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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.65
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科远股份2013年第一次临时股东大会于2013年07月26日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-07-23
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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科远股份第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2013年7月22日召开2013年第一次职工代表大会,对第三届监事会职工代表监事进行选举。公司各职工代表经认真审议并以举手方式表决,一致同意选举孙扉女士为公司第三届监事会职工代表监事。
孙扉女士将与其他两名由公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会,任期至本届监事会届满 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科远股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月26日，除权除息日为：2013年6月27日 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-21
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第三届董事会非独立董事
（1）选举刘国耀先生为第三届董事会董事
（2）选举胡歙眉女士为第三届董事会董事
（3）选举曹瑞峰先生为第三届董事会董事
（4）选举赵文庆先生为第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
（1）选举范从来先生为第三届董事会独立董事
（2）选举吴应宇先生为第三届董事会独立董事
（3）选举钱志新先生为第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举张勇先生为第三届监事会监事
（2）选举杨琦龙先生为第三届监事会监事
3、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-06-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年7月26日上午9:30开始，会期半天
2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室
3、股权登记日：2013年7月22日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2013年7月23日-24日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-06-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
（1）选举刘国耀先生为第三届董事会董事
（2）选举胡歙眉女士为第三届董事会董事
（3）选举曹瑞峰先生为第三届董事会董事
（4）选举赵文庆先生为第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
（1）选举范从来先生为第三届董事会独立董事
（2）选举吴应宇先生为第三届董事会独立董事
（3）选举钱志新先生为第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举张勇先生为第三届监事会监事
（2）选举杨琦龙先生为第三届监事会监事
3、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-05-06
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科远股份2012年年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过了《科远股份2012年年度报告及摘要》、《科远股份2012年度分配预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.45 |
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2013-04-11
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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科远股份将于2013年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有董事长刘国耀先生等 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《科远股份2012年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2012年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2012年年度报告及摘要》；
4、审议：《科远股份2012年度财务决算报告》；
5、审议：《科远股份2012年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
8、审议：关于使用闲置自有资金投资短期理财产品的议案； |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.39
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-04-10
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年5月3日上午9:30开始，会期半天
2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票表决的方式
5、股权登记日：2013年4月26日
6、登记时间：2013年4月27日-4月28日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
7、审议事项：《科远股份2012年年度报告及摘要》、《科远股份2012年度分配预案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为5,100万股，占科远股份股本总额的75%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年4月1日 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.44
加权平均净资产收益率：3.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.08 |
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2013-02-19
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第一期员工购房借款情况 |
深交所公告，其它 |
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经科远股份第二届董事会第十五次会议及公司2012年第一次临时股东大会审议，一致通过了《科远股份员工购房借款管理办法》。
管理办法于2012年11月1日起正式实施。在办法的指引下，公司近日已完成第一批员工购房借款的核准，现将相关情况公告如下：
经公司核准的第一期购房借款员工共33人，借款总额合计为人民币624万元。其中单个员工的最高借款额度为人民币30万元，最低借款额度为人民币10万元。
第一期购房借款员工均符合管理办法要求的各项条件，不包括公司董事、监事、高级管理人员及其关联人 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-10-30
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公司股东、关联方及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 12.95
3、净资产收益率(%) 2.42 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-25
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科远股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过《科远股份未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》、《科远股份员工购房借款管理办法》 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 12.87
3、净资产收益率(%) 1.75
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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8月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年8月24日上午9:30开始，会期半天
2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室
3、股权登记日：2012年8月17日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2012年8月20日-8月21日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、审议事项：《科远股份未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》、《科远股份员工购房借款管理办法》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-05-26
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经科远股份2011年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金1.5亿元投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目。为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。
根据上述会议决议及相关规定的要求，公司连同广发证券股份有限公司与徽商银行南京河西支行于2012年5月24日，签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-05-24
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完成注册地址工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经科远股份第二届董事会第十三次会议及公司2011年年度股东大会审议通过，同意公司将法定注册地址由“南京市江宁经济技术开发区西门子路27号”变更为“南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号”，同时对《公司章程》第五条进行相应修改。
近日，公司办理了有关注册地址的工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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