| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-10
|
第二届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第三十八次会议于2012年5月8日召开，审议通过了《关于公司对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资的议案》 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.74
3、净资产收益率(%) 1.14 |
|
|
2012-04-17
|
第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第三十六次会议于2012年4月13日召开，审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案》 |
|
|
2012-04-10
|
4月13日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业将于2012年4月13日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄嘉棣先生、总经理兼财务负责人滕翠金女士、董事、副总经理兼董事会秘书何海晏先生、独立董事梁戈夫先生、保荐代表人张奇英女士 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-28
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度董事会工作报告；
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度监事会工作报告；
3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度财务决算报告；
4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度利润分配预案；
5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年年度报告及摘要；
6．关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的议案；
7．关于公司部分募集资金投资项目延期的议案；
8．关于增补公司第二届监事会监事的议案 |
|
|
2012-03-28
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2754
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 7.64
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2012-03-28
|
5月9日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室
3、股权登记日：2012年5月2日
4、会议召开的日期、时间：2012年5月9日上午9:30时。
5、会议的召开方式：现场会议
6、登记时间：2012年5月3日至2012年5月8日，上午9:30-11:30时，下午2:30-4:30时
7、审议事项：公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及摘要、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案等 |
|
|
2012-03-15
|
(002329) 皇氏乳业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 12011260.00 94135.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 8533102.59 3057051.26
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 8064017.02 105264.20
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 5069167.00
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 3111044.00 1565.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 9439422.60
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 23450.00 4541309.96
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 8533102.59 3057051.26
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 11167.00 2717997.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 134548.00 2071400.08
|
|
|
2012-03-02
|
第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第三十四次会议于2012年2月29日召开，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司外部信息使用人管理制度、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 |
|
|
2012-02-28
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
皇氏乳业2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率（%）：7.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.72 |
|
|
2012-01-30
|
2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
皇氏乳业修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,700万元-6,200万元，比上年同期增长0%-9% |
|
|
2012-01-17
|
(002329) 皇氏乳业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部 5980830.36
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3073745.60 2966.00
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 2199332.05
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 2178362.17 2608397.00
湘财证券有限责任公司天津果园东路证券营业部 749481.52 25242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 2178362.17 2608397.00
申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 2222100.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 133589.00 1643429.83
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 1611685.02
中原证券股份有限公司信阳广场东路证券营业部 156586.00 1554086.54
|
|
|
2012-01-07
|
签署合作协议 |
深交所公告 |
|
|
2012年1月4日，皇氏乳业与新华通讯社广西分社签署了《全面战略合作框架协议》及《新华频媒项目合作协议》、《新华影廊项目合作协议》等三个协议。 根据本次签署的协议，双方在建立战略合作关系的框架下，拟对投资建设、经营管理广西新华频媒、新华影廊项目开展全面合作。其中新华频媒项目争取在3-5年内建成广西最大的公众频媒系统，最具竞争力的分众广告发布平台，最具影响力的新媒体传播平台，将覆盖广西的卫生医疗系统、金融系统、交通系统、工商税务系统等多个专业行业领域。新华影廊项目争取在2-3年内建成国内领先，覆盖广西各城市（包括县城）以及大部分大中小学校的新媒体传播平台 |
|
|
2012-01-05
|
监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业监事会于2011年12月31日收到公司监事孟宗桢先生（非职工代表监事）的辞呈，孟宗桢先生因个人身体状况原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据有关规定，孟宗桢先生辞职导致公司监事会成员少于法定最低人数，该辞呈自公司股东大会审议批准新任监事后正式生效。在公司股东大会审议批准增补新的监事前，孟宗桢先生仍将依照相关规定，继续履行监事职责，直至新的监事就任为止 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-24
|
第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第三十三次会议于2011年12月23日召开，审议通过了《关于取得中信银行股份有限公司南宁分行1.2亿元综合授信额度的议案》 |
|
|
2011-12-13
|
第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第三十二次会议于2011年12月12日召开，表决通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》 |
|
|
2011-11-29
|
股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2011年11月28日，皇氏乳业获悉，公司第二大股东张咸文先生将其持有的公司有限售条件的流通股4,000,000股（占公司总股本的1.87%）质押给桂林银行股份有限公司南宁分行，并于2011年11月25日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年11月25日至质权人申请解除质押登记为止 |
|
|
2011-11-26
|
第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第三十一次会议于2011年11月25日召开，审议通过关于取得中国农业银行南宁友爱支行8000万元信用担保方式授信额度的议案、关于与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合授信协议的议案 |
|
|
2011-11-05
|
股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2011年11月4日，皇氏乳业接到第二大股东张咸文先生办理股权质押的通知：该股东将其持有的公司无限售条件的流通股1,050,000股（占公司总股本的0.49%）质押给交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行，并于2011年11月3日办理了股权质押登记手续，质押日期从2011年11月3日起至2012年11月2日 |
|
|
2011-11-03
|
第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第三十次会议于2011年11月2日召开，审议通过关于更换公司审计部负责人的议案、关于向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款1000万元的议案 |
|
|
2011-10-29
|
内控规则落实情况整改完成 |
深交所公告，违规 |
|
|
皇氏乳业董事会根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，并于2011年9月29日公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改措施。
根据整改计划：1.公司按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，制定了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司风险投资管理制度》，并经公司于2011年10月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过；2.公司于2011年10月28日与具有代办股份转让业务资格的光大证券股份有限公司（主办券商）、申银万国证券股份有限公司（副主办券商）签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改 |
|
|
2011-10-25
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.64
3、净资产收益率(%) 5.41 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-30
|
第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第二十八次会议于2011年9月29日召开，审议通过了关于公司内部控制规范实施工作方案的议案、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划 |
|
|
2011-08-23
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 4.42
二、不分配不转增 |
|
|
2011-08-22
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
|
|
皇氏乳业股票连续3个交易日内（2011年8月17日-19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于。公司股票自2011年8月22日上午开市起停牌1小时。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
近日，公司关注到有媒体报道公司在水牛奶的广告宣传中引用的营养数据与公司2009年《招股说明书》中引用的营养数据存在差异。获知消息后，公司高度重视此事，立即展开内部核查。经查实，确系公司相关部门之间沟通不足，水牛奶广告宣传引用的营养数据出自《中国水牛科学》、《液态奶》、《乳品制造学》这三本牛奶类专业书籍中的研究数据，而公司《招股说明书》引用的营养数据则出自中国科学院《中国发展奶水牛业的建议》，两组数据有所差异。为此，公司已于2011年8月12日在公司官网上发出公开信向公众说明情况并致歉，同时立即着手撤换各地投放的广告，目前广告撤换工作已基本完成。针对此事，公司内部也已经做出检讨，并责成全公司就此次事件吸取经验教训，在今后的生产经营中务必要严谨审慎。
经自查，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经向控股股东、实际控制人询证，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形 |
|
|
2011-08-19
|
(002329) 皇氏乳业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8202874.67
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 6489000.00 6748281.18
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5415481.98 7497789.09
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 4925713.16 108327.00
中国银河证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 3616867.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11514643.01
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 177512.00 8222458.79
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5415481.98 7497789.09
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 31598.00 6941630.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 6489000.00 6748281.18
|
|
|
2011-08-17
|
(002329) 皇氏乳业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 6489000.00
国元证券股份有限公司阜阳临泉路证券营业部 1576486.76
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 1113945.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 733257.00 21630.00
华泰联合证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部 707301.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司韶关曲江韶钢大道证券营业部 2506436.34
新时代证券有限责任公司成都西安中路证券营业部 1946700.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 58393.00 914949.00
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 811125.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 250800.00 740660.00
|
|
|
2011-07-30
|
第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
皇氏乳业第二届董事会第二十六次会议于2011年7月29日召开，会议审议并通过了《关于向广西北部湾银行南宁市城北支行申请流动资金贷款及银行承兑汇票额度8000万元的议案》 |
|
| | | |
