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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-03
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(002365) 永安药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 2131019.00 21606.00
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1800908.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1765915.31 481794.40
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 1577056.00
华融证券股份有限公司沈阳同泽北街证券营业部 1425955.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 101038.00 4727642.17
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 2120.00 3439040.88
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 3417028.64
中信证券（浙江）有限责任公司临安钱王街证券营业部 30750.00 1177333.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 146818.00 1059338.00
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2012-07-02
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收到中国证监会武汉稽查局《立案稽查通知书》 |
深交所公告 |
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永安药业于2012年6月29日收到中国证券监督管理委员会武汉稽查局的《立案稽查通知书》（武稽查立通字[2012]03号）。该《立案稽查通知书》的全部内容为：“因你公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证监会决定对你公司立案稽查”。
在立案稽查期间，公司将积极配合中国证监会武汉稽查局的稽查工作，并认真履行信息披露义务 |
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2012-07-02
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(002365) 永安药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 5874143.09 14691.00
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 3827999.28 24640.00
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 3805472.80 42535.00
光大证券股份有限公司江门东华一路证券营业部 2686636.51
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 2606768.50 248463.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 7151871.26
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 582284.90 2151901.13
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 35190.00 1837098.20
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 951835.98 1646143.17
财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 10926.00 1604771.96
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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原材料降价和募投项目进展的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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永安药业近日两次接供应商电话通知，环氧乙烷供货价格持续下降，较今年3月至5月份价格降幅10%。环氧乙烷是公司产品牛磺酸的主要原材料，占公司生产成本50%左右。且环氧乙烷项目是公司募投项目之一，因此环氧乙烷价格的下跌对公司构成一定影响。公司环氧乙烷供应商为中石化下属子公司，交易不具备议价能力，且存在一定的依赖性，因而公司生产成本随着石油价格的涨跌会发生变化。此外，环氧乙烷属易燃易爆品，不易大规模储存和囤积。综合以上原因，环氧乙烷价格下跌将对公司短期经营业绩产生一定的正面影响。
公司募投项目“酒精法生产环氧乙烷”项目达产后环氧乙烷产能达到4万吨/年，投资额度预算为48,168万元。目前，该募投项目主要建筑物、主体钢结构框架均已完工，设备安装大部分已完成。此项目投产时间将视工程进度、市场价格行情变化等综合因素来决定。公司将根据项目建设进展情况及时进行披露 |
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2012-06-13
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(002365) 永安药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 3449909.22
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2450045.28
华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 2383360.00 99871.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 2372860.72 47011.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1648002.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 2906315.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 459956.00 1311094.00
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 173811.00 1258220.78
恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 53999.00 1140386.43
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 1039475.20
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2012-06-09
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永安药业2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月15日，除权除息日为：2012年6月18日 |
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2012-06-09
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-09
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-09
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-02
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第二次会议于2012年5月31日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》等议案 |
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2012-06-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安药业2012年第一次临时股东大会于2012年5月31日召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》 |
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2012-05-12
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第一次会议于2012年5月10日召开，选举公司董事陈勇先生为公司董事长，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案 |
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2012-05-12
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收到湖北省环境保护厅《行政处罚决定书》 |
深交所公告 |
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永安药业于2012年5月10日（鄂环罚[2012]10号），现将该决定书主要内容予以公告 |
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2012-05-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安药业2011年年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-05-10
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》 |
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2012-05-10
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股东所持公司股权解除质押及重新质押，停牌一天 |
深交所公告，股份冻结 |
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永安药业2012年5月8日接到公司法人股东黄冈永安药业有限公司通知，黄冈永安于2012年5月7日已办理了解除质押登记手续。黄冈永安将原质押给招商银行股份有限公司黄冈支行的股权10,019,400股（占公司总股本的5.36%）全部解除质押登记。
同日，黄冈永安因继续融资需要，将其持有的公司有限售条件股份10,019,400股（占公司总股本的5.36%）质押给招商银行股份有限公司黄冈支行并办理了质押登记手续。股份质押冻结期限自2012年5月7日起，至办理解除质押登记为止 |
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2012-05-10
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5月31日召开2012年第一次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年5月31日上午9：30时
（二）会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决方式
（五）股权登记日：2012年5月28日
（六）登记时间：拟出席会议的股东请于2012年5月30日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
（七）审议事项：《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》 |
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2012-05-04
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环保情况进展 |
深交所公告 |
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2012年5月2日永安药业分别收到湖北省环境保护厅《关于潜江永安药业股份有限公司4万吨/年环氧乙烷扩建项目环境影响报告书的批复》及潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司增产1万吨牛磺酸技改项目竣工环境保护验收意见的函》。
根据湖北省环境保护厅《关于潜江永安药业股份有限公司4万吨/年环氧乙烷扩建项目环境影响报告书的批复》，同意公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及此批复要求进行项目建设。
根据潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司增产1万吨牛磺酸技改项目竣工环境保护验收意见的函》，同意公司增产1万吨牛磺酸技改项目通过竣工环境保护验收并准予投入正式运行。
公司目前生产经营正常。此次公司取得有关环保文件是公司环保整改工作的部分任务，公司正在准备接受政府环保部门对整改工作的全面验收，验收结果及其他后续相关事项尚具有不确定性，公司将根据事件进展持续披露有关情况 |
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2012-04-19
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选举第三届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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鉴于永安药业第二届监事会监事任期即将届满，监事会提出换届选举。根据相关规定，公司职工代表大会于2012年4月17日通过了相关决议，选举梅松林先生为公司职工代表出任的第三届监事会监事，任期三年。
公司第三届监事会将由梅松林先生与公司2011年年度股东大会选举产生的两名股东监事组成,监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 1.36 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
(1)选举陈勇为公司第三届董事会董事；
(2)选举罗成龙为公司第三届董事会董事；
(3)选举梅敬民为公司第三届董事会董事；
(4)选举李聃为公司第三届董事会董事；
(5)选举张瑰为公司第三届董事会董事；
(6)选举吕金朝为公司第三届董事会董事；
(7)选举王永海为公司第三届董事会独立董事；
(8)选举方全丰为公司第三届董事会独立董事；
(9)选举刘元为公司第三届董事会独立董事。
9、审议《关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。
(1)选举吴国森为公司第三届监事会非职工代表监事；
(2)选举骆百能为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2012-04-18
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5月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年5月10日上午9：30时
（二）会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决方式
（五）股权登记日：2012年5月4日
（六）审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-14
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全资子公司完成注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永安药业第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金在柬埔寨投资320万美元设立全资子公司，主要负责农作物木薯的种植、加工、销售及相关进出口贸易。
公司于近日完成了全资子公司雅安农业投资（柬埔寨）有限公司的注册登记手续，取得了柬埔寨王国商业部颁发的《公司注册证书》 |
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2012-04-14
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据永安药业有关董事会决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2012年3月30日，公司出资5000万元，向招商银行股份有限公司黄冈支行购买招商银行25周年行庆理财季-点金公司理财之人民币岁月流金51199号理财计划。
2012年4月10日，公司出资5000万元，向招商银行股份有限公司黄冈支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金180天理财计划 |
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2012-04-12
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第二届董事会第二十二次会议于2012年4月10日召开，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2012-04-11
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收到湖北省环境保护厅《行政处罚事先告知和听证告知书》 |
深交所公告 |
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永安药业于2012年4月9日，现将该告知书主要内容予以公告 |
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2012-04-09
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4月11日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永安药业定于2012年4月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈勇先生、财务总监兼董事会秘书吕金朝先生、独立董事陈全云先生、保荐代表人邵立忠先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 6.77
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-13
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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永安药业第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金，资金使用额度不超过2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2012年2月28日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订《结构性存款合同》，出资5000万元，在该行开展人民币结构性存款业务。
2012年3月6日，公司出资3000万元向中国银行股份有限公司黄冈城区支行购买理财产品，产品名称：人民币“期限可变”。
2012年3月9日，出资2000万元向中国银行股份有限公司黄冈城区支行购买理财产品，产品名称：人民币“期限可变”。
截至公告日，公司过去12个月内累计共计25,000万元，占最近一期经审计净资产的24.64%。本事项在公司董事会决策权限范围内 |
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