借款用于采购原料奶、辅料、白糖、包材等原材料，以销售收入、利润作为还款来源 |
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-05
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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皇氏乳业2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月12日，除权除息日为：2010年5月13日。
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业2009年度股东大会于2010年4月28日召开，审议通过广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年度利润分配预案、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年年度报告、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计机构的议案等议案。
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 6.91
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2010-04-01
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次限售股份可上市流通数量为540万股；
2．本次限售股份可上市流通日为2010年4月6日。
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2010-03-31
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4月2日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关规定，皇氏乳业将于2010年4月2日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长黄嘉棣先生等人。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年度监事会工作报告；
3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年度财务决算报告；
4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010 年度财务预算报告；
5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年度利润分配预案；
6．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年年度报告；
7．关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年财务报告审计机构的议案 |
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2010-03-25
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 6.77
3、净资产收益率(%) 24.49
二、每10股派2元（含税）
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2010-03-25
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4月28日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室。
3．会议召开日期和时间：2010年4月28日上午9:30时。
4．会议召开方式：现场会议
5．股权登记日：2010年4月20日
6、登记时间：2010年4月22日至27日，上午9:30-11:30时，下午2:30-4:30时
7、会议审议事项：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度财务预算报告、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年度利润分配预案、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009年年度报告、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计机构的议案等。
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2010-03-20
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第七次会议于2010年3月18日召开，审议通过了关于设立全资子公司-深圳皇氏甲天下乳业有限公司的议案；聘任滕翠金女士为公司副总经理。
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