| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-07-08
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 老板电器正在筹划员工持股计划与代理商持股计划，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：老板电器，证券代码：002508）自2015年7月8日开市起停牌 |
|
|
2015-07-01
|
拟披露中报 ，2015-07-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-05-29
|
2015年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
老板电器现发布 |
|
|
2015-05-08
|
2014年度权益分派实施 |
深交所公告 |
|
|
公司2014年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金(含税),转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月13日,除权除息日为：2015年5月14日 |
|
|
2015-05-08
|
2014年年度转增，10转增5登记日 ，2015-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-08
|
2014年年度转增，10转增5转增上市日 ，2015-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-08
|
2014年年度转增，10转增5除权日 ，2015-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-08
|
2014年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2015-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-08
|
2014年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2015-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-08
|
2014年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2015-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-06
|
2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
老板电器现发布 |
|
|
2015-04-24
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《制定未来三年股东回报规划的议案》 |
|
|
2015-04-24
|
2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.37
净资产收益率(%)：4.45 |
|
|
2015-04-18
|
关于举行2014年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
|
|
老板电器现发布 |
|
|
2015-04-10
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1） 审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
（2） 审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
（3） 审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》；
（4） 审议《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》；
（5） 审议《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》；
（6） 审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》；
（7） 审议《关于修订公司章程的议案》；
（8） 审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》； |
|
|
2015-04-10
|
2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：1.80
净资产收益率(%)：25.55 |
|
|
2015-04-08
|
关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
|
|
老板电器现发布 |
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-10
|
2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
老板电器2015年第二次临时股东大会于2015年3月9日召开,审议通过了《关于补选董事的议案》 |
|
|
2015-03-03
|
通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
|
|
老板电器于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字【2015】29号),公司被列入“浙江省2014年第一批高新技术企业名单”,高新技术企业证书编号：GR201433000613,发证日期：2014年9月29日,有效期为三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定 |
|
|
2015-02-17
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于补选董事的议案》； |
|
|
2015-02-17
|
召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：2015年3月2日
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年3月9日下午14：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月8日下午15：00-2015年3月9日下午15：00。
3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室
4、会议审议事项：《关于补选董事的议案》 |
|
|
2015-02-13
|
2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.8
加权平均净资产收益率(%)：25.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.76 |
|
|
2015-02-13
|
向激励对象授予限制性股票登记完成 |
深交所公告 |
|
|
根据《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》,老板电器董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作,现将相关事项予以公告 |
|
|
2015-01-22
|
第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
老板电器第三届董事会第五次会议于2015年1月21日召开,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于开设股权激励银行专用账户的议案》 |
|
|
2015-01-14
|
2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
老板电器2015年第一次临时股东大会于2015年1月13日召开,审议并通过了《关于<杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》、《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》等议案 |
|
|
2015-01-05
|
(002508) 老板电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28501804.26
机构专用 18756226.53
机构专用 13284925.43
机构专用 9997704.80
机构专用 9894861.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 7491182.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 576406.98 7018593.94
中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 5676700.00
机构专用 4053075.26
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 3457188.14
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-27
|
补充更正公告 |
深交所公告 |
|
|
老板电器于2014年12月26日披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号为：2014-045),《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号为：2014-046)。因工作人员疏忽,对上述公告进行补充更正 |
|
|
2014-12-26
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、数量和分配；
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票的会计处理；
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9）预留限制性股票的处理；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司与激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。
3、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2014-12-26
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-13 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、数量和分配；
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票的会计处理；
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9）预留限制性股票的处理；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司与激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。
3、审议《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》。
4、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
| | | |
