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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议时间：2014年4月21日上午9：30时。
(二)会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室(潜江市潜江经济开发区广泽大道2号)。
(三)会议召集人：公司董事会。
(四)会议召开方式：本次会议采取现场表决方式。
(五)股权登记日：2014年4月16日。
(六)会议审议事项 ：《2013年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：2.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.78 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-11
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年1月10日,永安药业出资4000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划” 统发产品3。
2013年12月30日,公司出资2000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”理财产品。
2013年12月12日,公司出资3000万元,向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行购买中国建设银行湖北分行“乾元”存款型保本理财产品2013年第41期产品 |
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2014-01-04
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全资子公司“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”进展情况 |
深交所公告 |
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近日永安药业之全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司收到湖北省食品药品监督管理局颁发的《保健食品GMP证书》,有效期至2017年12月29日。
上述证书的获得,说明公司首次向社会公开发行股票募集资金投资项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”生产线符合保健食品GMP规范(GB17405)要求,已达到相关生产许可标准,公司将根据市场需求组织相关保健食品生产。同时,上述证书的取得也标志着公司产业升级战略取得重大进展,实现了公司产业链向牛磺酸下游行业的延伸,为公司的未来发展开辟了新的业务领域 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月30日,永安药业收到持股5%以上股东罗成龙先生减持公司股份的《简式权益变动报告书》,罗成龙先生于2011年11月14日至2013年12月27日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统和竞价交易系统,累计减持公司无限售条件流通股9,350,000股,占公司总股本的5.00%。本次减持后,罗成龙先生持有公司14,432,000股,占公司总股本的7.718%,仍属于公司持股5%以上的股东,现将具体情况予以公告 |
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2013-12-28
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月27日,永安药业收到持股5%以上股东马学芳先生减持公司股份的《简式权益变动报告书》,马学芳先生于2011年11月7日至2013年12月26日期间,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股2,000,000股,占公司总股本的1.07%。本次减持后,马学芳先生持有公司9,058,000股,占公司总股本的4.84%,不再属于公司持股5%以上的股东 |
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2013-11-29
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,永安药业择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下：
(一)2013年11月15日,公司出资2000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第二十期产品7。
(二)2013年11月21日,公司出资2000万元,向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行购买中国建设银行湖北分行“乾元”存款型保本理财产品2013年第32期产品。
(三)2013年11月26日,公司出资3000万元,向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行购买中国建设银行湖北分行“乾元”存款型保本理财产品2013年第33期产品。
(四)2013年11月28日,公司出资3000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第20期产品15 |
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2013-11-19
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公司整改报告 |
深交所公告，违规 |
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永安药业于2013年10月23日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的行政监管措施决定书《关于对潜江永安药业股份有限公司采取出具警示函措施的决定(【2013】4号)》。公司董事会对决定书所提出的问题高度重视,严格按照湖北监管局的要求,对照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定及决定书的要求,对公司信息披露相关工作进行认真自查,制订了整改计划,并逐项落实各项整改措施。现将整改情况予以公告 |
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2013-11-13
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第十七次会议于2013年11月12日召开,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》 |
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2013-10-29
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年10月17日,永安药业出资6000万元,向中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款。
2013年10月25日,公司出资6000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第十九期产品,同时在光大银行开立募集资金专用结算账户(帐号：38400188000036034) |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.57 |
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2013-10-25
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收到湖北监管局行政监管措施决定书 |
深交所公告，违规 |
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永安药业于2013年10月23日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的行政监管措施决定书《关于对潜江永安药业股份有限公司采取出具警示函措施的决定(【2013】4号)》,现将决定书的具体内容予以公告 |
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2013-10-22
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第十五次会议于2013年10月18日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司与关联方签署<设备委托加工框架协议>的议案》 |
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2013-10-08
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,永安药业择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下：
(一)2013年9月11日,公司出资3000万元,向兴业银行股份有限公司武汉东湖支行购买兴业银行人民币常规机构理财计划,产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划。
(二)2013年9月24日,公司出资6000万元,向中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行购买民生银行人民币结构性存款D-1款,产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款。
(三)2013年9月30日,公司出资2000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买光大银行阳光理财对公“保证收益T计划”2013年第二十期理财产品,产品名称：光大银行阳光理财对公“保证收益T计划”2013年第二十期 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年9月16日,永安药业收到持股5%以上股东张敬兵先生减持公司股份的《简式权益变动报告书》,张敬兵先生于2013年2月6日至2013年9月16日期间,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股5,400,000股,占公司总股本的2.89%。本次减持后,张敬兵先生持有公司8,378,000股,占公司总股本的4.48%,不再属于公司持股5%以上的股东 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配不转增 |
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2013-08-01
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第十三次会议于2013年7月30日召开,因公司发展需要,经公司董事长兼总经理陈勇先生提名,决定聘任方锡权先生为公司技术总监,童志刚先生不再担任公司技术总监,聘任童志刚先生为公司副总经理。本次聘任的高级管理人员任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止 |
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2013-07-31
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全资子公司下游系列产品进展情况 |
深交所公告 |
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永安药业全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司,是公司首次向社会公开发行股票募集资金投资项目之一“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的实施主体。目前该项目尚在建设中,预计2013年底前完工。为了尽快推出公司下游产品,完善公司产业链,公司通过委托加工的方式推出系列下游产品“肝喜乐先生片”、“叶黄素酯片”、“玛咖片”、“麦瑞片”。上述系列产品日前均已验收合格并入库,产品上市前准备工作基本完成。
此次公司推出下游系列产品是公司首次涉足下游食品、保健品行业,其中“肝喜乐先生片”、“叶黄素酯片”、“玛咖片”属于食品,“麦瑞片”属于保健品,后期公司将根据市场需求,不断研制开发新的下游产品,完善公司产品结构。
此次公司推出下游系列产品有助于丰富公司产品线并形成产业链,从而提高公司核心竞争力。由于本次推出产品的实际销售情况取决于未来市场开拓情况、行业竞争状况等多种因素,所以该系列产品未来销售收入及盈利状况尚不确定,敬请投资者注意投资风险 |
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2013-07-25
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年7月23日,永安药业出资8000万元,向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买民生银行人民币结构性存款D-1款,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-18
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,永安药业择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下：
2013年7月16日,公司出资5000万元,向中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行购买民生银行人民币结构性存款D-1款。
2013年7月4日,公司出资2000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买光大银行保证收益型T计划2013统发第八期产品2理财计划。
2013年6月7日,公司出资2000万元,向兴业银行股份有限公司武汉东湖支行购买兴业银行企业金融客户人民币结构存款。
截至公告日,尚未到期的理财产品金额为18,000万元,占最近一期经审计净资产的16.45%。本事项在公司董事会决策权限范围内 |
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2013-07-06
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(002365) 永安药业:部分募投项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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永安药业首次向社会公开发行股票募集资金投资项目之一,即“酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目”经技改、调试,以乙烯为原料,于2013年6月2日已产出环氧乙烷合格产品。经过一个多月的调试,目前,该项目试生产基本正常。现将有关内容予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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股东所持公司股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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永安药业于2013年6月7日接到公司法人股东黄冈永安药业有限公司的通知，黄冈永安质押给招商银行股份有限公司黄冈支行的公司股份10,019,400股（占公司总股本5.36%）已于2013年6月7日解除质押，并办理了相关质押登记解除手续 |
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2013-06-06
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第十二次会议于2013年6月4日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》 |
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2013-06-04
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部分募投项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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永安药业首次向社会公开发行股票募集资金投资项目之一，即“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”经技改、调试，以乙烯为原料，于2013年6月2日已产出环氧乙烷合格产品。现将有关内容予以公告 |
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2013-05-30
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公司董事、总经理辞职 |
深交所公告 |
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永安药业董事会于2013年5月29日收到公司董事、总经理梅敬民先生的书面辞职报告。梅敬民先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务。辞职报告自2013年5月29日送达公司董事会时生效。梅敬民先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关规定，梅敬民先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，后续公司将选举产生新任董事并尽快聘任新的总经理。在此期间由公司董事长陈勇先生代行总经理职责 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-14 |
登记日，分配方案 |
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