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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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广田股份于2014年12月10日披露了《关于重大事项停牌的公告》,公司股票自2014年12月10日上午开市起停牌。
目前,公司非公开发行股票相关事宜进展顺利,部分投资者已与公司达成认购意向。为保护投资者利益,避免引起股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票继续停牌,待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间,公司债券13广田01(代码：112174)正常交易 |
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2014-12-24
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第三届董事会第七次会议于2014年12月23日召开,审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请综合授信的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》 |
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2014-12-24
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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广田股份于2014年12月10日披露了《关于重大事项停牌的公告》,公司股票自2014年12月10日上午开市起停牌。
目前,公司非公开发行股票相关事宜正积极推进,为保护投资者利益,避免引起股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票继续停牌,待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间,公司债券13广田01(代码：112174)正常交易 |
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2014-12-17
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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广田股份于2014年12月10日披露了《关于重大事项停牌的公告》,公司股票自2014年12月10日上午开市起停牌。
目前,公司非公开发行股票相关事宜正积极推进,为保护投资者利益,避免引起股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票继续停牌,待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间,公司债券13广田01(代码：112174)正常交易 |
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2014-12-10
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广田股份正在筹划非公开发行股票相关事宜,因该事项尚存在不确定性,为保护投资者利益,避免引起股票价格波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票于2014年12月10日上午开市起停牌,待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间,公司债券13广田01(代码：112174)正常交易 |
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2014-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行
股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免引起股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2014年12月10日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易 |
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2014-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2015-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免引起股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2014年12月10日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易 |
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2014-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2015-01-06 ，2015-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免引起股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2014年12月10日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易 |
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2014-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免引起股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2014年12月10日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易 |
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2014-12-05
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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广田股份董事会于近日收到公司独立董事杜庆山先生的书面辞职申请。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件精神,杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务,辞职后杜庆山先生将不再担任公司任何职务。
根据有关规定,杜庆山先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,杜庆山先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-11-26
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与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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2014年11月24日,广田股份与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司签署了《战略合作协议》。现将有关内容予以公告 |
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2014-11-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广田股份2014年第二次临时股东大会于2014年11月25日召开,审议通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》等议案 |
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2014-11-26
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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广田股份第三届董事会第六次会议于2014年11月25日召开,审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》、《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于成立深圳广田装饰集团股份有限公司阿拉伯联合酋长国分公司的议案》、《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-11-21
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年11月20日,广田股份收到股东新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)减持股份通知。在2014年9月17日至2014年11月19日期间,新疆广拓通过大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,500万股,占公司总股本的2.90% |
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2014-11-13
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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广田股份于2014年11月12日收到上海华信证券有限责任公司(以下简称“华信证券”)《关于的函》,原保荐代表人郭永洁女士、黄力先生因工作变动,自2014年11月13日起不再担任公司保荐代表人,华信证券委派保荐代表人张文奇女士、张世通先生接替郭永洁女士、黄力先生之持续督导工作。
本次保荐代表人变更后,张文奇女士、张世通先生负责公司2010年首次公开发行股票并上市尚未使用完毕募集资金之使用持续督导工作,保荐期直至公司募集资金使用完毕为止 |
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2014-11-08
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：公司会议室
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年11月25日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年11月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年11月24日15：00至2014年11月25日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年11月19日
4、审议事项：《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》等 |
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2014-11-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法；
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.5 限制性股票的授予、解锁条件；
1.6 限制性股票数量、价格的调整方法和程序；
1.7 激励成本的会计处理；
1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票的回购注销原则。
2、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
5、《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
6、《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》 |
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2014-11-05
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限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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广田股份于2014年11月3日获悉,中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划方案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序召开股东大会审议限制性股票激励计划相关议案 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.62
2、净资产收益率(%) 8.30 |
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2014-10-09
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第三届董事会第三次会议决议，连续停牌 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广田股份第三届董事会第三次会议于2014年10月7日召开,审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
公司股票将于2014年10月9日开市起复牌 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年9月26日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。在公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易 |
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2014-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-26,恢复交易日：2014-10-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年9月26日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。在公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易 |
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2014-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-26,恢复交易日：2014-10-09 ，2014-10-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广田股份正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年9月26日上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。在公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）正常交易 |
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2014-09-26
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广田股份正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经公司申请,公司股票于2014年9月26日上午开市起停牌,待刊登相关公告后复牌。在公司股票停牌期间,公司债券13广田01(代码：112174)正常交易 |
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2014-09-25
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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广田股份近期取得一项发明专利、两项实用新型专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-09-13
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关于股东追加承诺的公告 |
深交所公告 |
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广田股份现发布 |
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2014-08-29
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保荐机构更名 |
深交所公告 |
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广田股份于2010年2月5日与财富里昂证券有限责任公司签署了《首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)保荐协议》,聘请财富里昂为公司首次公开发行A股的保荐机构并履行持续督导职责,持续督导期间至2012年12月31日届满。目前,公司募集资金尚未使用完毕,保荐机构财富里昂对该等尚未使用完毕的募集资金使用事项仍需进行专项督导。
公司于2014年8月27日收到公司保荐机构的通知,获悉日前经中国证券监督管理委员会上海监管局核准,“财富里昂证券有限责任公司”正式更名为“上海华信证券有限责任公司”。此次更名后,上海华信证券有限责任公司将作为公司首次公开发行A股尚未使用完毕的募集资金使用专项督导工作的保荐机构,继续履行尚未使用完毕的募集资金专项督导事宜项下的权利义务关系 |
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2014-08-27
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、净资产收益率(%) 5.38
二、不分配不转增 |
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2014-08-16
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广田股份2014年第一次临时股东大会于2014年8月15日召开,审议通过《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司注册超短期融资券的议案》 |
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2014-07-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
（1）选举公司第三届董事会董事候选人
①选举公司第三届董事会董事候选人范志全先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人汪洋先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人叶远东先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人李卫社先生；
⑤选举公司第三届董事会董事候选人曾嵘女士；
⑥选举公司第三届董事会董事候选人叶嘉许先生；
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人
①选举公司第三届董事会独立董事候选人王红兵先生；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人王全胜先生；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人杜庆山先生。
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
3、《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举公司第三届监事会非职工代表监候选人赵兵韬先生；
（2）选举公司第三届监事会非职工代表监候选人周清女士。
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司注册超短期融资券的议案》 |
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