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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-29
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第二十四次会议于2015年1月28日召开,审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》、《关于永安康健药业(武汉)有限公司参与上海美深投资管理有限公司增资扩股的议案》、《关于终止雅安农业投资(柬埔寨)有限公司生产经营的议案》 |
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2015-01-15
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2015年1月9日,永安药业出资8000万元,向招商银行股份有限公司黄冈支行购买招商银行点金股指赢56011号理财计划。
2015年1月13日,公司出资3500万元,与兴业银行股份有限公司武汉分行签订组合资产管理协议,产品名称：组合资产管理协议 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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永安药业收到持股5%以上股东黄冈永安药业有限公司减持公司股份的《简式权益变动报告书》,黄冈永安于2014年12月26日,通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股3,000,000股,占公司总股本的1.604%。本次减持后,法人股东黄冈永安持有公司7,019,488股,占公司总股本的3.754%,不再属于公司持股5%以上的股东 |
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2014-12-25
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2014年11月19日,永安药业出资3000万元,向招商银行股份有限公司购买招商银行点金股指赢56009号理财计划。
2014年11月27日,公司出资3000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买2014年对公结构性存款统发第九十期产品20。
2014年12月8日,公司出资3000万元与兴业银行股份有限公司武汉分行签订“组合资金管理协议”理财产品。
2014年12月22日,公司出资3000万元与兴业银行股份有限公司武汉分行签订“组合资金管理协议”。
2014年12月23日,公司出资2400万元与兴业银行股份有限公司武汉分行签订“组合资金管理协议” |
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2014-12-02
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完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告 |
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近日,永安药业完成了注册地址的工商变更登记手续并取得湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更的登记事项具体如下：
公司住所由“潜江市泽口经济开发区竹泽路16号”变更为“潜江经济开发区广泽大道2号” |
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2014-11-15
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安药业2014年度第一次临时股东大会于2014年11月14日召开,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于终止募投项目“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》等议案 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 2.81 |
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2014-10-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《 关于终止募投项目“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》；
（五）审议《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》 |
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2014-10-14
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金的议案》、《关于使用自有闲置资金的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过1亿元人民币的闲置募集资金及3亿元人民币的自有闲置资金,购买能提供保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下：
(一)2014年7月11日,公司出资5000万元,向招商银行股份有限公司购买招商银行点金股指赢56004号理财计划;
(二)2014年8月15日,公司出资300万元,向中国银行股份有限公司潜江支行购买中国银行理财产品--人民币“按期开放”;
(三)2014年8月29日,公司出资3000万元,向中国工商银行股份有限公司荆州分行购买人民币外汇掉期高收益率理财产品;
(四)2014年10月10日,公司出资7000万元,向招商银行股份有限公司购买招商银行点金股指赢52219号理财计划;
(五)2014年10月10日,公司出资3500万元,向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行购买“乾元”存款型保本理财产品2014年第17期理财产品 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：1.76
二、不分配不转增 |
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2014-08-01
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公司董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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永安药业董事会于2014年7月31日接到公司董事、副总经理张瑰先生的书面辞职报告。张瑰先生因个人原因,辞去公司董事及副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规的规定,张瑰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响本公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,公司将尽快选举产生新任董事 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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永安药业修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1552.76万元至1940.96万元 |
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2014-07-04
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酒精法生产环氧乙烷项目进展情况 |
深交所公告 |
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永安药业募集资金投资项目“酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目”经过近三个月的技改、调试,以酒精为原料的工艺路线于2014年5月底产出环氧乙烷合格产品。该项目运行一个多月以来,试生产基本正常 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-07
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永安药业2013年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日,除权除息日为：2014年6月13日 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第二十一次会议于2014年6月4日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议案》 |
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2014-05-28
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重大经营合同风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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永安药业于2014年5月27日发布了《重大经营合同的公告》,公司与湖北凌安科技有限公司签署与生产经营相关的重大合同。参照目前环氧乙烷市场价格估算,预计本次合同总金额约为2.33亿元(最终以实际结算为准),约占公司最近一个会计年度经审计营业收入的44.6%,未超出公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。由于凌安科技注册资本仅为人民币200万元,规模较小,且于2014年3月24日才取得潜江市工商行政管理局颁发的《营业执照》,可能存在合同不能履约的风险 |
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2014-05-27
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重大经营合同 |
深交所公告 |
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永安药业于2014年5月23日与湖北凌安科技有限公司签署与生产经营相关的重大合同,现将相关内容公告如下：
合同甲方(需方)：湖北凌安科技有限公司
合同乙方(供方)：潜江永安药业股份有限公司
签署时间：2014年5月23日
签署地点：潜江市
合同类型：原材料采购合同
合同标的：环氧乙烷产品
合同有效期：有效期为2014年5月23日至2015年5月22日
本次合同总金额估算约为2.33亿元(最终以实际结算为准),合同的履行有利于提高公司的营业收入,可能对公司经营产生积极影响 |
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2014-05-23
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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永安药业第三届董事会第二十次会议于2014年5月22日召开,审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》：董事会同意聘任吴晓波先生担任公司财务总监、董事会秘书之职,任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止 |
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2014-04-29
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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(一)2014年2月22日,公司出资2000万元,向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行购买中国建设银行湖北分行“乾元”存款型保本理财产品2014年第6期产品。
(二)2014年04月2日,公司出资3000万元,向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行购买中国建设银行湖北分行“乾元”存款型保本理财产品2014年第7期产品。
(三)2014年04月2日,公司出资3500万元,向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行购买中国建设银行湖北分行“乾元”存款型保本理财产品2014年第7期产品。
(四)2014年04月25日,公司出资6000万元,向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行购买阳光理财“定活宝”(机构)理财产品 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.17 |
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2014-04-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永安药业2013年度股东大会于2014年4月21日召开,审议通过了《2013年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-04-03
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永安药业定于2014年4月9日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.08
二、每10股派0.30元(含税) |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》 |
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