| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-24
|
完成注册地址工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
经科远股份第二届董事会第十三次会议及公司2011年年度股东大会审议通过，同意公司将法定注册地址由“南京市江宁经济技术开发区西门子路27号”变更为“南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号”，同时对《公司章程》第五条进行相应修改。
近日，公司办理了有关注册地址的工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-05-03
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-03
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
科远股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月9日，除权除息日为：2012年5月10日 |
|
|
2012-05-03
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-03
|
2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-21
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科远股份2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《科远股份2011年年度报告及摘要》、《科远股份2011年度分配预案》、《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》等议案 |
|
|
2012-04-21
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 12.93
3、净资产收益率(%) 0.72 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
4月5日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
科远股份将于2012年4月5日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书赵文庆先生、财务负责人马家尚先生等 |
|
|
2012-03-28
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 《科远股份2011年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2011年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2011年年度报告及摘要》；
4、审议：《科远股份2011年度财务决算报告》；
5、审议：《科远股份2011年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
8、审议：关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设 |
|
|
2012-03-28
|
4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2012年4月20日上午9:30开始，会期半天
2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室
3、股权登记日：2012年4月16日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2012年4月17日-4月18日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
7、审议事项：《科远股份2011年年度报告及摘要》、《科远股份2011年度分配预案》、《科远股份2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案等 |
|
|
2012-03-28
|
注册地址由“南京市江宁经济技术开发区西门子路27号（邮政编码：211100）”变为“南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号（邮政编码：211102 ，2012-04-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-03-28
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 《科远股份2011年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2011年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2011年年度报告及摘要》；
4、审议：《科远股份2011年度财务决算报告》；
5、审议：《科远股份2011年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
8、审议：关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设 |
|
|
2012-03-28
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 12.84
3、净资产收益率(%) 4.87
二、每10股派2元（含税） |
|
|
2012-02-29
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科远股份2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.63
加权平均净资产收益率（%）：4.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.85 |
|
|
2012-02-24
|
通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
|
|
科远股份于2008年9月被认定为江苏省第一批高新技术企业，并取得主管部门下发的高新技术企业证书，证书编号GR200832000049，有效期三年。
2011年，公司通过了高新技术企业复审，并于近日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201132000190，发证时间：2011年9月9日，有效期三年。
根据相关规定，公司在后，连续三年（即2011年、2012年、2013年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年度，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩预计 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-23
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科远股份第二届董事会第十二次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 |
|
|
2011-11-03
|
内审部门负责人辞职 |
深交所公告 |
|
|
2011年10月31日，科远股份董事会收到内审部门负责人张盛春先生提交的辞职报告。张盛春先生因个人原因，请求辞去其担任的审计部负责人职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。根据相关规定，张盛春先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任新的内审部门负责人 |
|
|
2011-10-26
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 12.58
3、净资产收益率(%) 2.89 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-30
|
第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科远股份第二届董事会第十次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《科远股份内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等议案 |
|
|
2011-08-19
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
科远股份2011年第一次临时股东大会于2011年8月18日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》 |
|
|
2011-08-17
|
终止与上海申瑞电力科技股份有限公司合作 |
深交所公告 |
|
|
科远股份于2011年7月14日与上海申瑞电力科技股份有限公司签订了《合作备忘录》，合作内容为公司增资收购上海申瑞持有的南京申瑞电气系统控制有限公司，全面接收上海申瑞水电、超声波流量计相关业务、技术、人员等。 自签订《合作备忘录》之后，公司与上海申瑞就合作事宜积极地展开了前期的调研及相关准备工作，但由于双方对具体的合作方案出现分歧，经多次讨论和沟通无法达成一致，现公司决定终止与上海申瑞的上述合作 |
|
|
2011-08-09
|
全资子公司变更名称及经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
科远股份全资子公司南京英维思自动化设备有限公司，因业务需要变更了公司名称、法定代表人及经营范围。经南京市工商行政管理局核准，已办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》 |
|
|
2011-07-30
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》 |
|
|
2011-07-30
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.29 2、每股净资产(元) 12.51 3、净资产收益率(%) 2.32 二、不分配不转增 |
|
|
2011-07-30
|
8月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：2011年8月18日上午10：00开始，会期半天 2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号 3、股权登记日：2011年8月12日 4、召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票表决的方式 6、登记时间：2011年8月15日-8月16日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30 7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》 |
|
|
2011-07-15
|
签订合作备忘录 |
深交所公告 |
|
|
2011年7月14日，科远股份与上海申瑞电力科技股份有限公司签署《合作备忘录》，就科远股份增资控股上海申瑞全资子公司--南京申瑞电气系统控制有限公司事宜达成初步合作意向。双方约定：
1、上海申瑞将水电、超声波流量计业务相关技术、资质和专利等无形资产全部注入南京申瑞，并将持有的南京申瑞股权全部转让给上海申瑞股东崔智怀等16人，同时该16人不再持有上海申瑞股份；
2、科远股份以不低于2000万元现金对南京申瑞进行增资，增资完成后科远股份持有南京申瑞的股份不低于51%；
3、上海申瑞承诺增资后的南京申瑞将全部继承上海申瑞的水电、超声波流量计业务和相关资质、继续使用申瑞的相关商标和品牌开展水电、超声波流量计业务，上海申瑞不再从事水电、超声波流量计相关业务。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次签订的备忘录仅为意向性协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，备忘录付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。本次投资金额将不高于5000万元，具体合作事项尚需协议双方进一步协商，形成正式合作协议后提交公司董事会审议批准后签署 |
|
|
2011-07-09
|
2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
科远股份修正后的预计业绩：预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降不超过10% |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
