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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年9月25日,明牌珠宝出资人民币5000万元向厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行购买人民币理财产品,产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年9月18日,明牌珠宝出资人民币1亿元向中国建设银行股份有限公司绍兴福全支行购买人民币理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.13
二、不分配不转增 |
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2013-08-07
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年8月2日,明牌珠宝出资人民币5000万元向广发银行股份有限公司绍兴分行购买人民币理财产品,产品名称为“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划 |
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2013-07-30
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年7月25日,明牌珠宝出资人民币5000万元向厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行购买人民币理财产品。产品名称：飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品 |
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2013-07-11
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(002574) 明牌珠宝:购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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明牌珠宝第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资,资金使用额度不超过4亿元,最长投资期限不超过1年。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月26日，明牌珠宝出资5000万元向广发银行股份有限公司绍兴分行购买“盆满钵盈”人民币理财计划（固定期限版）产品。现将具体情况予以公告 |
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2013-06-14
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月7日，明牌珠宝出资1亿元，向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司购买“致富理财”乐享1320期（保本保证收益型）人民币理财产品。产品名称：瑞丰银行“致富理财”乐享1320期（保本保证收益型）人民币理财产品 |
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2013-06-06
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝第二届董事会第十次会议于2013年6月4日召开，审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司运用不超过4亿元的自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品、信托等保本型收益类的短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种，最长投资期限不超过1年 |
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2013-05-30
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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明牌珠宝2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日，除权除息日为：2013年6月6日 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年10亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告，其它 |
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本期公司债券跟踪信用等级：AA
主体长期信用等级：AA
评级展望：稳定
债券剩余期限：47个月
债券剩余规模：10亿元
评级日期：2013年04月22日 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.75 |
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2013-04-15
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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明牌珠宝2012年度股东大会于2013年4月13日召开，审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-02
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全资子公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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明牌珠宝的全资子公司深圳明牌珠宝有限公司因经营业务需要进行经营范围变更。经深圳市市场监督管理局核准，近日深圳明牌已办理完成工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。变更后经营范围：
许可经营项目：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品的生产。
一般经营项目：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品的批发及销售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年4月13日下午13：00
2、会议地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2013年4月8日
7、登记时间：2013年4月11日上午8：00-11：00，下午13：00-16：00
8、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》等 |
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2013-03-23
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝定于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆http://irm.p5w.net参与2012年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虞兔良先生、董事会秘书曹国其先生、财务总监孙芳琴女士、独立董事周虹女士和保荐代表人王俊先生等 |
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2013-03-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.64
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-16
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2012年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《浙江明牌珠宝股份有限公司公司2012年公司债券票面利率公告》，明牌珠宝本期债券票面利率为7.20%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为72.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为57.60元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为64.80元。
1、本次付息债权登记日：2013年3月21日
2、本次除息日：2013年3月22日
3、本次付息日：2013年3月22日 |
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2013-03-02
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2013年3月1日，明牌珠宝收到财通证券有限责任公司《关于更换浙江明牌珠宝股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人李建壮先生已从财通证券离职，自2013年3月1日起将不再担任公司保荐代表人并不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的正常进行，财通证券委派许金洋先生接替李建壮先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司保荐代表人为王俊先生和许金洋先生，持续督导期间截止募集资金使用完毕为止 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.31
加权平均净资产收益率：2.69%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.72 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-05
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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经明牌珠宝2012年第一次临时股东大会审议通过，决定将原募集资金投资项目生产基地建设项目由公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司和深圳明牌珠宝有限公司实施。
根据上述决议，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关规定，公司全资子公司深圳明牌、保荐人财通证券有限责任公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 11.63
3、净资产收益率(%) 1.98 |
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2012-10-23
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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经明牌珠宝2012年第一次临时股东大会审议通过，决定将原募集资金投资项目生产基地建设项目由公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司和深圳明牌珠宝有限公司（工商已核准）实施；原研发设计中心项目由明牌卡利罗实施。
经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定对明牌卡利罗进行增资，注册资本由1000万元增至40047.14万元。
根据上述决议，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关规定，公司全资子公司明牌卡利罗、保荐人财通证券有限责任公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-10-18
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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明牌珠宝于近日接到公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司的通知，截至2012年10月12日，日月集团通过股票二级市场累计增持公司股份511,519股，占公司股份总数的0.21%，已完成本次增持计划。
公司控股股东日月集团与永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司、绍兴县鑫富投资有限公司为一致行动人。本次增持后，日月集团持有公司股份71,896,736股，占公司股份总数的29.96%；永盛国际投资集团有限公司持有公司股份70,025,035股，占公司股份总数的29.18%；日月控股有限公司持有公司股份11,349,923股，占公司股份总数的4.73%；绍兴县携行贸易有限公司持有公司股份6,944,715股，占公司股份总数的2.89%；绍兴县鑫富投资有限公司持有公司股份5,674,966股，占公司股份总数的2.36%。
上述一致行动人合计持有公司股份165,891,375股，占公司股份总数的69.12% |
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