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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-18
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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明牌珠宝于近日接到公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司的通知，截至2012年10月12日，日月集团通过股票二级市场累计增持公司股份511,519股，占公司股份总数的0.21%，已完成本次增持计划。
公司控股股东日月集团与永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司、绍兴县鑫富投资有限公司为一致行动人。本次增持后，日月集团持有公司股份71,896,736股，占公司股份总数的29.96%；永盛国际投资集团有限公司持有公司股份70,025,035股，占公司股份总数的29.18%；日月控股有限公司持有公司股份11,349,923股，占公司股份总数的4.73%；绍兴县携行贸易有限公司持有公司股份6,944,715股，占公司股份总数的2.89%；绍兴县鑫富投资有限公司持有公司股份5,674,966股，占公司股份总数的2.36%。
上述一致行动人合计持有公司股份165,891,375股，占公司股份总数的69.12% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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设立全资子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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为加快推进募投项目“生产基地建设项目”建设，经明牌珠宝研究决定，在深圳深圳明牌珠宝有限公司。具体情况如下：
公司拟以剩余超募资金3985.75万元和公司自有资金2475.84万元在深圳投资6461.59万元，以推进年产5吨黄金饰品的产能建设。
本次设立之子公司为公司合并财务会计报告单位。项目建设有利于缓解公司黄金饰品产能压力 |
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2012-09-22
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝第二届董事会第五次会议于2012年9月21日召开，审议通过《关于对子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司进行增资的议案》。
公司以募集资金38381.48万元（其中原生产基地建设募投项目剩余资金33298.09万元，原研发设计中心募投项目剩余资金5083.39万元）和自有资金665.66万元对全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司增资。增资完成后，浙江明牌卡利罗饰品有限公司注册资本由1000万元增至40047.14万元 |
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2012-09-21
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(002574) 明牌珠宝:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 16845989.60
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 13260678.00 18920.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 11979043.10 18450.00
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 11610000.00 9460.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 8950886.48 32080.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 207851.00 23700613.36
机构专用 9459451.32
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 6657948.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 1931792.00 5612917.26
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 912595.00 4927005.65
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2012-09-20
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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明牌珠宝2012年第一次临时股东大会于2012年9月19日召开，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》、《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口的议案》、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-09-04
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9月19日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月19日下午14：00
2、会议地点：公司办公楼三楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2012年9月14日
7、登记时间：2012年9月17日、9月18日(上午8：00-11：30，下午13：00-16：30)
8、审议事项：《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》、《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口的议案》、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-30
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公司参加竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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明牌珠宝第二届董事会第三次会议于2012年8月22日审议通过了《关于拟竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍绍兴县国土资源局和绍兴县公共资源交易中心挂牌公告的湖塘街道G-04工业地块的使用权。
根据上述决议，公司于2012年8月27日参与竞拍绍兴县国土资源局和绍兴县公共资源交易中心挂牌公告绍县土资挂告字[2012]9号TG2012017号的湖塘街道G-04工业地块的使用权，并以3611万元竞得该宗地。
公司购得该宗地后，拟在履行相关审批程序后，将原定于绍兴县柯桥实施的两个募投项目，即生产基地扩建项目和绍兴研发设计中心建设项目的实施地点变更到该宗地，同时尽快动工建设，以解决公司产能不足的问题。公司将在履行完成相关审批程序后，及时对外公告募投项目变更的相关信息 |
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2012-08-24
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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明牌珠宝第二届董事会第三次会议于2012年8月22日召开，审议通过《关于拟竞拍国有土地使用权的议案》。同意公司以自有资金参与该国有土地使用权的竞买，公司购置该土地总投资将不超过5000万元，具体竞价事宜授权公司总经理根据竞买情况决定 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 11.60
3、净资产收益率(%) 1.65
二、不分配不转增 |
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2012-07-16
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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明牌珠宝接到公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司的通知，其于2012年7月12日至7月13日通过股票二级市场购入了公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
日月集团于2012年7月12日至7月13日，通过股票二级市场增持公司股份共计422,819股，增持平均价格约为16.93元/股，约占公司总股本的0.18%。
本次增持后,截至2012年7月13日,日月集团共计持有公司71,808,036股,占公司股份总数的29.92% |
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2012-07-06
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2012年不超过10亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝现发布 |
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2012-07-05
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2012年度半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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明牌珠宝修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4300万元-4700万元，比上年同期下降64.07%-67.13% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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明牌珠宝2011年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月5日，除权除息日为：2012年6月6日 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-16
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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明牌珠宝第二届董事会第一次会议于2012年5月13日召开，选举虞兔良先生为公司第二届董事会董事长，选举虞阿五先生为公司第二届董事会副董事长，聘任虞兔良先生为公司总经理，聘任曹国其先生为公司副总经理兼第二届董事会董事会秘书，审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》等议案 |
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2012-05-15
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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明牌珠宝2011年度股东大会于2012年5月12日召开，审议通过《关于公司2011年度利润分配的方案》、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》等议案 |
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2012-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌 |
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2012-05-08
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5月12日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2012年5月12日下午14:00
2.会议地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室
3.会议期限：半天
4.会议召开方式：现场会议
5.会议召集人：公司董事会
6.股权登记日：2012年5月4日
7.登记时间：2012年5月10日、5月11日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
8.审议事项：《关于公司2011年度利润分配的方案》、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-27
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选举第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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明牌珠宝第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据有关规定，公司职工代表大会于2012年4月25日召开。会议选举叶炜国先生为公司第二届监事会职工代表监事。叶炜国先生将与公司2011年度股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第二届监事会，任期与两名股东代表监事任期一致 |
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2012-04-25
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2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：12明牌债
证券代码：112069
发行总额：人民币10亿元
上市时间：2012年4月26日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：财通证券有限责任公司 |
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2012-04-25
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购买银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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明牌珠宝第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金用于等方式的理财投资，资金使用额度不超过6亿元，最长投资期限不超过一年。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2012年4月23日，公司出资5000万元，向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司购买“致富理财”安享1203期（保本）人民币理财产品 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 11.78
3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2012-04-24
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明牌珠宝2012 年第一季度报告已于2012 年4 月24日刊登。由于公司工作人员在编制公司2012 年第一季度报告时存在疏漏，将3.4 中的“2012年1-6月预计的经营业绩”一栏应为“归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%” 误写为“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%”、“2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围”一栏应为“归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：25.00%—45.00%”误写为“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：25.00%—45.00%”。
现对上述内容予以更正 |
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2012-04-20
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限售股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为14,620,144股，占公司股本总额的6.09%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2012年4月23日 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) 11.65
3、净资产收益率(%) 12.23
二、每10股派2.5元（含税） |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2011年度利润分配的方案》
5、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》
8、《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
10、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-04-18
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4月26日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝定于2012年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虞兔良先生、董事会秘书曹国其先生等 |
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