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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-30
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第二十六次会议于2011年7月29日召开，会议审议并通过了《关于向广西北部湾银行南宁市城北支行申请流动资金贷款及银行承兑汇票额度8000万元的议案》 |
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2011-07-22
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股东质押公司部分股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年7月20日，皇氏乳业接到第二大股东张咸文先生办理股权质押的通知：该股东将其持有的公司有限售条件的流通股15,000,000股（占公司总股本的7.01%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，并于2011年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押日期从2011年7月19日起至2012年7月18日。 截止本公告日，张咸文先生持有公司股份59,340,498股，占公司总股本的27.73%。张咸文先生累计质押公司股份22,000,000股，占公司总股本的10.28% |
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2011-07-14
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业2011年第一次临时股东大会于2011年7月13日召开，审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机构的议案 |
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2011-07-14
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第二十五次会议于2011年7月13日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于变更公司注册资本的议案；
2．关于修改《公司章程》有关条款的议案；
3．关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机构的议案 |
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2011-06-24
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第二十四次会议于2011年6月22日召开，审议通过了关于变更公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机构的议案、关于公司会计估计变更的议案、关于向中国农业发展银行南宁分行申请短期流动资金借款2000万元的议案、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用部分超募资金增资控股大理来思尔乳业有限责任公司的议案、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案 |
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2011-06-24
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7月13日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．股东大会的召集人：公司董事会 2．会议召开的日期、时间：2011年7月13日上午9：30时 3．会议的召开方式：现场会议 4．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室 5．股权登记日：2011年7月7日 6．登记时间：2011年7月8日至2011年7月12日，上午9：30-11：30时，下午2：30-4：30时 7．审议事项：关于变更公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机构的议案 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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皇氏乳业2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月26日，除权除息日为：2011年5月27日 |
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2011-05-20
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-07
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业2010年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度利润分配预案、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年年度报告等议案 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 7.15
3、净资产收益率(%) 2.29 |
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2011-04-21
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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皇氏乳业于近日收到公司证券事务代表马雨飞先生的辞职报告，马雨飞先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会已接受马雨飞先生的辞职申请，该辞职申请于2011年4月20日起生效 |
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2011-04-08
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4月12日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，皇氏乳业将于2011年4月12日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄嘉棣先生、总经理兼财务负责人滕翠金女士等 |
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2011-04-08
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第二十二次会议于2011年4月6日以通讯表决方式召开，审议并通过了《关于向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款2000万元的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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5月6日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召开的日期、时间：2011年5月6日上午9:30时
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议的召开方式：现场会议
4．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室
5．登记时间：2011年5月2日至2011年5月5日，上午9:30-11:30时，下午2:30-4:30时
6．股权登记日：2011年4月29日
7．会议审议事项：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度财务决算报告、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度利润分配预案、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年年度报告等 |
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2011-03-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 6.99
3、净资产收益率(%) 7.67
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度监事会工作报告；
3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度财务决算报告；
4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度利润分配预案；
5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年年度报告。
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度监事会工作报告；
3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度财务决算报告；
4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度利润分配预案；
5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年年度报告。
在本次会议上，独立董事梁戈夫先生、蒙丽珍女士分别作2010年度独立董事述职报告 |
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2011-03-03
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总经理由“华昌明”变为“滕翠金” ，2011-03-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-03
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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皇氏乳业第二届董事会第二十次会议于2011年3月1日召开，同意聘任伍云女士、李荣久先生为公司副总经理，审议通过了关于同意华昌明先生转任公司战略与发展委员会顾问及由滕翠金女士担任公司总经理职务的议案 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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皇氏乳业2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.55
加权平均净资产收益率（%）：7.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.01 |
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2011-01-18
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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2011年1月15日，皇氏乳业第二届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合授信协议的议案》。
经研究，公司同意与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合授信协议，授信额度为陆仟叁佰万元 |
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2011-01-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1.本次解除限售股份可上市流通数量为34,520,000股，占公司股本总额的32.26%；
2.本次解除限售股份的上市流通日期为：2011年1月6日 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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