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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-08,恢复交易日：2014-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江艾迪西流体控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾迪西，证券代码：002468）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江艾迪西流体控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾迪西，证券代码：002468）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-08,恢复交易日：2014-12-01 ，2014-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江艾迪西流体控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾迪西，证券代码：002468）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-08
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自2014年10月8日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江艾迪西流体控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾迪西，证券代码：002468）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年10月8日 |
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2014-10-08
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-10-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江艾迪西流体控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾迪西，证券代码：002468）于2014年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-06
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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艾迪西第三届董事会第一次会议于2014年9月4日召开,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2014-09-05
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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艾迪西2014年第一次临时股东大会于2014年9月4日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2014-08-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举李家德先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举刘子义女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举陈旭先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举朱红松先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5 选举吴传铨先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6 选举申亚欣先生为第三届董事会非独立董事。
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举杨剑萍女士为第三届董事会独立董事；
1.2.2 选举刘斌先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举韩宇先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举宋云清先生为第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举钟鹏鸣先生为第三届监事会股东代表监事。
3、《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2014-08-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年9月4日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月3日15：00至2014年9月4日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月29日
3、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维科技园区A区2号楼2单元3层北京艾迪西暖通科技有限公司办公室
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2014-08-19
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.03
净资产收益率(%)：1.26
二、不分配不转增 |
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2014-08-01
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控股子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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江西省科学技术厅网站于2014年7月30日公布了《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省三余环保节能科技有限公司等59家企业为高新技术企业的通知》(赣高企认发[2014]5号),艾迪西控股子公司江西鸥迪铜业有限公司被认定为高新技术企业,证书编号为GR201436000030,发证日期为2014年4月9日,资格有效期3年(自2014年4月9日至2017年4月8日)。
根据相关规定,经认定的高新技术企业在有效期内当年起可依照《中华人民共和国企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定,申请享受税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税 |
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2014-07-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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艾迪西2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》,同意向全体股东每10股派0.1元人民币现金(含税),同时,以2013年12月31日总股本276,480,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,合计转增股本55,296,000股。经上述分配后,公司总股本变更为331,776,000股。
根据股东大会授权,公司目前已完成相应的工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局2014年7月16日签发的营业注册号为330000400001793的《企业法人营业执照》,公司的注册资本由人民币27,648万元变更为人民币33,177.6万元,实收资本由人民币27,648万元变更为人民币33,177.6万元。其他登记事项未发生变更。 同时,修改后的《公司章程》亦办理完毕工商备案登记手续 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-05-27
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2013年年度转增，10转增2除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度转增，10转增2登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度转增，10转增2转增上市日 ，2014-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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艾迪西2013年年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金(含税)转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月3日,除权除息日为：2014年6月4日 |
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2014-05-27
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2014年年度转增，10转增2转增上市日 ，2014-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-27
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2014年年度转增，10转增2除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-27
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2014年年度转增，10转增2登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-27
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,基本资料变动,借款,投资项目,委托理财 |
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艾迪西2013年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.017
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.64 |
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2014-04-25
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-25
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-25
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.24
二、每10股派0.10元(含税)转增2股 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
4、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》
8、《关于2014年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
10、《关于2014年度套期保值业务的议案》
11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
12、《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于前期会计差错更正的议案》 |
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