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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-19
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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广田股份2012年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月25日，除权除息日为：2013年6月26日 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-21
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2013年公司债券（第一期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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证券简称：13广田01
证券代码：112174
发行总额：6亿元
上市时间：2013年5月22日
上市地点：深圳证券交易所
上市推荐机构：国金证券股份有限公司 |
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2013-05-17
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(002482) 广田股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22406304.82
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 13360095.10 557960.00
国泰君安交易单元(010000) 11077790.00
中国中投证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 8199833.19
机构专用 7819336.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8497591.35
中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 6074300.00
机构专用 5930442.75
机构专用 4760678.00
申银万国证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 110036.00 4113640.00
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-02
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2013年公司债（第一期）发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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本期公司债券发行工作已于2013年4月26日结束，发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为0.1亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.1亿元人民币，占本期债券发行总量的1.67%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为5.9亿元人民币。最终网下实际发行数量为5.9亿元人民币，占本期债券发行总量的98.33% |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开日期和时间：2013年5月16日上午9：30开始，会期半天
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、股权登记日：2013年5月10日
6、登记时间：2013年5月13日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
7、审议事项：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度报告及其摘要>的议案》等 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》；
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度董事长、副董事长薪酬的议案》；
4、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
7、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》； |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度财务决算报告>的议案》；
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度董事长、副董事长薪酬的议案》；
4、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.1 |
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2013-04-26
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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广田股份将于2013年5月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.86
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-25
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使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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广田股份于2012年10月25日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币19,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司以自有资金足额归还到公司募集资金专用账户。
2013年4月23日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，同时已将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金已经全部归还完毕 |
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2013-04-25
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2013年公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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广田股份向社会公开发行面值不超过11.9亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]359号文批准。本期债券发行规模为6亿元。
2013年4月24日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.70% |
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2013-04-23
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2013年公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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1、广田股份公开发行不超过人民币11.9亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 359号文核准。广田股份本次债券采取分期发行的方式，其中深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行规模为6亿元。
2、本期债券发行规模为6亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为100元/张。
3、经联合信用评级有限公司评级，发行人本期公司债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。
4、本期债券无担保。
5、本期债券为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，票面利率询价区间为5.4%-6.0%。存续期内后2年的票面利率为前3年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券票面利率询价区间为5.4%-6.0%，发行人和联席主承销商将于2013年4月24日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和联席主承销商将于2013年4月25日公告本期债券最终的票面利率。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交；网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。
7、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为0.1亿元，网下预设发行规模为5.9亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为1.67%和98.33%。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“13广田01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112174”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席主承销商提交《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，机构投资者网下最低申购金额为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。
11、本次发行接受机构投资者网下询价申购的日期为2013年4月24日 |
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2013-04-20
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2012年度报告及2013年第一季度报告预约披露日期变更 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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广田股份原定于2013年4月23日披露2012年度报告及2013年第一季度报告。由于公司工作安排需要，现将公司2012年度报告及2013年第一季度报告披露日期变更为2013年4月26日 |
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2013-04-20
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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广田股份于2013年4月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2013〕359号），核准公司向社会公开发行面值不超过119,000万元的公司债券。该批复主要内容如下：
核准公司向社会公开发行面值不超过119,000万元的公司债券。
本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
本批复自核准发行之日起24个月内有效。
本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2013-04-12
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2013年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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2013年4月10日，广田股份2013年度第一期短期融资券发行完成，募集资金已经全额到账。实际发行总额：5亿元人民币，票面利率：4.89% |
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2013-04-09
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全资子公司取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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广田股份全资子公司深圳广田高科新材料有限公司近期取得13项实用新型专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2013-04-03
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发行公司债券申请获得证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年4月1日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对广田股份公开发行2013年公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会的核准批复文件后另行公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年3月25日，广田股份接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的通知，获悉广田控股将其持有公司有限售条件流通股2,600万股（占公司股份总数的5.078%）质押给渤海国际信托有限公司，并已于2013年3月22日办理了质押登记手续，质押期限自登记日2013年3月22日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2013-03-18
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(002482) 广田股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 8348746.00
机构专用 7849443.44
机构专用 5200541.45
机构专用 5146252.40
机构专用 4720985.31
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24171144.21
机构专用 17572517.13
机构专用 16698756.86
机构专用 11646728.21
机构专用 6833068.50
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2013-03-07
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第十九次会议于2013年3月5日召开，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司为中金建设集团有限公司提供担保的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司为四川科创制药集团有限公司提供担保的议案》 |
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2013-03-06
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控股股东股权解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年3月4日，广田股份接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的通知，广田控股将原质押给兴业国际信托有限公司(原名为联华国际信托有限公司)的公司股份4,800万股（占公司股份总数的9.375%）解除质押，并已于2013年3月4日办理了质押登记解除手续。
同时，广田控股将其持有公司有限售条件流通股2,600万股（占公司股份总数的5.078%）质押给西藏信托有限公司，并已于2013年3月4日办理了质押登记手续，质押期限自登记日2013年3月4日起至质押双方办理解除质押手续为止。
截止本公告披露日，广田控股共持有公司股份23,424万股，占公司股份总数的45.75%。广田控股共质押其持有的公司股份2,600万股，占公司股份总数的5.078%；广田控股持有的公司股份被冻结300万股（广田控股因对外借款纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼前财产保全申请，将其持有公司有限售条件流通股300万股作为申请财产保全的担保，目前此案正在审理中） |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.72
加权平均净资产收益率（%）：12.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.09 |
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2013-01-28
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券发行相关事项的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司本次发行公司债券偿还保障措施的议案》 |
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2013-01-19
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公司股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
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广田股份第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司50名股权激励对象自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即自2012年12月3日起至2013年11月30日可行权共计556.8万份股票期权。公司股票期权激励计划第一个行权期行权方式为自主行权，现将具体安排情况予以公告 |
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2013-01-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年1月23日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
3、现场会议召开时间：2013年1月25日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2013年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年1月24日15:00至2013年1月25日15:00期间的任意时间。
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年1月21日
6、会议审议事项：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》等 |
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