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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.02 |
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2014-04-25
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：
现场会议时间：2014年5月27日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月26日下午15：00至2014年5月27日下午15：00。
(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)股权登记日：2014年5月22日
(五)现场会议召开地点：公司四楼多功能厅
(六)审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-04-22
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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老板电器定于2014年4月24日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-11
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收到地方财政资助资金 |
深交所公告 |
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老板电器于近日收到杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达余杭区2011-2012年度企业培育第二批财政扶持资金的通知》(余经信【2014】44号),根据该通知,公司“年产15万台油烟机技改项目”、“年产100万台厨房电器生产建设项目”和“2011-2012年市场营销补助”被列为余杭区2011-2012年度企业培育第二批财政扶持资金补助项目,“年产15万台油烟机技改项目”资助金额为48.16万元,“年产100万台厨房电器生产建设项目”资助金额为455.03万元,“2011-2012年市场营销补助”资助金额为927.59万元,合计资助金额1430.78万元。
现公司已收到上述财政资助资金,并根据《企业会计通则》和《企业会计准则第16号--政府补助》的规定,将“年产15万台油烟机技改项目”和“年产100万台厨房电器生产建设项目”两个项目收到的资助资金计入递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;将“2011-2012年市场营销补助”计入2014年度营业外收入 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》 ；
（6）审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于修订公司章程的议案》；
（8）审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-04-10
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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老板电器将,现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月7日下午15：00-17：00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2014年5月7日下午13：00-15：00
(三)会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅
(四)会议召开方式：现场投票方式
(五)股权登记日：2014年4月28日
(六)会议审议事项：《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》等 |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.57
二、每10股派5元(含税)转增2.5股 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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老板电器预计2014年1月1日至2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利：7,412.69万元-8,553.11万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-02-26
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收到地方财政资助资金 |
深交所公告 |
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老板电器于近日收到杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达余杭区2012年工业生产性项目(含2011年结转)财政资助资金的通知》(余经信【2014】17号),根据该通知,公司“年产100万台厨房电器生产建设项目”被列为余杭区2012年工业生产性财政资助项目,资助比例为6%,资助金额为546.04万元。
现公司已收到上述财政资助资金,并根据《企业会计通则》和《企业会计准则第16号--政府补助》的规定,将本次收到的资助资金计入递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。
公司预计本次收到的财政资助对公司2014年业绩影响不大 |
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2014-02-18
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获得国家级实验室认证及募投项目完工 |
深交所公告，获取认证,投资项目 |
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老板电器于近日收到中国合格评定国家认可委员会下发的实验室认可证书(注册号：CNAS L6670),主要内容如下：兹证明杭州老板电器股份有限公司实验室(浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号,311100)符合ISO/IEC 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担本证书附件所列检测服务的能力,予以认可。
中国合格评定国家认可委员会(CNAS)经国家认证认可监督管理委员(CNCA)授权,负责实施合格评定国家认可制度。CNAS是国际实验室认可合作组织(ILAC)和亚太实验室认可合作组织(APLAC)的多边互认协议成员。
至此,公司正式获得国家级实验室认可。同时,也宣告以建设国家级电器实验室为主要建设目标的公司募投项目--“研发中心建设项目”正式完工 |
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2014-02-12
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关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-24
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.52
加权平均净资产收益率(%)：19.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.96 |
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2014-01-10
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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老板电器修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利37526万元-40206万元,比上年同期增长40%-50% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第二届董事会第十八次会议于2013年12月16日召开,审议通过了《关于任建华先生辞任公司总经理的议案》、《关于任富佳先生辞任公司副总经理并聘任其担任公司总经理的议案》 |
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2013-12-07
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获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的2013年第41号公告,老板电器技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》的规定,经此认定后,公司可通过向有关部门申报企业技术中心创新能力建设专项、科技专项等计划,争取资金支持。
公司技术中心,将对公司未来发展产生积极作用,但不会对公司2013年度经营业绩产生重大影响,敬请投资者注意投资风险 |
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2013-11-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为16,320万股,占老板电器总股本的63.75%。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2013年11月25日 |
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2013-11-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2013年第二次临时股东大会于2013年11月11日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于投资年产270万台厨房电器生产建设项目的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.92
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.98 |
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2013-10-25
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2013年11月11日下午15：00-17：00
(三)会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅
(四)会议召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2013年11月4日
(六)登记时间：2013年11月5日(上午9：30-11：30,下午14：00-17：00)
(七)会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于投资年产270万台厨房电器生产建设项目的议案》 |
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2013-10-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于投资年产270万台厨房电器生产建设项目的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-07
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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老板电器于近日收到首次公开发行股票上市保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。由于原指定公司持续督导保荐代表人王英娜女士工作变动,不能继续履行对公司的持续督导职责,为保证持续督导工作的有序进行,国信证券决定由保荐代表人李勇先生接替王英娜女士的持续督导工作,履行保荐职责 |
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2013-09-03
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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老板电器于近日收到中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的通知：中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成立瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
合并后,原中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。
本次更名涉及审计机构主体资格的变更,属于更换会计师事务所事项。公司将尽快召开董事会及股东大会审议变更会计师事务所事项 |
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2013-07-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.09
二、不分配不转增 |
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2013-07-19
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“年新增15万台吸油烟机技改项目”完成 |
深交所公告，投资项目 |
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老板电器募集资金投资项目“年新增15万台吸油烟机技改项目”由原计划实施地点公司老厂区内变更为公司新建厂区,故达到预定使用状态日期由2012年12月31日延期至2013年6月30日。
日前,设备安装调试后,经过试生产,运行正常,各项指标均符合要求,该项目生产线已全面投产 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经第二届董事会第十五次会议审议通过，老板电器董事会授权管理层在不超过5,500万元范围内以自有资金参与余政工出【2013】16号宗地的土地使用权的竞买。
2013年5月27日，公司参与了浙江省杭州市余杭区国有建设用地使用权挂牌出让竞拍事宜，成功竞得余政工出【2013】16号宗地的土地使用权。公司已于6月3日与杭州市国土资源局余杭分局签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：3301102013A21027，成交价为5,044万元 |
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