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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-09
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司之分公司向银行申请开立保函提供担保的议案》
2、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司之全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2013-07-09
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(002534) 杭锅股份:召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2013年7月25日上午10:00
3.会议召开方式:现场投票
4.股权登记日:2013年7月18日
5.会议召开地点:杭州市江干区大农港路1216号公司会议室
6.登记时间:2013年7月22日、7月23日,每日9:00-11:30、13:00-17:00。
7.审议事项:《关于为全资子公司之分公司向银行申请开立保函提供担保的议案》、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司之全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-05-30
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第二届董事会第三十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份第二届董事会第三十次临时会议于2013年5月28日召开，审议通过《关于公司对外提供委托贷款的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
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2013-05-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份2013年第二次临时股东大会于2013年5月27日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》 |
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2013-05-21
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变更公司2013年第二次临时股东大会召开地点的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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杭锅股份新办公楼已于近日搬迁完毕投入使用，公司2013年第二次临时股东大会召开地点变更为“杭州锅炉集团股份有限公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）”，2013年第二次临时股东大会通知中其它事项保持不变 |
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2013-05-17
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(002534) 杭锅股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6734534.40
西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 3815000.00 48832.00
财通证券有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 3532690.00 9120.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 3525756.84 19747.00
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 3342114.16 27468.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 15030.00 10835570.72
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 115893.00 3571205.78
东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 63634.00 3345797.10
机构专用 3259896.82
广发证券股份有限公司珠海九州大道证券营业部 2910082.00
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2013-05-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》
3、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》 |
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2013-05-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》
3、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》 |
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2013-05-11
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2013年5月27日下午2：30，会期半天；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月26日下午3:00至2013年5月27日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2013年5月20日
（三）现场会议召开地点：杭州市下城区香积寺东路60号杭州万华国际酒店4楼万和厅
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年5月22日和5月23日（上午9：30-11：00，下午13：00-15：00）
（七）会议审议议题：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.8 |
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2013-04-23
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变更公司2013年第一季度报告披露日期 |
深交所公告，日期变动 |
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杭州锅炉集团股份有限公司2013年第一季度报告披露日期变更为2013年4月26日 |
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2013-04-18
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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杭锅股份2012年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月24日，除权除息日为：2013年4月25日 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份2012年度股东大会于2013年4月9日召开，审议通过《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-25; 一次变更日期: 2013-04-26; 一次变更公告日期: 2013-04-23; |
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2013-03-21
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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杭锅股份将于2013年3月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴南平先生、董事/总经理颜飞龙先生、独立董事马骏先生、董事会秘书/副总经理陈华先生、财务负责人刘远燕女士和公司保荐代表人钮蓟京先生 |
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2013-03-19
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次年度股东大会的召开时间：
现场会议时间：2013年4月9日下午2：30，会期半天；
网络投票时间：2013年4月8日-4月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日下午3:00至2013年4月9日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2013年4月2日
（三）现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245路）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年4月3日和4月7日（上午9：30-11：00，下午13：00-15：00）
（七）审议事项：《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》等 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.6
二、每10股派3元（含税） |
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2013-03-19
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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杭锅股份已于2013年3月19日发布了2012年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2012年度股东大会召开期间，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2013年4月9日2012年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30
3、接待地点：杭州市下城区东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：濮卫锋、方琳；电话：0571-85387519；传真：0571-85387598。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长吴南平先生、公司董事、总经理颜飞龙先生、公司董事、副总经理鲁尚毅先生，公司副总经理、董事会秘书陈华先生、公司财务负责人刘远燕女士（如有特殊情况，参与人员会有调整） |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2013年度财务预算报告》；
6、《2012年度利润分配方案》；
7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》；
10、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
12、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
13、《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》 |
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2013-03-14
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公司及控股子公司收到第一批搬迁补偿款 |
深交所公告 |
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根据杭锅股份及公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司分别与杭州市工业项目推进领导小组办公室、杭州市土地储备中心、杭州市工业资产经营投资集团有限公司在杭州市签订的《关于杭州锅炉集团股份有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅工业锅炉有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅通用设备有限公司搬迁及补偿协议书》。公司及控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司于2013年3月13日收到了杭州市土地储备中心支付的第一笔搬迁补偿款：其中公司收到15,644.34万元，杭州杭锅工业锅炉有限公司收到2,402.24万元，杭州杭锅通用设备有限公司收到1,461.75万元 |
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2013-03-12
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月11日召开，审议通过了《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.87
加权平均净资产收益率（%）：13.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.60 |
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2013-02-23
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3月11日召开公司2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2013年3月11日上午10：00
3.会议召开方式：现场投票表决
4.股权登记日：2013年3月4日
5.会议地点：杭州市东新路245号
6.登记时间：2013年3月6日、3月7日，每日9:00-11:30、13:00-17:00。
7.审议事项：《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2013-02-22
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公司股东所持公司股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年2月21日，杭锅股份接到公司股东金润（香港）有限公司关于解除证券质押登记通知的文件，获悉金润（香港）有限公司质押给中信信托有限责任公司的5,800万股公司股份（占公司总股本的14.48%）已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续。
截止本公告日，金润（香港）有限公司持有公司股份8,988万股，占公司总股本的22.44%，已全部解除质押 |
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2013-01-29
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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杭锅股份监事会于2013年1月28日收到公司监事会主席成谦女士递交的书面《辞职报告》，由于工作变动原因，成谦女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》、公司《章程》的规定，成谦女士辞去公司监事、监事会主席的申请自辞职报告送达公司监事会时生效，辞职后不在公司担任任何职务。
为保证公司监事会相关工作的正常开展，在选举出新的监事前，成谦女士仍将继续履行监事职责 |
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2013-01-22
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第二届董事会第二十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份第二届董事会第二十六次临时会议于2013年1月18日召开，审议通过了《关于调整增资新疆腾翔镁制品有限公司方案的议案》 |
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2013-01-15
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控股子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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近日，杭锅股份从浙江省科学技术厅网站（http://www.zjkjt.gov.cn）上获悉《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号），根据有关规定，公司控股子公司杭州杭锅通用设备有限公司、浙江西子联合工程有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年, 企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。
公司将尽快办理减税相关手续 |
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