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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-19
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2014年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33登记日 ，2015-03-24 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-19
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2014年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33除权日 ，2015-03-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-11
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2014年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年03月10日召开股东大会,会议审议议案全部获得通过 |
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2015-03-04
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法律意见书 |
深交所公告 |
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科远股份现发布江苏永衡昭辉律师事务所关于公司实施员工持股计划的 |
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2015-02-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《科远股份2014年度董事会工作报告》；
2、审议：《科远股份2014年度监事会工作报告》；
3、审议：《科远股份2014年年度报告》全文及摘要；
4、审议：《科远股份2014年度财务报告》；
5、审议：《科远股份2014年度分配预案》；
6、审议：《科远股份2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议：关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
8、审议：关于补选公司独立董事的议案；
（1）候选人：李东
（2）候选人：冯辕
9、审议：《科远股份章程修正案》；
10、审议：《科远股份未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
11、审议：关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12、审议：关于修订《科远股份借款购房管理办法》的议案；
13、审议：《科远股份员工持股计划（草案）》；
14、审议：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案； |
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2015-02-14
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司C区一号会议室
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年03月10日下午13：30开始,会期半天;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年03月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年03月9日15：00至2015年03月10日15：00的任意时间。
3、股权登记日：2015年3月4日
4、审议事项：《科远股份2014年年度报告》全文及摘要、《科远股份2014年度分配预案》等 |
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2015-02-14
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、净资产收益率(%) 4.59
二、每10股派发现金红利1.40元(含税) |
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2015-02-14
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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科远股份于2015年2月12日发布了《关于筹划员工持股计划股票停牌的公告》,因公司正在筹划员工持股计划相关事宜,经公司申请,公司股票(证券简称：科远股份,证券代码：002380)自2015年2月12日开市起停牌。
2015年2月12日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《科远股份员工持股计划(草案)》及摘要,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年2月16日开市起复牌 |
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2015-02-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-12,恢复交易日：2015-02-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科远股份正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科远股份，证券代码：002380）自2015年2月12日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2015-02-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-12,恢复交易日：2015-02-16 ，2015-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 科远股份正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科远股份，证券代码：002380）自2015年2月12日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2015-02-12
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筹划员工持股计划股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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科远股份正在筹划员工持股计划相关事项,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：科远股份,证券代码：002380)自2015年2月12日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2015-02-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 科远股份正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科远股份，证券代码：002380）自2015年2月12日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-14 |
拟披露年报 |
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2014-11-22
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变更投资者联系电话 |
深交所公告 |
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科远股份因电话系统改造,于2014年11月21日启用新的投资者联系电话。
公司最新投资者联系电话为：025-68598968-50808,原投资者联系电话：025-68598968-9808停止使用。
公司投资者联系地址、邮政编码、传真、公司网址、电子邮箱不变 |
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2014-11-01
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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科远股份于2014年10月30日收到公司独立董事何木云先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)及东方电气集团党组工作部意见,何木云先生请求辞去公司独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务,何木云先生辞职后将不在公司担任任何职务。
何木云先生辞去独立董事职务后,公司董事会中独立董事人数未达董事会成员的三分之一,根据相关规定,何木云先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间,何木云先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、净资产收益率(%) 3.02 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-10
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凝汽器在线清洗机器人项目进展情况 |
深交所公告 |
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科远股份于2014年4月2日披露的《2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”中指出：2014年,公司将研发布局机器人产业,“完成凝汽器在线清洗专用机器人的定型量产,利用公司行业和客户资源的优势,迅速在机器人业务方面建立立足点。”
此后,公司凝汽器在线清洗机器人项目获得了广大投资者的高度关注,为使广大投资者公平、全面地了解该项目,现将该项目的进展情况予以公告 |
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2014-07-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) ：0.19
2、每股净资产(元) ： -
3、净资产收益率(%) ：2.10
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告。 |
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2014-05-07
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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科远股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)转增5.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月13日,除权除息日为：2014年5月14日 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科远股份2013年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《科远股份2013年度报告及摘要》、《科远股份2013年度分配预案》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.5 |
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2014-04-03
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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科远股份将于2014年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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