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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
（1）选举公司第三届董事会董事候选人
①选举公司第三届董事会董事候选人范志全先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人汪洋先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人叶远东先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人李卫社先生；
⑤选举公司第三届董事会董事候选人曾嵘女士；
⑥选举公司第三届董事会董事候选人叶嘉许先生；
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人
①选举公司第三届董事会独立董事候选人王红兵先生；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人王全胜先生；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人杜庆山先生。
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第三届监事会非职工代表监候选人赵兵韬先生；
（2）选举公司第三届监事会非职工代表监候选人周清女士。
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司注册超短期融资券的议案》 |
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2014-07-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
（1）选举公司第三届董事会董事候选人
①选举公司第三届董事会董事候选人范志全先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人汪洋先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人叶远东先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人李卫社先生；
⑤选举公司第三届董事会董事候选人曾嵘女士；
⑥选举公司第三届董事会董事候选人叶嘉许先生；
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人
①选举公司第三届董事会独立董事候选人王红兵先生；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人王全胜先生；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人杜庆山先生。
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第三届监事会非职工代表监候选人赵兵韬先生；
（2）选举公司第三届监事会非职工代表监候选人周清女士。
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司注册超短期融资券的议案》 |
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2014-07-31
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开地点：公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年8月15日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年8月14日15：00至2014年8月15日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年8月11日
4、审议事项：《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司注册超短期融资券的议案》 |
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2014-07-29
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提前归还暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告 |
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广田股份于2013年11月26日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金19,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
公司已于近日提前将上述资金全部归还至募集资金专用账户,同时已将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金已经全部归还完毕 |
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2014-07-26
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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广田股份第二届监事会即将届满,根据相关规定,经2014年7月25日召开的公司职工代表大会民主选举,决定推举罗岸丰先生担任公司第三届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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广田股份修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利18,735.81万元-20,708.00万元 |
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2014-07-02
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(002482) 广田股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 47752737.86
国泰君安交易单元(010000) 13218606.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 11503021.50 130992.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 6691452.25 37860.00
日信证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 6560572.41 11358.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11170252.90
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 8933.00 6823767.27
上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 10344.00 4397656.50
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 4200580.75
机构专用 4039151.90
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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广田股份2013年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月24日,除权除息日为：2014年6月25日 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-18
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控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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广田股份于2014年5月15日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的议案》,同意公司使用超募资金15,480万元支付收购南京柏森实业有限责任公司60%股权首期股权转让款。
近日,柏森实业完成工商变更登记手续,取得南京市工商行政管理局核发的营业执照,名称由南京柏森实业有限责任公司变更为南京广田柏森实业有限责任公司,法定代表人由陆宁变更为赵兵韬 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-10
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短期融资券发行情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年3月24日、6月6日,广田股份分别完成2014年度第一期短期融资券、2014年度第二期短期融资券发行工作,募集资金已经全额到账。现将发行情况予以公告 |
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2014-06-07
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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广田股份近期取得一项实用新型专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：一种玻璃幕墙伸缩缝结构 |
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2014-05-30
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公开发行2013年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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广田股份现发布 |
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2014-05-20
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年5月19日,广田股份接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的通知,获悉广田控股将其持有公司无限售流通股700万股(占公司股份总数的1.354%)质押给渤海国际信托有限公司,并已于2014年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自登记日2014年5月16日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-05-16
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第二十九次会议于2014年5月15日召开,审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-15
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被授予国家数字家庭应用示范产业基地智慧家庭(居住区)试点单位 |
深交所公告，其它 |
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2014年5月13日,广田股份,并参与《居住用综合信息接入箱技术要求》等物联网智慧家庭(居住区)领域的国家标准研发、编制 |
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2014-05-13
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签署装饰工程承包框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近期,广田股份与广西九洲天龙房地产开发有限公司及柳州九洲天龙房地产开发有限公司就广西九洲国际项目、柳州九洲国际项目的装饰装修及安装工程、柳州九洲国际酒店室内装修等签署了《装饰装修及安装工程施工承包框架协议》。
1、合作内容： 公司承包广西九洲国际项目的室内精装饰工程、室外工程、电梯工程、备用发电机工程、智能化工程、外立面夜景亮化照明工程;柳州九洲国际项目的室内精装饰工程。
2、承包方式：公司对上述项目实行包工包料总承包。
3、工程造价：暂定人民币120000万元
4、协议签署生效条件：框架协议自各方签字盖章且公司向广西九洲天龙或柳州九洲天龙提交不低于5000万元的见索既付的银行保函后生效。
5、施工合同签订方式：具体施工合同以公司与广西九洲天龙、柳州九洲天龙另行协商签订的为准 |
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2014-05-13
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收到中标通知书及签订工程施工合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近期,广田股份收到柳州市方东房地产开发有限公司、临沂长裕置业有限公司、上海绿地建设(集团)有限公司、宁夏回乡文化实业有限公司、四川西美投资有限公司传来的工程施工合同或中标通知书。现将具体情况予以公告。
上述签订合同及中标总金额为268,504.9万元,占公司2013年度经审计营业收入的30.89%,上述合同的签订及履行不会影响公司业务独立性,对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2014-04-26
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控股股东股权解除质押及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年4月24日,广田股份接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的通知,获悉广田控股将原质押给渤海国际信托有限公司的本公司股份2,600万股(占公司股份总数的5.027%)解除质押,并已于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续。
同时,广田控股又将其持有本公司无限售流通股2,600万股(占公司股份总数的5.027%)收益权质押给渤海国际信托有限公司,并已于2014年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自登记日2014年4月24日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年5月12日(上午9：30至11：30,下午2：00至5：00)
3、会议召开日期和时间：2014年5月15日上午9：30开始,会期半天
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点：公司会议室
6、股权登记日：2014年5月9日
7、审议事项：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其摘要>的议案》等议案 |
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2014-04-25
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(002482) 广田股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13367115.80
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5736410.56 240517.00
机构专用 3438973.80
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 3346044.00
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 2907467.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44013315.73
东方证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 40648492.44
机构专用 26568416.05
机构专用 13287273.01
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 6573846.69
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.29
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》；
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事长、副董事长薪酬的议案》；
4、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.14 |
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2014-04-19
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2013年公司债券(第一期)“13广田01”2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《深圳广田装饰集团股份有限公司2013年公司债券(第一期)上市公告书》,本期债券票面利率为5.70%。每手(10张)本期债券(面值1,000元)派发利息为57.00元(含税)。
债权登记日为2014年4月24日;
除息日为2014年4月25日;
付息日为2014年4月25日;
下一付息期起息日为2014年4月25日;
下一付息期票面利率为5.70% |
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2014-04-02
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第二届董事会第二十七次会议于2014年3月31日召开,审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司为中金建设集团有限公司提供担保的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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