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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-28
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-04-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-28
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-28
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2012-04-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-28
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2012-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-28
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-04-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-03-23
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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凯美特气2011年度股东大会于2012年3月22日召开，审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案等议案 |
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2012-03-16
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3月22日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年3月22日09:30
2、股权登记日：2012年3月16日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
6、登记时间：2012年3月21日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2012年度预计关联交易》的议案等 |
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2012-03-10
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公司及子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，其它 |
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近日，凯美特气收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的《关于长沙海赛电装科技股份有限公司等390家企业通过2011年度高新技术企业复审的通知》及《高新技术企业证书》，发证日期是2011年11月4日，证书编号为GF201143000349，有效期三年。
公司下属全资子公司安庆凯美特气体有限公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》及《高新技术企业证书》，发证日期是2011年10月14日，证书编号为GF201134000234，有效期三年。
根据相关规定，公司及安庆凯美特公司复审通过后三年内（2011年至2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税税率按15%的比例征收。本次高新技术企业复审事项不影响公司此前发布的2011年年度报告反映的主要财务数据 |
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2012-03-08
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签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告，投资项目 |
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根据有关规定，凯美特气连同保荐机构平安证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司岳阳巴陵支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2012年2月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《并授权公司董事长签署补充协议》的议案，为提高公司募集资金的使用效率，增加存储收益，降低财务费用，公司于2012年3月5日与平安证券、农行岳阳巴陵支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金使用的情况下将部分募集资金以定期存款等方式存放，授权公司董事长祝恩福先生负责与平安证券、农行岳阳巴陵支行签署募集资金三方监管协议之补充协议 |
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2012-03-01
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收到2011年湖南省推进新型工业化专项补助资金 |
深交所公告，获取认证 |
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根据湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会《关于下达2011年湖南省推进新型工业化专项引导资金第二批补助资金的通知》（湘财企指[2011]155号）文件，凯美特气长岭炼化制氢尾气分离提纯变压吸附项目计划支持额度为200.00万元，支持方式为补助，公司已于2012年2月28日收到人民币200.00万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定将其计入递延收益项目，预计该笔补助资金不会对2012年利润产生重大影响 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案，.
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2012年度预计关联交易》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》；
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
11、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
12、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司对外担保管理办法》的议案 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) 11.79
二、每10股派1.2元（含税）转增5股 |
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2012-02-29
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3月22日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年3月22日09:30
2、股权登记日：2012年3月16日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
6、登记时间：2012年3月21日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案等 |
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2012-01-30
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯美特气修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,149.93万元-7,570.51万元，比上年同期增长70%-80% |
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2012-01-13
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安庆凯美特气体有限公司特气分公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯美特气于2011年7月26日召开的公司第二届董事会第四次会议及2011年8月16日召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》。
安庆凯美特气体有限公司特气分公司已经安庆市工商行政管理局正式核准注册登记，并于近日领取了营业执照 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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收到2011年中央预算内投资资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于2011年第一批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资[2011]1191号）及《国家发展改革委关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2011年中央预算内投资计划（第二批）的通知》（发改投资[2011]1333号）文件精神，凯美特气煤气化装置尾气回收利用项目为节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2011年中央预算内投资计划（第二批）项目，计划下达的中央预算内投资为750.00万元，公司于2011年12月21日收到人民币750.00万元 |
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2011-12-17
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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凯美特气第二届董事会第八次会议于2011年12月16日召开，审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 |
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2011-12-02
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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凯美特气于2011年11月30日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于函》，公司原持续督导保荐代表人周凌云先生因被证监会撤销保荐代表人资格，不再负责公司持续督导保荐工作。平安证券决定由王为丰先生接替周凌云先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后不影响平安证券对公司的持续督导期的保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为汪家胜先生和王为丰先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2011-11-22
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，凯美特气将原投入北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目募集资金90,000,000.00元及该项目募集资金专户利息余额在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开设专户，作为“新的募集资金投资项目”的募集资金存放专户。公司、交通银行股份有限公司岳阳府东支行、平安证券有限责任公司（保荐机构）三方经协商，达成募集资金三方监管协议 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7268
2、每股净资产(元) 5.97
3、净资产收益率(%) 10.58 |
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2011-10-11
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2011年度1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯美特气修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,357.12万元-6,992.83万元，比上年同期增长100%-120% |
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2011-10-10
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2011年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯美特气2011年度第三次临时股东大会于2011年9月30日召开，审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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与福建省惠安县人民政府签订框架协议 |
深交所公告 |
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福建省惠安县人民政府（甲方）、凯美特气（乙方），就乙方拟在福建省惠安县泉惠石化工业区投资创办“年产25万吨食品级液体二氧化碳及相关气体”项目，根据有关法律法规的规定，经与福建省惠安县人民政府友好协商达成协议。现将有关事项予以公告 |
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2011-09-28
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9月30日召开2011年度第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年9月30日09:30
网络投票时间：2011年9月29日至2011年9月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月29日15：00至2011年9月30日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2011年9月26日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年9月29日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》 |
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2011-09-27
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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凯美特气第二届董事会第六次会议于2011年9月26日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》的议案、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司分公司、子公司管理制度》的议案 |
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2011-09-22
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与湖南大学签订合作协议书 |
深交所公告，其它 |
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凯美特气、湖南大学双方本着自愿公平、互利互惠、友好合作的原则，决定利用公司二氧化碳工程技术研究中心平台，开展二氧化碳捕集、封存等工程技术研究和二氧化碳资源化相关技术研发。经双方充分协商，达成合作协议，现将相关情况予以公告 |
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2011-09-15
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案：
2、审议《修订<湖南凯美特气体股份有限公司章程>部分条款》 |
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2011-09-15
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9月30日召开2011年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年9月30日09:30
网络投票时间：2011年9月29日至2011年9月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月29日15：00至2011年9月30日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2011年9月26日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年9月29日，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》 |
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2011-09-15
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案：
2、审议《修订<湖南凯美特气体股份有限公司章程>部分条款》 |
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