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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、数量和分配；
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票的会计处理；
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9）预留限制性股票的处理；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司与激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。
3、审议《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》。
4、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、数量和分配；
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票的会计处理；
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9）预留限制性股票的处理；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司与激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。
3、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、数量和分配；
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票的会计处理；
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9）预留限制性股票的处理；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司与激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。
3、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-25
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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老板电器第三届董事会第四次会议于2014年12月24日召开,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2014-11-01
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股权激励计划(草案)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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老板电器第三届董事会第二次会议审议通过了《杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案,并于2014年9月10日披露了上述事项,随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》提交股东大会审议 |
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2014-10-28
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(002508) 老板电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13313679.61
机构专用 12871015.46
机构专用 8877610.61 2474472.00
机构专用 6009432.00
机构专用 5324739.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29469399.05
国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 9947.00 4776906.48
浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 3115374.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 71730.00 2708320.82
机构专用 8877610.61 2474472.00
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 1.08
2、净资产收益率(%) 16.08 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-10
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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老板电器于2014年9月5日发布了《停牌公告》,公司因筹划限制性股票激励计划事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月9日开市起停牌。
2014年9月9日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了公司2014年限制性股票激励计划等相关议案。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年9月10日开市起复牌 |
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2014-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-09,恢复交易日：2014-09-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 老板电器正在筹划限制性股票激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月9日开市起停牌，待公司刊登相关公告后申请公司股票复牌 |
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2014-09-09
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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老板电器正在筹划限制性股票激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月9日开市起停牌,待公司刊登相关公告后申请公司股票复牌 |
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2014-09-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-09,恢复交易日：2014-09-10 ，2014-09-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 老板电器正在筹划限制性股票激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月9日开市起停牌，待公司刊登相关公告后申请公司股票复牌 |
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2014-08-19
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2014年第二次临时股东大会于2014年8月18日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-08-13
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实际控制人控制的公司减持公司股份 |
深交所公告 |
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老板电器于2014年8月12日收到实际控制人任建华先生控制的公司--杭州金创投资有限公司减持公司股份的告知函,金创投资于2013年11月26日至2014年8月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份比例为1.19%。
本次减持后,金创投资持有公司股份4,785,000股,占公司总股本的1.50% |
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2014-07-25
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(002508) 老板电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 23176852.78
机构专用 9253829.31
机构专用 8591202.82
机构专用 8538671.72
机构专用 8462928.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8639009.61
机构专用 8310963.88
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 62664.00 6290084.36
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1387574.10 3090367.23
大同证券经纪有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部 2678612.80
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2014-07-25
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2014年8月12日
(二)现场会议时间：2014年8月18日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日下午15：00至2014年8月18日下午15：00。
(三)会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
(四)会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-07-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》；
1、选举公司第三届董事会董事候选人
①选举公司第三届董事会董事候选人任建华先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人任富佳先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人赵继宏先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人任罗忠先生；
⑤选举公司第三届董事会董事候选人沈国良先生；
⑥选举公司第三届董事会董事候选人何亚东先生；
2、选举公司第三届董事会独立董事候选人
①选举公司第三届董事会独立董事候选人姜风女士；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人张光杰先生；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人董静女士。
（2）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
1、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；
2、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；
3、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。
上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决。
（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-07-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》；
1、选举公司第三届董事会董事候选人
①选举公司第三届董事会董事候选人任建华先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人任富佳先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人赵继宏先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人任罗忠先生；
⑤选举公司第三届董事会董事候选人沈国良先生；
⑥选举公司第三届董事会董事候选人何亚东先生；
2、选举公司第三届董事会独立董事候选人
①选举公司第三届董事会独立董事候选人姜风女士；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人张光杰先生；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人董静女士。
二、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
1、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；
2、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；
3、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。
三、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-07-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.68
每股净资产(元)：-
净资产收益率(%)：10.25
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-25 |
拟披露中报 |
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2014-05-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2014年第一次临时股东大会于2014年5月27日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-05-10
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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老板电器2013年年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金(含税)转增2.5股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日,除权除息日为：2014年5月16日 |
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2014-05-10
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-10
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-10
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-10
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2013年年度转增，10转增2.5登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-10
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2013年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2014-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-10
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2013年年度转增，10转增2.5除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-08
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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老板电器2013年度股东大会于2014年5月7日召开,审议通过《关于〈公司2013年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司2013年度利润分配预案〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2014-04-30
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收到地方财政扶持资金 |
深交所公告 |
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老板电器于近日收到杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达余杭区2013年度余杭区技术(设计)中心和工业新产品财政扶持资金的通知》(余经信【2014】65号),根据该通知,对2013年认定企业技术中心给予财政扶持资金。公司技术中心在2013年通过国家级技术中心认定,可获得奖励资金300万元,其中30万元在公司通过省级技术中心时已下发,本次获得奖励资金270万元。
现公司已收到上述财政扶持资金,并根据规定,将本次收到的奖励资金270万元计入2014年度营业外收入。
公司预计本次收到的财政资助对公司2014年业绩影响不大 |
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2014-04-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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