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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广田股份2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月4日,除权除息日为：2012年6月5日 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第十一次会议于2012年5月28日召开，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更财务负责人的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目-绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的议案》 |
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2012-05-26
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控股子公司成都市广田华南装饰工程有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广田股份第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司60%股权的议案》，同意公司使用超募资金4,896万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。完成股权收购后，公司持有华南装饰60%股权，为其控股股东，四川大海川投资有限公司持有华南装饰40%股权。
近日，华南装饰已完成工商变更登记手续，取得成都市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。名称由成都市华南建筑装饰有限公司变更为成都市广田华南装饰工程有限公司，法定代表人由周玉章变更为侯松涛，公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为其他有限责任公司，其他事项不变 |
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2011年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改<公司章程〉的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 8.78
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2012-04-26
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5月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年5月16日上午9：30开始，会期半天。
3、会议召开方式：会议采取现场记名投票的方式。
4、会议地点：公司会议室
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间：2012年5月14日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
7、审议事项：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改<公司章程〉的议案》等 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度财务决算报告>的议案》；
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》；
3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事长薪酬的议案》；
4、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；
7、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
8、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改<公司章程〉的议案》；
9、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
10、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
11、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
12、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》；
13、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.88
2、每股净资产(元) 8.64
3、净资产收益率(%) 10.66
二、每10股派1元（含税）转增6股 |
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2012-04-06
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全资子公司广田高科变更募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据广田股份第一届董事会第十七次会议决议，公司于2010年10月26日用募集资金28,228万元增资深圳广田高科新材料有限公司，用于绿色装饰产业基地园建设项目的投资建设。2010年10月29日，广田高科连同财富里昂证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行、中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行两家募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》。
2012年3月19日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意广田高科将原募集资金专户中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行。
广田高科与财富里昂及广州银行股份有限公司深圳分行于2012年4月5日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第九次会议于2012年3月19日召开，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》 |
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2012-02-29
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第八次会议于2012年2月28日召开，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司财务负责人管理制度〉的议案》 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广田股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.89
加权平均净资产收益率（%）：10.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.65 |
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2012-02-17
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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广田股份近日取得三项实用新型专利和一项外观设计专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2012-01-07
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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广田股份近日取得三项实用新型专利和两项外观设计专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-01-05
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签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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2011年12月31日，广田股份分别与宁夏圣雪绒房地产开发有限公司、西安市宏府房地产开发（集团）有限公司、内蒙古闻都置业有限责任公司正式签署了《战略合作协议》。公司与各合作方均不存在关联关系。
若公司与各合作方签署的《战略合作协议》全面履行，将对公司2012年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额将根据公司与各合作方签订的具体合同金额而定。
公司本次与各合作方签订的《战略合作协议》仅为意向性协议，具体项目的工程施工合同尚须公司与各合作方另行协商签订，合作项目、合同的签订时间、金额、工期仍具有重大不确定性 |
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2011-12-31
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第七次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于审议修订〈深圳广田装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易的议案》等议案 |
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2011-12-30
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荣获第二届中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖 |
深交所公告 |
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近日，由中国建筑装饰协会组织开展的“第二届中国国际空间环境艺术设计大赛筑巢奖”评选结果揭晓，广田股份全资子公司深圳市广田建筑装饰设计研究院设计项目武功山国际温泉度假酒店、上海恒大会所、内蒙古哈萨尔行宫酒店分别荣获筑巢奖酒店空间工程类、餐饮与娱乐空间方案类、陈设艺术金奖（一等奖），同时荣获2项筑巢奖铜奖（三等奖）及17项筑巢奖优秀奖。公司将继续专注于装饰设计的探索与创新，保持在建筑装饰设计领域的领先优势 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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为实现优势互补，使公司与各合作方在各自领域实现更大发展，2011年12月28日，广田股份分别与河南昌建地产发展有限公司、海南万勃投资有限公司、四川省意德实业有限公司（以下简称“各合作方”）正式签署了《战略合作协议》。
合作内容：各合作方选择公司为其指定的重点装修施工承包商、优先合作伙伴，根据各合作方对旗下项目的统筹安排，公司承接各合作方及其项目公司开发项目的室内外装修的施工及设计业务。
公司本次与各合作方签订的《战略合作协议》仅为意向性协议，具体项目的工程施工合同尚须公司与各合作方另行协商签订，合作项目、合同的签订时间、金额、工期仍具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险 |
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2011-12-10
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广田股份于2011年12月9日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：广田JLC1，期权代码：037564，股票期权授予日：2011年11月30日，股票期权授予对象：公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共计52人，股票期权授予数量：1190万份，股票期权行权价：32.78元，现将有关情况予以公告 |
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2011-12-09
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取得外观设计专利证书 |
深交所公告 |
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广田股份近日取得一项外观设计专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
外观设计名称：固定玻璃的构件
发明人：李卫社等6人
专利号：ZL 2011 3 0199004.4
专利申请日：2011年6月29日
专利权期限：10年
证书号：第1737116号 |
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2011-12-02
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第六次会议于2011年11月30日召开，审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》、《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励对象授予股票期权的议案》 |
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2011-11-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-11-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年11月21日，广田股份收到持股5%以上股份的股东深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）减持股份的通知，在2011年10月14日至2011年11月18日期间，东方富海通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股7,000,000股，占公司总股本的2.1875%。本次减持后，东方富海仍持有公司股份1460万股，占公司总股本的4.5625% |
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2011-11-21
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11月29日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年11月23日
3、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室）
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年11月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2011年11月28日--2011年11月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2011年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年11月28日15:00至2011年11月29日15:00期间的任意时间。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年11月25日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
7、审议事项：《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-11-11
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(002482) 广田股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13297093.82
机构专用 11859006.96
中国建银投资证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 3654573.49
齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 2877173.00
机构专用 2243108.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5123142.30
中信证券交易单元(030400) 25030.00 4534911.50
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 62686.00 2385585.85
机构专用 105294.00 2350647.00
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 1983582.50
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