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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-03
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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科远股份将于2014年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《科远股份2013年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2013年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2013年度报告及摘要》；
4、审议：《科远股份2013年度财务报告》；
5、审议：《科远股份2013年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2014年度审计机构的议案； |
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2014-04-02
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.58
二、每10股派1.50元(含税)转增5股 |
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月25日上午9：30开始,会期半天。
2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室。
3、股权登记日：2014年4月21日。
4、召集人：公司董事会。
5、会议表决方式：现场投票表决的方式。
6、会议审议事项：《科远股份2013年度报告及摘要》、《科远股份2013年度分配预案》、关于聘请公司2014年度审计机构的议案等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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收到政府资助金 |
深交所公告 |
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根据《江苏省发展改革委 江苏省财政厅关于下达2013年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》(苏发改高技发[2013]2027号),科远股份《火力发电企业节能减排专用技术的研发项目》获得政府补助资金1000万元。
近日,公司已收到上述补助资金首期款项700万元,剩余资金300万元将根据项目验收意见及资金审计报告再行拨付。公司本次取得上述补助资金将为公司节能减排专用技术的研发提供有效资金支持,并将极大促进公司在节能减排领域重大关键核心技术的研发进程。
根据《企业会计准则》的相关规定,上述已收到补助资金将确认为递延收益,并将按照项目研发投入进度计入当期损益,预计将对公司2014年度利润产生积极影响,具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-03-01
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科远股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月28日召开,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.47
加权平均净资产收益率(%)：3.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：13.39 |
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2014-02-18
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增加2014年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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科远股份已于2013年12月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(延迟后)》,决定于2014年2月28日召开公司2014年第一次临时股东大会,并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。
2014年2月17日,公司董事会收到股东刘国耀先生(持有公司20,509,000股,占公司总股本68,000,000股的30.16%)《关于提议增加公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《选举何木云先生为第三届董事会独立董事的议案》作为公司2014年第一次临时股东大会临时提案,提交公司股东大会进行审议。
公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
原《通知》中列明的会议召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-27
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补选第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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科远股份第三届监事会职工代表监事孙扉女士因工作调整,请求辞去职工代表监事职务。辞去该职务后,孙扉女士将继续在公司工作。为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于2014年1月20日发出会议通知,将职工代表监事的补选事宜提交至公司于2014年1月26日在南京丽湖雅致酒店召开的2013年度全体职工代表大会。
本次全体职工代表大会由董事会秘书赵文庆先生主持,公司全体职工参加了会议。公司各职工代表经认真审议并以举手方式表决,一致同意补选史妍女士为公司第三届监事会职工代表监事。
史妍女士与其他两名由公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-02 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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实际控制人股份减持 |
深交所公告，股东名单 |
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科远股份实际控制人为刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章。2013年11月14日至2013年12月30日期间,公司实际控制人胡歙眉、刘建耀、胡梓章累计减持了公司股份97.41万股,占公司总股本的比例为1.43%,本次减持后,公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章合计持有科远股份数量为4301.57万股,占公司总股本的比例为63.26% |
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2013-12-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》；
1.1选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
1.2选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事 |
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2013-12-25
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延迟召开2013年第二次临时股东大会的说明 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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科远股份于2013年12月13日刊登了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》,公司董事会拟定于2013年12月30日召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于补选公司独立董事的议案》。
2013年12月22日,公司董事会接到独立董事候选人通知,因其担任公司独立董事事宜需向其原任职单位申请通过后方可在上市公司兼职。鉴于此,为了更好地做好独立董事候选人的补选工作,公司董事会决定将2013年第二次临时股东大会召开的时间延迟至2014年2月28日召开,所召开的股东大会届次变更为2014年第一次临时股东大会。
本次股东大会延期,除股东大会召开时间、股权登记日、登记时间变更外,其他事项没有变更 |
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2013-12-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》；
（1）选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
（2）选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事 |
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2013-12-13
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年12月30日上午9：30开始,会期1小时。
2.会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室
3.股权登记日：2013年12月26日
4.召集人：公司董事会
5.会议表决方式：现场投票
6.登记时间：2013年12月27日上午9：30-11：30,下午14：30-16：30。
7.审议事项：《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2013-12-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》
（1）选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
（2）选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事 |
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2013-12-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》
1.1选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
1.2选举何木云先生为第三届董事会独立董事 |
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2013-12-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》
（1）选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
（2）选举何木云女士为第三届董事会独立董事 |
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2013-12-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》；
（1）选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
（2）选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事 |
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2013-12-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》
（1）选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
（2）选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事 |
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2013-12-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》
（1）选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
（2）选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事 |
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2013-11-30
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收到政府资助金 |
深交所公告 |
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根据江苏《省财政厅省经济和信息化委关于拨付2013年度省工业和信息化产业转型升级专项引导资金(第一批)的通知》(苏财工贸[2013]137号、苏经信综合[2013]771号)文件的要求,科远股份申报的《发电企业节能降耗专用机器人控制系统的研发与产业化》项目获得政府资助金伍佰万元整。
近日,公司一次性收到前述政府资助金伍佰万元整,该笔资助金将为公司机器人研发项目提供有效资金支持,也将近一步促进公司机器人项目的研发进程。
根据《企业会计准则》的相关规定,公司上述收到的资助金将确认为递延收益,并将按照项目研发投入进度和相关资产的使用年限计入当期损益,预计本次收到的政府资助金对公司2013年度利润不会产生较大影响 |
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2013-11-30
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年审会计师事务所转制 |
深交所公告 |
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近日,科远股份收到公司2013年年度审计机构江苏公证天业会计师事务所有限公司《关于我所完成特殊普通合伙转制的函》。按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求,江苏公证天业会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙会计师事务所。转制后,江苏公证天业会计师事务所有限公司变更为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,无须重新履行相关审批程序 |
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2013-11-15
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实际控制人股份减持 |
深交所公告，股东名单 |
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科远股份实际控制人为刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章。2013年11月13日,公司接到胡梓章减持股份的通知,截至2013年11月13日,刘建耀、胡梓章累计减持公司股票72.07万股,占公司总股本的比例为1.06%。
本次减持后,公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章合计持有科远股份数量为4398.98万股,占公司总股本的64.69%。公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章承诺,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5% |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.71 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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公司高级管理人员短线交易 |
深交所公告 |
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科远股份董事、副总经理曹瑞峰先生于2013年8月20日至9月18日期间,总计卖出公司股票39,800股,于2013年9月18日买入公司股票1,000股,出现了短线交易情形。根据有关规定,现就相关事项予以公告 |
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2013-08-15
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(002380) 科远股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3605553.00 25799.00
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 3530535.70
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 1410872.90
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 1359955.10
安信证券股份有限公司沈阳北京街证券营业部 1344246.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 85920.00 1310058.98
方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 2874.00 1205886.29
财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 1183091.54
海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 924657.00
机构专用 854117.83
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2013-07-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.65
二、不分配不转增 |
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