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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年1月23日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
3、现场会议召开时间：2013年1月25日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2013年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年1月24日15:00至2013年1月25日15:00期间的任意时间。
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年1月21日
6、会议审议事项：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》等 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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广田股份近日取得六项专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-12-05
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年12月27日上午9:30开始，会期半天。
3.会议召开方式：现场记名投票
4.会议地点：公司会议室
5.股权登记日：2012年12月21日
6.登记时间：2012年12月24日（上午9:30至11:30，下午2:00至5:00）
7.审议事项：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司改聘2012年度审计机构的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更募投项目-绿色装饰产业基地园建设项目的议案》 |
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2012-11-30
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股东完成股份锁定登记的提示 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
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2012年4月24日，经广田股份第二届董事会第十次会议审议通过，公司与成都市华南建筑装饰有限公司法人股东四川大海川投资有限公司及其实际控制人周玉章签署了《股权收购协议》，约定公司以人民币4,896万元的价格受让大海川持有的成都市华南建筑装饰有限公司60%股权。大海川及其实际控制人周玉章在《股权收购协议》中承诺：在收到全部股权转让款后的六个月内，将使用共计2,000万元人民币的股权转让款用于从二级市场购买广田股份股票，并承诺在2014年12月31日前不减持上述股票。
近日，大海川实际控制人周玉章已完成广田股份股票购买，公司受周玉章委托于2012年11月28日办理完所涉及股份限售登记及股份性质的变更手续并向深圳证券交易所备案。完成上述股份锁定后，大海川实际控制人周玉章持有的广田股份1,156,637股（占公司股份总数的0.23%）股份锁定期至2014年12月31日，股份性质为首发后个人类限售股 |
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2012-11-21
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向深圳市新基点智能技术有限公司投资 |
深交所公告，投资项目 |
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为了更好地利用各方优势，促进产业资源整合，广田股份于2012年11月19日与深圳市新基点智能技术有限公司原股东签署了《增资协议》，拟以现金方式出资人民币2,400万元投资新基点，其中11.2万元计入新基点注册资本，其余2,388.8万元计入新基点资本公积金。本次投资完成后，广田股份持有新基点10%的股权。公司拟使用自有资金用于本次投资。
本次对外投资事项已按广田股份《公司章程》规定经广田股份总经理审批，无需经广田股份董事会和股东大会批准。
本次投资不存在关联交易，不构成重大资产重组 |
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2012-11-10
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控股子公司深圳市方特装饰工程有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广田股份于2012年9月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金8,310万元收购深圳市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司51%股权。完成股权收购后，公司持有方特装饰51%股权，为其控股股东，深圳市方众投资发展有限公司持有方特装饰49%股权。
近日，方特装饰完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人由丁荣才变更为汪洋，公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司，经营范围增加了建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计，其他事项不变 |
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2012-11-10
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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广田股份近日取得三项发明专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称：一种室内外用的填充砂浆及其施工方法、一种室内装饰用的找平腻子及其施工方法、一种建筑抹灰施工时冲筋用的砂浆及其施工方法 |
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2012-11-07
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关于公司及股东、关联方未履行完毕承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 5.8
3、净资产收益率(%) 7.9 |
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2012-09-29
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第十五次会议于2012年9月28日召开，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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(002482) 广田股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9412324.11
机构专用 4593491.00
机构专用 3981731.12
机构专用 3181364.82
机构专用 2620189.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30382699.77
机构专用 9909338.45
机构专用 6526577.78
机构专用 4905173.80
机构专用 2796580.70
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2012-08-23
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股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广田股份于2012年8月22日接到公司股东新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）（原深圳广拓投资有限公司，持有公司38,400,000股，占公司股份总数的7.5%）发来的通知，2012年8月16日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局核准，“深圳广拓投资有限公司”更名为“新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）”，住所由“深圳市罗湖区沿河北路东方都会大厦裙楼301-1”变更为“乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-337号”，注册类型由“有限责任公司”变更为“有限合伙企业”，经营范围由“投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。”变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式，持有上市公司股份以及相关咨询服务。” |
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2012-08-16
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总经理由“赵兵韬”变为“范志全” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.62
3、净资产收益率(%) 4.88
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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总经理由“赵兵韬”变为“范志全” ，2012-08-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-08-15
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月14日召开，审议通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举周清为深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》 |
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2012-08-04
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增加2012年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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广田股份于2012年7月24日发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
2012年8月3日，公司第一大股东深圳广田投资控股有限公司向公司董事会提交了《关于增加深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》：提名周清女士为深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会监事候选人，并在深圳广田装饰集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会增加《关于选举周清为深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会监事的议案》。
公司董事会同意将该项提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议，并作为公司2012年第一次临时股东大会的第3项议案加以审议。
除上述修订外，公司2012年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广田股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率（%）：4.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.62 |
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2012-07-24
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8月14日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年8月8日
3、会议召开日期和时间：2012年8月14日上午9：30 开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2012年8月10日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
7、审议事项：《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-23
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(002482) 广田股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20719789.27
机构专用 11485671.01
机构专用 5581264.13
中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 4602357.10
机构专用 3997063.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12992426.04
机构专用 11979166.11
机构专用 10994057.66
机构专用 10100558.30
机构专用 9689460.90
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2012-07-11
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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广田股份近日取得四项发明专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，专利名称:一种室内用的地面找平砂浆及其施工方法、一种复合泡沫砂浆及其制备方法和施工方法、一种修补砂浆及其施工方法、一种内墙装饰砂浆及其施工方法 |
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2012-07-11
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范广田股份利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）文件的要求，公司正在对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。
为使本次制定的股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，现就公司股东回报规划及现金分红事项向投资者征求意见，本次征求意见截止日期为2012年7月17日，投资者可将意见通过以下途径以文字方式反馈至公司：
电子信箱：zq@szgt.com
公司传真：0755-22190528
投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ssgs/S002482/ |
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2012-06-29
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2012年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2012年6月27日，广田股份2012年度第一期短期融资券发行完成，募集资金已经全额到账。现将发行情况公告如下：
短期融资券全称：深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称：12广田CP001
短期融资券代码：041260031
债券期限：365天
计息方式：到期一次还本付息
起息日：2012年6月27日
实际发行总额：5亿元人民币
计划发行总额：5亿元人民币
发行价格：100元/百元面值
票面利率：4.9%
主承销商：兴业银行股份有限公司 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第十二次会议于2012年6月19日召开，审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请综合授信的议案》 |
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2012-06-14
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短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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日前，广田股份收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP156号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内择机发行首期短期融资券，后续公司将按规定及时公告发行的相关情况 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-30
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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