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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2011年度利润分配的方案》
5、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》
8、《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
10、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-18
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5月12日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月12日下午14：00
2、会议地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2012年5月4日
6、登记时间：2012年5月10日、5月11日上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
7、审议事项：《关于公司2011年度利润分配的方案》、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》等 |
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2012-04-12
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明牌珠宝预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2900万元-3100万元，比上年同期下降55.73%-58.59% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2012年公司债券发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据《浙江明牌珠宝股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币10亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次债券发行工作已于2012年3月26日结束，发行总额为10亿元，具体发行情况如下：
本次债券网上预设的发行数量为人民币0.1亿元，最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期公司债券发行总量的1.00%。
本次债券网下预设的发行数量为人民币9.9亿元，最终网下实际发行数量为9.9亿元，占本期公司债券发行总量的99.00% |
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2012-03-22
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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明牌珠宝公开发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 308号文核准。
2012年3月21日13：00至15：00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券的票面利率为7.20%。
发行人将按上述票面利率于2012年3月22日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101691”，简称为“12明牌债”），于2012年3月22日、2012年3月23日及2012年3月26日面向机构投资者网下发行 |
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2012-03-20
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公开发行2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1.明牌珠宝公开发行人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]308号文核准。
2.本期债券发行总额为10亿元，每张面值为人民币100元，共1,000万张，发行价格为100元/张。
3.本期债券评级为AA级。
4.本期债券为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为7.20%-7.65%，最终票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）财通证券有限责任公司按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定。
5.本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
6.本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和9.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制：如果网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
7.网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101691”，简称为“12明牌债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112069”。
8.网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（10,000张，100万元）的整数倍。
9.发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他场所上市交易。
10.本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2012年3月22日 |
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2012-03-14
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获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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明牌珠宝公开发行公司债券的申请于2012年2月29日获得中国证券监督管理委员会发审委审核通过，并于2012年3月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江明牌珠宝股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2012-02-29
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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明牌珠宝2011年8月31日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金40000万元全部用于补充流动资金，使用时间不超过6个月。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，提高了募集资金的使用效率，保证了公司原材料采购，有效缓解了销售旺季的资金压力。
2012年2月28日，公司已将上述资金计40000万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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明牌珠宝2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.16
加权平均净资产收益率（%）：12.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.67 |
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2012-02-10
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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明牌珠宝董事会近日收到尹铖锋先生的书面辞职报告。尹铖锋先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务。辞职报告自递交之日起生效。尹铖锋先生辞职之后将不再担任公司的其他职务。根据有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明牌珠宝2011年第二次临时股东大会于2011年12月16日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
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2011-12-13
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12月16日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2011年12月16日下午14:00；
网络投票时间为：2011年12月15日-2011年12月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月15日15:00至2011年12月16日15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2011年12月8日；
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
6、登记时间：2011年12月14日、12月15日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:30）；
7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
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2011-12-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
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2011-12-01
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12月16日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2011年12月16日下午14:00；
网络投票时间为：2011年12月15日-2011年12月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月15日15:00至2011年12月16日15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2011年12月8日；
3、现场会议召开地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
6、登记时间：2011年12月14日、12月15日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:30）；
7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.99
2、每股净资产(元) 11.48
3、净资产收益率(%) 11.55 |
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2011-10-22
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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明牌珠宝第一届董事会第二十一次会议于2011年10月21日召开，审议通过了《关于在香港出资设立子公司的议案》 |
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2011-09-30
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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明牌珠宝第一届董事会第二十次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司内控规则落实自查表》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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明牌珠宝第一届董事会第十九次会议于2011年9月19日召开，审议通过了《浙江明牌珠宝股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《浙江明牌珠宝股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》等议案 |
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2011-09-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明牌珠宝2011年第一次临时股东大会于2011年8月31日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-08-25
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8月31日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2011年8月31日下午13:30；
网络投票时间为：2011年8月30日-2011年8月31日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2011年8月23日；
3、现场会议召开地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、登记时间：2011年8月26日、8月29日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:30）；
7、审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-08-16
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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明牌珠宝第一届董事会第十八次会议于2011年8月15日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-08-16
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8月31日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2011年8月31日下午13:30； 网络投票时间为：2011年8月30日－2011年8月31日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月30日15:00至2011年8月31日15:00期间的任意时间； 2、股权登记日：2011年8月23日； 3、现场会议召开地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室； 4、召集人：公司董事会； 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、登记时间：2011年8月26日、8月29日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:30） 7、本次股东大会审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-08-05
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 11.15
3、净资产收益率(%) 9.54
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月20日，明牌珠宝已完成相关工商变更登记手续，并领取了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330600400004957的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均变更为24,000万元，公司类型变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）” |
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2011-07-20
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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一、本次限售股份可上市流通数量为1,200万股。 二、本次限售股份可上市流通日为2011年7月22日 |
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2011-07-16
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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明牌珠宝第一届董事会第十六次会议于2011年7月15日召开，审议通过了《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本及实收资本的议案》、《关于修改完善上市后适用的<公司章程>的议案》 |
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2011-07-02
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明牌珠宝2011年第一季度报告已于2011年4月29日刊登于指定披露媒体。由于公司工作人员在编制公司2011年第一季度报告时存在疏漏，将3.4中的2010年1-6月经营业绩写成2011年1-6月经营业绩的预计，现对以下内容进行更正披露 |
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