| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-08
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-08
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-08
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
永安药业2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月15日 |
|
|
2013-05-08
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
永安药业第三届董事会第十一次会议于2013年4月26日召开，审议通过了《关于公司与关联方签署<技术合作框架协议>的议案》 |
|
|
2013-04-27
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
永安药业2012年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了《2012年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2013-04-20
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.96 |
|
|
2013-04-03
|
举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
永安药业定于2013年4月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈勇先生、总经理梅敬民先生等 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-15
|
第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
永安药业第三届董事会第八次会议于2013年3月14日召开，审议通过了《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议案》 |
|
|
2013-03-13
|
公司董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
|
|
永安药业董事会于2013年3月11日接到公司董事、投资总监李聃先生的书面辞职报告。李聃先生因个人原因，辞去公司董事及投资总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规的规定，李聃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快选举产生新任董事 |
|
|
2013-02-28
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的数量为52,331,488股，占公司股份总数的27.98%。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2013年3月5日 |
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（%）：7.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.85 |
|
|
2013-01-30
|
全资子公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
永安药业收到全资子公司武汉雅安药业有限公司通知：经武汉市工商行政管理局核准，武汉雅安药业有限公司变更为“永安康健药业（武汉）有限公司”，已办理完成相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。除公司名称变更外，其他内容均无变化 |
|
|
2013-01-17
|
购买银行理财产品 |
深交所公告 |
|
|
根据永安药业有关董事会决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2013年1月15日，公司出资7500万元向兴业银行股份有限公司东湖分行购买理财产品，产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划。
2013年1月14日，公司出资1000万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH025期。
2012年12月11日，公司出资3000万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH536期 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-22
|
会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
近日，永安药业收到公司聘请的2012年度审计机构大信会计师事务有限公司《关于大信会计师事务有限公司转制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）及名称变更的说明》，主要内容如下：
根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，大信会计师事务有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作。转制后，原大信会计师事务有限公司名称变更为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变；大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大信会计师事务有限公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所，不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议；大信会计师事务所（特殊普通合伙）将继承原大信会计师事务有限公司的执业资格和证券资格，并不再以原大信会计师事务有限公司的名义承办业务。
故公司2012年度审计机构名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2012-11-06
|
关于公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-24
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 5.77
3、净资产收益率(%) 5.56 |
|
|
2012-10-18
|
购买银行理财产品 |
深交所公告 |
|
|
永安药业于2012年5月31日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金的议案》，同意公司继续使用部分自有闲置资金，资金使用额度不超过2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）2012年10月16日，公司出资5000万元向上海浦东发展银行股份有限公司分行购买理财产品，产品名称：利多多公司理财产品（保证收益-混合型）。
（二）2012年10月10日，公司出资6000万元向上海浦东发展银行股份有限公司分行购买理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH441期 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-27
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
永安药业2012年第三次临时股东大会于2012年9月26日召开，审议通过《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》 |
|
|
2012-09-15
|
购买银行理财产品 |
深交所公告 |
|
|
根据永安药业有关董事会决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2012年9月13日，公司出资4000万元向兴业银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，产品名称为：兴业银行企业金融客户人民币结构性存款 |
|
|
2012-09-12
|
购买银行理财产品 |
深交所公告 |
|
|
永安药业于2012年5月31日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金的议案》，同意公司继续使用部分自有闲置资金，资金使用额度不超过2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2012年9月10日，公司出资3000万元向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买理财产品，产品名称：中国光大银行阳光理财T计划2012年对公统发第二期产品4。
2012年7月4日，公司出资4500万元向中国银行股份有限公司潜江支行购买理财产品，产品名称：中国银行股份有限公司人民币“期限可变”理财产品。
截至公告日，尚未到期的理财产品金额为12,500万元，占最近一期经审计净资产的11.83%。本事项在公司董事会决策权限范围内 |
|
|
2012-09-08
|
9月26日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2012年9月26日上午9：30时
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年9月21日
6、登记时间：拟出席会议的股东请于2012年9月25日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
7、审议事项：《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》 |
|
|
2012-08-25
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.66
3、净资产收益率(%) 3.67
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-09
|
第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
永安药业第三届董事会第四次会议于2012年8月8日召开，审议通过了《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》 |
|
|
2012-08-07
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
永安药业2012年第二次临时股东大会于2012年8月6日召开，审议通过了《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-08-07
|
国家环保部对公司解除挂牌督办的提示 |
深交所公告，违规 |
|
|
永安药业于2012年8月6日晚间从国家环保部网站获悉，环境保护部办公厅下发了《关于解除河北大鹏医药化工有限公司等五起环境违法案件挂牌督办的通知》（环办[2012]105号），通知决定对公司环境违法案件解除挂牌督办 |
|
|
2012-07-20
|
8月6日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议时间：2012年8月6日上午9:30时
2.会议地点：公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2012年8月1日
6.审议事项：《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-07-03
|
(002365) 永安药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 2131019.00 21606.00
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1800908.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1765915.31 481794.40
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 1577056.00
华融证券股份有限公司沈阳同泽北街证券营业部 1425955.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 101038.00 4727642.17
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 2120.00 3439040.88
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 3417028.64
中信证券（浙江）有限责任公司临安钱王街证券营业部 30750.00 1177333.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 146818.00 1059338.00
|
|
| | | |
