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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经第二届董事会第十五次会议审议通过，老板电器董事会授权管理层在不超过5,500万元范围内以自有资金参与余政工出【2013】16号宗地的土地使用权的竞买。
2013年5月27日，公司参与了浙江省杭州市余杭区国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜，成功竞得余政工出【2013】16号宗地的土地使用权。公司已于6月3日与杭州市国土资源局余杭分局签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：3301102013A21027，成交价为5,044万元 |
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2013-05-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2013年第一次临时股东大会于2013年5月22日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-05-14
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第二届董事会第十五次会议于2013年5月13日召开，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 |
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2013-05-14
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2012年年度报告的更正 |
深交所公告，关联交易 |
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老板电器于2013年4月10日在巨潮资讯网刊载了公司《2012年度报告》，由于工作人员的疏忽，造成年度报告中部分信息披露有误，现将具体情况予以更正 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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老板电器2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日 |
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2013-05-07
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2012年度股东大会于2013年5月6日召开，审议通过了《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈公司2012年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2013年度财务预算报告〉的议案》等议案 |
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2013-04-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-04-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2013年5月22日下午14：00
网络投票时间：2013年5月21日-2013年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月21日下午15：00至2013年5月22日下午15：00。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2013年5月16日
（五）现场会议召开地点：公司四楼多功能厅
（六）登记时间：2013年5月17日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
（七）审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.2 |
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2013-04-12
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(002508) 老板电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 45900000.00
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 25500000.00 499603.00
机构专用 5156006.05
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2948599.50
江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 2861400.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 71400000.00
机构专用 4895701.88
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 2539315.50
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2430333.30
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 52458.00 1989815.00
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2013年5月6日上午9：30-11：30
（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2013年4月25日
（六）登记时间：2013年4月26日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）
（七）会议审议事项：《关于<公司2013年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司2012年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》等 |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.65
二、每10股派3元（含税） |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2013年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2012年度报告及摘要>的议案》；
（6）审议《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 |
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2013-04-02
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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老板电器定于2013年4月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼副总经理任富佳先生、董事兼副总经理赵继宏先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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老板电器预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,663.97万元-5,935.96万元，比上年同期增长10%-40% |
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2013-02-26
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“年产100万台厨房电器生产建设项目”投产 |
深交所公告 |
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日前，老板电器募集资金投资项目“年产100万台厨房电器生产建设项目”已全面完成安装调试，正式投产。该项目投产后，将基本满足公司今后三年内的产能需求，极大地增强了公司的市场竞争力 |
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2013-01-25
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变更指定信息披露媒体 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于老板电器与《中国证券报》签订的信息披露服务协议书于2012年12月31日到期。公司原指定信息披露媒体《中国证券报》变更为《上海证券报》。自即日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
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2013-01-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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老板电器2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.06
加权平均净资产收益率：16.89%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.83 |
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2013-01-17
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(002508) 老板电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 37086442.21 11040.00
机构专用 20670081.17
机构专用 18391147.05
机构专用 5396806.72
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 4111832.79 38786.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17204705.35
机构专用 9828219.50
机构专用 8527137.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4398013.53
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 164697.00 3732645.40
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2013-01-17
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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老板电器修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利26,179万元-28,049万元，比上年同期增长40%-50% |
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2013-01-10
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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老板电器第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向上海老板电器销售有限公司增资的议案》，同意使用自有资金450万元对上海老板电器销售有限公司进行增资。增资完成后上海老板电器注册资本将由人民币50万元变更为人民币500万元。
现上海老板电器已完成工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局虹口分局换发的《企业法人营业执照》，注册号：310109000355517。《企业法人营业执照》登记的变更信息如下：
变更前注册资本：人民币伍拾万元
变更后注册资本：人民币伍佰万元
其他登记事项未发生变更 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-12
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运用自有闲置资金购买保本理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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老板电器与上海浦东发展银行股份有限公司余杭支行签订了《利多多公司理财产品合同（保本收益型）》，运用叁仟万元人民币自有闲置资金购买该理财产品。产品名称：浦发银行利多多公司理财计划2012年HH492期，产品期限：2012年11月15日-2013年5月16日 |
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2012-12-08
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第二届董事会第十二次会议于2012年12月7日召开，审议通过了《关于〈理财产品管理制度〉的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2012-10-30
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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老板电器于2012年2月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》，同意与FAGOR GROUP在上海设立合资公司，股份比例为公司占51%，FAGOR GROUP占49%，公司名称为帝泽家用电器中国有限公司。合资公司专攻房地产精装修市场，产品定位为奢侈品，面对国内顶级的精装修市场，提供全品类的顶级厨房电器，并逐渐向其他家用电器延伸。
近日合资公司完成了工商注册登记手续及相关证件的办理，并取得了上海市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 6.33
3、净资产收益率(%) 10 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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