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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》；
4、《关于变更公司全资子公司募投项目规模的议案》；
5、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》；
6、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》；
（1）非独立董事
刘延生
赵保江
马喜岭
周建喜
齐建峰
韩利
（2）独立董事
董建平
曹玉珊
戴华
7、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
非职工代表监事
徐开阳
齐怀德
葛子义
赵留安 |
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2014-02-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》
4、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》
5、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》
（1）非独立董事
刘延生
赵保江
马喜岭
周建喜
齐建峰
韩利
（2）独立董事
董建平
曹玉珊
戴华
6、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
非职工代表监事
徐开阳
齐怀德
葛子义
赵留安 |
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2014-02-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》
4、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》
5、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》
（1）非独立董事
刘延生
赵保江
马喜岭
周建喜
齐建峰
韩利
（2）独立董事
董建平
曹玉珊
戴华
6、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
非职工代表监事
徐开阳
齐怀德
葛子义
赵留安 |
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2014-02-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》
4、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》
5、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》
6、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-01-30
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河南证监局对公司治理存在问题的整改方案 |
深交所公告，违规 |
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远东传动现发布关于公告 |
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2014-01-18
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使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关董事会决议,远东传动于2014年元月16日,使用暂时闲置募集资金人民币9,000万元,购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关董事会决议,远东传动全资子公司于2013年12月12日,使用暂时闲置募集资金人民币15,500万元,分别购买了上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款2013年JG411期”银行理财产品和中国建设银行河南省分行“乾元”保本型人民币2013年第246期银行理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2013-11-30
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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远东传动股东刘延生于2013年11月29日通过大宗交易方式减持公司股份8,600,000股,占公司总股本的3.07%;股东史彩霞于2013年11月29日通过大宗交易方式减持公司股份1,800,000股,占公司总股本的0.64%。现将具体情况予以公告 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.77 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关董事会决议,远东传动及全资子公司于2013年9月12日,使用暂时闲置募集资金人民币19,500万元,分别购买了交通银行股份有限公司人民币“蕴通财富.日增利”集合理财计划理财产品和上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款2013年JG275期”银行理财产品 |
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2013-09-13
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使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关董事会决议,远东传动全资子公司于2013年9月11日使用暂时闲置募集资金人民币7,000万元,购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款理财产品 |
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2013-09-05
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使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关董事会决议,远东传动全资子公司于2013年9月3日,使用暂时闲置募集资金人民币8,500万元,购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG262期理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.54
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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关于举行集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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远东传动将于2013年7月31日下午15：00-17：00举行集体业绩说明会活动,活动当天将围绕投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录可登录公司互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S002406/)或“河南地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm)参与公司本次业绩说明会 |
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2013-07-25
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年上半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.26
加权平均净资产收益率(%)：3.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.31 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-17
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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远东传动2012年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月24日，除权除息日为：2013年6月25日 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-24
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为69,774,327股，占公司股份总数的24.87%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年5月27日 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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远东传动2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了《2012年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配的议案》等议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.63 |
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2013-04-13
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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远东传动定于2013年4月17日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时，公司董事长兼总经理刘延生先生等人将在网上与投资者进行沟通 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于预计2013年公司日常关联交易的议案》；
（1）审议《预计公司与重庆远东2013年日常关联交易的议案》
（2）审议《预计公司与许昌正阳2013年日常关联交易的议案》
（3）审议《预计公司与钱潮远东2013年日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》； |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.01
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月15日上午9:30分开始，会期半天
3、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月8日
6、登记时间：2013年5月14日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）
7、审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远东传动预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约4345.78万元-3067.61万元，比上年同期下降15%-40% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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