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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-07
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公司及全资子公司购买保本型商业银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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根据有关董事会决议，远东传动及其全资子公司购买了以下理财产品：
公司于2013年3月4日与中国工商银行股份有限公司许昌天平街支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》和《中国工商银行法人人民币资产组合投资型人民币理财产品（188）天》合同（保本浮动收益型理财产品），公司使用人民币10,000万元闲置募集资金向工商银行购买“中国工商银行法人人民币资产组合投资型人民币理财产品（188）天”银行理财产品。
公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司于2013年3月5日与上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行签订了《利多多公司理财产品合同》（混合型-保证收益），公司使用人民币7,000万元闲置募集资金向浦发银行购买“利多多公司理财计划2013年HH079期”银行理财产品。
公司全资子公司合肥远东传动轴有限公司于2013年3月5日与上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行签订了《利多多公司理财产品合同》（混合型-保证收益），公司使用人民币5,000万元闲置募集资金向浦发银行购买“利多多公司理财计划2013年HH079期”银行理财产品。
公司全资子公司长沙远东传动轴有限公司于2013年3月5日与上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行签订了《利多多公司理财产品合同》（混合型-保证收益），公司使用人民币4,500万元闲置募集资金向浦发银行购买“利多多公司理财计划2013年HH079期”银行理财产品 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.43
加权平均净资产收益率（%）：6.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.25 |
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2013-02-26
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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远东传动第二届董事会第十五次会议于2013年2月25日召开，审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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全资子公司完成工商营业执照变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年9月27日，远东传动第二届董事会第十三次会议审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司关于受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%股权的议案》，同意公司以自有资金受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%的股权。
根据董事会决议，公司通过北京产权交易所以协议转让方式成功受让了北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%的股权，受让价格为4,000万元人民币。2012年10月19日，公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署了《产权交易合同》，并于2012年10月26日在北京产权交易所取得NO:T31200478号《企业国有产权交易凭证》。
根据公司第二届董事会第十三次会议决议授权，北汽远东已于2012年11月08日完成了工商营业执照登记变更手续，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-30
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受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年9月27日，远东传动第二届董事会第十三次会议审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司关于的议案》，同意公司以自有资金受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%的股权。
根据董事会决议，公司通过北京产权交易所以协议转让方式成功受让了北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%的股权，受让价格为4,000万元人民币。2012年10月19日，公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司签署了《产权交易合同》，并于2012年10月26日在北京产权交易所取得NO:T3 1200478号《企业国有产权交易凭证》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 7.21
3、净资产收益率(%) 5.46 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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远东传动第二届董事会第十三次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司关于受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%股权的议案》。
为了扩大公司的市场份额，加强对北京北汽远东传动部件有限公司的管理和技术、业务的支持，提升其产品质量和盈利水平，避免许昌远东公司与合资公司的关联交易，保证北汽远东公司持续、稳定发展，根据许昌远东传动轴股份有限公司中长期战略发展和业务规划的需要，决定公司用自有资金受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%的股权，该股权挂牌底价为人民币4,000万元。公司受让该股权后，北汽远东公司成为公司的全资子公司，公司拥有北京北汽远东传动部件有限公司100%的股权 |
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2012-09-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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远东传动2012年第二次临时股东大会于2012年9月19日召开，审议通过《关于制订公司股东分红回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-09-08
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公司董事短线交易 |
深交所公告，违规 |
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远东传动收到公司董事徐开阳先生的报告，徐开阳先生于2012年9月6日在减持公司股票过程中，出现短线交易的情形。本次买卖行为发生当日，徐开阳先生即向公司董事会报告了相关情况，并积极配合公司调查及处置。现将有关情况公告如下：
公司董事徐开阳先生于2012年9月6日在二级市场卖出公司股票187,000股，卖出股票平均价格为8.06元/股；同日，又录入买入指令，徐开阳先生买入公司股票13,000股，买入股票平均价格为8.07元/股，此操作构成了短线交易。当日，徐开阳先生由二级市场又卖出公司股票13,000股，卖出股票平均价格为8.08元/股，与当日买入行为又构成一次短线交易。徐开阳先生由于买卖公司股票行为所形成的事实违反了《证券法》第47条的规定。该条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”
徐开阳先生第一次短线交易未产生收益（卖出均价为8.06元/股，买入价为8.07元/股），第二次短线交易亦未产生收益（买入均价为 8.07元/股，卖出均价为8.08元/股,共成交13,000股，收益130元，上缴公司）。
徐开阳先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，同时承诺在未来六个月内不再买卖公司股票。另外，徐开阳先生表示今后一定严格规范买卖公司股票的行为，审慎操作，在证券交易系统操作过程中谨慎确认。并认真学习相关法律、法规和公司有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类事项的再次发生。为引以为戒，公司已经向其他公司董事、监事、高管重新重申相关规定，同时再次提醒全体董事、监事和高级管理人员，在股票操作下单时，应审慎、细致、严谨，严格按照有关规定进行股票交易。公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东进行相关法律、法规的教育和培训，要求董事、监事、高级管理人员以此为鉴，认真学习并严格遵守各项法律、法规和公司有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类事项的再次发生 |
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2012-08-23
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9月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
3、会议召开时间：2012年9月19日上午9:30分开始，会期半天
4、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
5、股权登记日：2012年9月11日
6、登记时间：2012年9月18日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）
7、审议事项：《关于制订公司股东分红回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 7.12
3、净资产收益率(%) 4.25
二、不分配不转增 |
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2012-08-01
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全资子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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远东传动于2011年1月20日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》，同意公司使用首次发行的部分超额募集资金8,016万元在湖南省长沙市投资设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司。截止2012年7月20日，公司对长沙远东的出资8,016万元资金已经全部到位。
根据相关规定，公司、长沙远东和保荐机构中原证券与上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行共同签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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远东传动2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：4.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.12 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远东传动修正后的业绩预计：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利11059.56万元-7987.46万元，比上年同期下降10%-35% |
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2012-07-13
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董事会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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远东传动第二届董事会第十一次会议于2012年7月12日召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长刘延生先生提名，董事会同意聘任张卫民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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远东传动2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月27日，除权除息日为：2012年6月28日 |
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2012-06-21
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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远东传动于2010年12月27日召开的第二届董事会第一会议和2011年1月20日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》，同意公司使用首次发行的部分超额募集资金8,016万元在湖南省长沙市投资设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司。
根据公司第二届董事会第一次会议决议以及2011年第一次临时股东大会决议授权，长沙远东已于2012年5月22日完成了工商注册登记手续，并取得了湖南省浏阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-21
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、远东传动首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的股份数量为10,135,923股。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年5月22日 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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远东传动2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 7.2
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2012-04-14
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4月17日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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远东传动定于2012年4月17日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时，公司董事长兼总经理刘延生先生、副董事长徐开阳先生、副总经理赵保江先生、财务总监张卫民先生、独立董事喻立忠先生、保荐代表人赖步连先生将在网上与投资者进行沟通 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》；
（1）审议《预计公司与北汽远东2012年日常关联交易的议案》
（2）审议《预计公司与重庆远东2012年日常关联交易的议案》
（3）审议《预计公司与万向远东2012年日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》；
9、审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 7.02
3、净资产收益率(%) 10.42
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-10
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年5月9日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）
3、会议召开时间：2012年5月10日上午9:30分开始，会期半天
4、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
6、股权登记日：2012年5月4日
7、审议事项：《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配的预案》等 |
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