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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-30
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛2010年第三次临时股东大会于2010年9月29日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于制订〈厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》 |
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2010-09-17
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被确认为厦门市第十三批市级企业技术中心 |
深交所公告 |
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根据厦门市经济发展局、厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局、厦门海关于近日下发的（厦经技【2010】378号）文件“关于确认厦门市第十三批市级企业技术中心的通知”，科华恒盛企业技术中心。
经确认的市级企业技术中心，按照厦门市有关文件规定，由所在企业提出符合厦门市产业政策的企业技术中心创新能力建设项目，经专家评审、部门评审、联审，一次性给予50万元无偿资助。公司将继续按照国家和省市有关企业技术中心管理办法的要求，加强企业技术中心建设和管理，不断提高企业技术中心创新能力和水平 |
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2010-09-14
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9月29日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年9月29日（星期三）上午8：30
（二）股权登记日：2010年9月21日（星期二）
（三）召开地点：公司三楼会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2010年9月28日（星期二）（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
（七）审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2010-09-14
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人陈成辉先生
1.02 董事候选人林仪女士
1.03 董事候选人吴建文先生
1.04 董事候选人周伟松先生
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
2.01 独立董事候选人汤金木先生
2.02 独立董事候选人陈善昂先生
2.03 独立董事候选人许顺孝先生
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人林清民先生
3.02 监事候选人梁舒展先生
4、审议《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2010-08-13
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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科华恒盛第四届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-08-13
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监事会换届选举 |
深交所公告 |
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科华恒盛第四届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-08-11
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子公司签订技术引进合同的补充公告 |
深交所公告 |
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2010年8月10日，科华恒盛发布《厦门科华恒盛股份有限公司关于子公司签订技术引进合同的公告》。 现对公告中“交易合同主要内容”予以补充 |
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2010-08-10
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子公司签订技术引进合同 |
深交所公告 |
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科华恒盛下属子公司漳州耐欧立斯科技有限责任公司于2010年7月2日，与香港耐欧立斯公司【NHEOLIS (H.K.)】签署了《“水平轴线风力发电机”技术引进合同书》，该合同书于2010年8月4日经漳州市外经贸局登记生效。香港耐欧立斯独家授权予漳州耐欧立斯在其许可的期限和地域范围内使用“水平轴线风力发电机”全套成熟技术和NHEOLIS商标。技术引进以北京中企华资产评估有限责任公司2010年7月2日出具的《香港NHEOLIS H.K.公司拟授权许可漳州耐欧立斯科技有限责任公司使用“水平轴线风力发电机”的发明专利和“NHEOLIS”商标项目资产评估报告》【中企华评报字（2010）第335号】为依据，漳州耐欧立斯同意向香港耐欧立斯支付技术引进费用（不含税价）人民币2666万元。
本次交易符合公司战略发展需要，有利于公司发挥自身优势，培育新的效益增长点，将有利于提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益，促进企业可持续发展 |
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2010-08-10
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获得厦门泰珂洛厂房建设用地转让批复 |
深交所公告 |
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科华恒盛第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》。
2010年8月6日，公司收到厦门市人民政府文件【厦府地（2010）286号】--厦门市人民政府关于同意厦门泰珂洛厂房建设用地转让的批复，同意厦门泰珂洛厂房建设用地及地上建筑物转让给公司。转让后该用地仍保留限制性出让，土地用途为工业 |
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2010-07-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 9.58
3、净资产收益率(%) 5.51
二、不分配不转增 |
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2010-07-21
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子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科华恒盛第四届董事会第十七次会议于2010年6月4日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于投资设立漳州耐欧立斯科技有限责任公司的议案》，2010年7月19日，漳州耐欧立斯科技有限责任公司已完成了工商变更登记手续，并取得了龙海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
名称：漳州耐欧立斯科技有限责任公司
法定代表人：陈成辉
注册资本：4800.00万元
实收资本：3055.67万元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） |
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2010-07-12
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使用超募资金购买土地使用权及地上附着物 |
深交所公告 |
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科华恒盛拟用超募资金购买厦门泰珂洛超硬工具有限公司合法拥有厦门火炬高技术开发区H12-1、2、3、4、6地块土地使用权和地上附着物（厂房及其配套设施），面积约为33667.368平方米，用途为工业，使用年限至2054年8月16日。该土地上有厂房及其配套设施，建筑面积8142.50平方米。各方同意以2010年6月27日为资产转让的评估基准日，委托厦门市大学资产评估有限公司对上述资产进行评估，评估值作为上述资产转让的参考价格，最终确定转让价格为15118801.10元。本次购买土地使用权及其地上附着物主要用于建设研发试制中心、建设“整体机房产品系统”项目以及相关电源产品生产线。
2010年7月9日，公司召开第四届董事会第十九次会议，公司七名董事全票赞成审议通过《关于公司受让土地使用权及地上附着物的议案》，本次交易事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会批准。
公司本次受让行为未构成关联交易 |
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2010-07-06
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2010年度（1-6月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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科华恒盛修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-80% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛2010年第二次临时股东大会于2010年6月23日召开，审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2010-06-08
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛第四届董事会第十七次会议于2010年6月4日召开，审议通过了《关于投资设立漳州耐欧立斯科技有限责任公司的议案》、《关于投资设立北京科华恒盛技术有限公司的议案》、《关于漳州科华技术有限责任公司吸收合并漳州科华通信电源有限公司的议案》、《董事会关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-06-08
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6月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年6月23日（星期三）上午9：00
（二）股权登记日：2010年6月18日（星期五）
（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2010年6月22日（星期二）（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
（七）本次股东大会审议事项：《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2010-06-08
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
2、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2010-05-13
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销售订单提示 |
深交所公告 |
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科华恒盛2010年二季度以来销售订单额持续增长，较上年同期增长82.59%。
自2010年4月1日至2010年5月10日止，公司累计获得销售订单额6022.84万元，较2009年同期销售订单额增长82.59%，其中：中大功率UPS电源产品订单占订单总额70.19%。
上述订单合同存在着因经济形势变化、客户经营状况变化而解除履行的风险，请投资者特别注意。
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科华恒盛2009年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利3元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月6日，除权除息日为：2010年5月7日 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16 2、每股净资产(元) 9.57 3、净资产收益率(%) 2.18 |
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2010-04-21
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科华恒盛2009年年度股东大会于2010年4月20日召开，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配的议案》、《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》、《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报表审计机构的议案》等议案。
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2010-04-08
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次限售股份可上市流通数量为3,900,000股 2. 本次限售股份可上市流通日为2010年4月13日 |
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2010-04-07
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科华恒盛预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,220万-1,360万元，与上年同期相比增长75%-95%。
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2010-03-31
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4月12日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所的有关规定，科华恒盛将于2010年4月12日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平http://irm.p5w.net，参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长陈建平先生、总裁陈成辉先生、独立董事陈善昂先生等人。
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2010-03-31
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.19
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 35.68
二、以首次公开发行股票后的股本总额78,000,000股为基数，每10股派3元（含税）。
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2010-03-31
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4月20日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年4月20日（星期二）上午9：00
（二）股权登记日：2010年4月14日（星期三）
（三）召开地点：公司三楼会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2010年4月16日（星期五）（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
（七）审议事项：《关于公司2009年度利润分配的议案》、《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》、《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报表审计机构的议案》、《关于公司2010年度向银行申请融资额度的议案》、《关于公司2010年度向银行申请融资担保额度的议案》等。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2010年度财务预算报告》；
5、 审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6、 审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
7、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》；
8、 审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务报表审计机构的议案》；
9、 审议《关于公司2010 年度向银行申请融资额度的议案》；
10、审议《关于公司2010 年度向银行申请融资担保额度的议案》；
11、审议《关于公司董事薪酬事项的议案》 |
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