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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.1 |
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2014-04-25
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公司控股股东的一致行动人减持计划 |
深交所公告，其它 |
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2014年4月24日,明牌珠宝收到公司股东永盛国际投资集团有限公司(永盛国际)、日月控股有限公司(日月控股)、新疆携行股权投资管理有限公司(携行投资)的《股份减持计划告知函》,现将有关情况予以公告。
1、减持股东名称：永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、新疆携行股权投资管理有限公司
2、减持原因：股东投资理财需要
3、减持期间：2014年4月30日至2014年10月29日(6个月内)
4、计划减持股份：合计不超过4,200万股,即不超过公司总股本的17.50%(若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则做相应处理)
5、减持方式：大宗交易 |
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2014-04-23
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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明牌珠宝于2014年4月18日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行购买“高净值客户专项14042期”人民币理财产品。认购理财产品金额：人民币7000万元 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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明牌珠宝2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》等议案 |
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2014-04-18
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限售股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售的股份数量为165,379,856股,占公司股本总额的68.91%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年4月22日 |
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2014-04-17
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控股股东部分限售股解除司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年4月16日,明牌珠宝接到中国证券登记结算责任公司深圳分公司通知,公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司(日月集团)持有公司的68,124,733股限售股已经于2014年4月15日解除司法冻结,占公司总股本的28.39%。
经问询日月集团,日月集团与中国光大银行股份有限公司杭州分行达成调解,浙江省杭州市拱墅区人民法院解除了对日月集团持有的公司68,124,733股限售股司法冻结 |
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2014-04-12
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公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝现发布财通证券股份有限公司关于 |
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2014-04-11
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝第二届董事会第十六次会议于2014年4月8日召开,审议通过《关于审议<商品套期保值业务内控管理制度>的议案》、《关于公司开展套期保值业务的议案》 |
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2014-04-09
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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明牌珠宝于2014年4月8日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行购买“高净值客户专项14035期”人民币理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2014-04-04
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股东名称、住所及经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,明牌珠宝接到股东绍兴县携行贸易有限公司(持有公司股份6,944,715股,占公司股份总数的2.89%,)和股东绍兴县鑫富投资有限公司(持有公司股份5,674,966股,占公司股份总数的2.36%)的通知,上述两名股东的名称、住所、经营范围发生变更,现将具体情况予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝定于2014年4月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆http：//irm.p5w.net参与2013年度业绩说明会 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月18日下午13：00
2、会议地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年4月14日
6、登记时间：2014年4月14日上午8：00-11：00,下午13：00-16：00
7、审议事项：《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2014年度预计日常关联交易情况的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.94
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-17
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“12明牌债”2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12明牌债”的票面利率为7.20%,每手“12明牌债”(10张,面值1,000元)派发利息为人民币：72.00元(含税)。
债权登记日：2014年3月21日
除息日：2014年3月24日
付息日：2014年3月24日
下一付息期票面利率：7.20%
下一付息期起息日：2014年3月22日 |
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2014-03-15
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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明牌珠宝于2014年3月12日向中国农业银行股份有限公司绍兴福全支行购买“汇利丰”2014年第900期对公定制人民币理财产品,认购金额：人民币8000万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-03-13
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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明牌珠宝于2014年3月10日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行购买“高净值客户专项14024期”人民币理财产品,认购理财产品金额：人民币8000万元 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.34
加权平均净资产收益率(%)：2.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：11.95 |
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2014-02-27
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝第二届董事会第十四次会议于2014年2月24日召开,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。同意公司委托交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行向绍兴县中心城建设投资开发有限公司贷款20,000万元人民币,贷款期限为2014年2月28日至2014年12月29日,贷款年利率8.92%(含委托贷款手续费年费率0.12%),利息及手续费按月结算 |
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2014-02-21
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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明牌珠宝于2014年2月19日购买浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行“高净值客户专项14013期”人民币理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2014-02-19
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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明牌珠宝第二届董事会第十三次会议于2014年2月17日召开,审议通过了《关于<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度及范围的议案》 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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控股股东持有公司股权司法冻结变动情况 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,明牌珠宝接到中国证券登记结算责任公司深圳分公司通知,公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司持有的公司股权司法冻结情况发生变动,现将具体情况予以公告。
截至本公告发布之日前一个交易日,日月集团共持有公司股票合计71,896,736股,占公司总股本的29.96%, 冻结股份数为71,896,736股。公司将根据日月集团持有的公司股份司法冻结进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年12月23日,明牌珠宝出资人民币9900万元向厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行购买飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品。产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品 |
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2013-11-06
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控股股东股权司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,明牌珠宝接到控股股东浙江日月首饰集团有限公司通知,因华夏银行股份有限公司杭州高新支行诉日月集团保证合同纠纷一案,华夏银行提出财产保全申请,浙江省杭州市中级人民法院作出了(2013)浙杭商初字第52-1号民事裁定书,裁定冻结日月集团银行存款人民币55199264.57元或查封、扣押其他相应价值财产。根据该裁定,杭州中院冻结了日月集团持有的公司71896736股股份(包括511519股无限售流通股和71385217股限售股),冻结期限为2013年10月23日至2015年10月22日。
截至本公告发布之日前一个交易日,日月集团共持有公司股票合计71896736股,占公司总股本的29.96%,冻结股份数为71896736股 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.69 |
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2013-10-18
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,明牌珠宝择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下：
2013年10月16日,公司出资人民币1亿元向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行(以下简称“瑞丰银行”)购买人民币理财产品。产品名称：“高净值客户专项13021期81天款”人民币理财产品。
2013年10月16日,公司出资人民币1亿元向瑞丰银行购买人民币理财产品。产品名称：“高净值客户专项13027期80天款”人民币理财产品 |
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2013-10-09
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2013年前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明牌珠宝修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利7,263.66万元-8,381.15万元,比上年同期上升30%-50% |
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2013-09-30
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购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年9月25日,明牌珠宝出资人民币5000万元向厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行购买人民币理财产品,产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品 |
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