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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-12
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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西陇化工第二届董事会第二十三次会议于2013年10月11日召开,审议通过了《修订<公司章程>的议案》、《修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-09
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年10月24日10：00-12：00
2.会议地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年10月21日
5.会议召集人：公司董事会
6.登记时间：2013年10月22日上午9：00-11：30,下午13：30-16：00。
7.审议事项：《关于修订<西陇化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于向上海西陇化工有限公司增加担保额度的议案》 |
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2013-10-09
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<西陇化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
2、审议《关于向上海西陇化工有限公司增加担保额度的议案》 |
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2013-10-09
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<西陇化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
2、审议《关于向上海西陇化工有限公司增加担保额度的议案》；
3、《关于补选公司监事的议案》；
4、审议《修订<公司章程>的议案》；
5、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-09
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<西陇化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
2、审议《关于向上海西陇化工有限公司增加担保额度的议案》；
3、《关于补选公司监事的议案》；
4、审议《修订<公司章程>的议案》；
5、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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西陇化工近日接到股东黄侦凯、黄侦杰(黄侦凯、黄侦杰与公司控股股东黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司实际控制人)通知：
黄侦凯将其持有的公司有限售条件的流通股6,099,000股(占公司总股本的3.05%)与西部证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2013年9月9日,购回交易日为2014年9月9日。上述股份质押期限自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。
黄侦杰将其持有的公司有限售条件的流通股6,099,000股(占公司总股本的3.05%)与西部证券有限责任公司进行股票质押式回购交易,购回交易日为2014年9月9日。上述股份质押期限自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-09-03
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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西陇化工第二届董事会第二十一次会议于2013年9月2日召开,审议通过了《关于收购控股子公司湖北杜克化学科技有限公司20%股权的议案》 |
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2013-08-30
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高管辞职 |
深交所公告 |
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西陇化工董事会于2013年8月28日收到公司副总裁刘方云先生提交的书面辞职报告。因个人原因,刘方云先生申请辞去其所担任的公司副总裁职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,刘方云先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
刘方云先生辞职后将不再担任公司任何其他职务,其辞职不会对公司的生产经营产生影响 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.8
二、不分配不转增 |
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2013-08-21
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签订股权收购意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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西陇化工正在筹划收购福建新大陆生物技术股份有限公司(以下简称“目标公司”)股权的事项,公司于2013年8月20日与目标公司股东签订了《股权收购意向书》,拟收购目标公司75%的股权,初步估值为7500万元-12000万元(注：该估价不构成收购方对转让方的任何收购报价承诺)。
本次收购尚处于初步商谈阶段,未履行相应审批程序。具体合作事项尚需各方根据实际情况进行审计、尽职调查后进一步的协商,并提交董事会或者股东大会审议批准后实施 |
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2013-07-31
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.14
加权平均净资产收益率(%)：2.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.05 |
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2013-07-19
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股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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西陇化工接到实际控制人之一黄少群(黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人)通知：黄少群2012年7月6日质押给陆家嘴国际信托有限公司的有限售条件流通股19,000,000股已于2013年7月17日办理完成股权质押登记解除手续 |
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2013-07-06
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(002584) 西陇化工:第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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西陇化工第二届董事会第十九次会议于2013年7月5日召开,审议通过了《聘任高级管理人员的议案》:同意聘任李湛江先生为公司副总裁,任期与第二届董事会任期一致 |
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2013-07-02
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股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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西陇化工于2013年6月28日接到公司实际控制人黄侦凯、黄侦杰（黄侦凯、黄侦杰与公司控股股东黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司实际控制人）通知：
黄侦凯于2012年4月6日质押给中铁信托有限责任公司的有限售条件的流通股6,099,000股已办理完成股权质押登记解除手续。
黄侦杰于2012年4月6日质押给中铁信托有限责任公司的有限售条件的流通股6,099,000股已办理完成股权质押登记解除手续 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西陇化工2013年第四次临时股东大会于2013年6月24日召开，审议通过《修订<公司章程>的议案》、《修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等议案 |
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2013-06-15
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召开2013年第四次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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西陇化工第二届董事会第十八次会议决议召开公司2013年第四次临时股东大会，《西陇化工：关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》于2013年6月8日公布。
现持有公司有表决权的股份总数18.3%的股东、董事长黄伟波先生向公司董事会提交了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司董事会根据相关规定将该提案提交本次会议审议。
本次补充通知除增加《关于调整独立董事年度津贴的议案》外，其他审议事项不变 |
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2013-06-14
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成为中国华电集团公司招标与采购网供应商会员 |
深交所公告 |
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西陇化工通过中国华电集团公司招标与采购网审核，成为中国华电招标与采购网集团级供应商会员，有效期自2013年6月1日至2014年5月31日 |
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2013-06-08
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、 审议《修订<董事会议事规则>的议案》；
4、 审议《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；
5、 审议《修订<对外投资管理制度>的议案》； |
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2013-06-08
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、 审议《修订<董事会议事规则>的议案》；
4、 审议《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；
5、 审议《修订<对外投资管理制度>的议案》； |
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2013-06-08
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召开2013年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年6月24日10:00-12:00
2.会议地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年6月18日
5.会议召集人：公司董事会
6.登记时间：2013年6月19日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
7.审议事项：《修订<公司章程>的议案》、《修订<股东大会议事规则>的议案》、《修订<董事会议事规则>的议案》等 |
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2013-05-18
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股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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西陇化工接到实际控制人黄少群通知：其于2012年4月24日质押给上海国际信托有限公司的有限售条件的流通股7,000,000股已于近日办理完成股权质押登记解除手续 |
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2013-05-16
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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西陇化工近日接到实际控制人黄少群通知：其于2012年9月14日质押给招商银行股份有限公司上海外滩支行的有限售条件的流通股6,700,000股，已于2013年5月10日办理完成登记解除手续。
当日，黄少群再次将有限售条件的流通股6,000,000股质押给招商银行股份有限公司上海外滩支行，期限自登记之日起至质权人办理解除质押登记为止。上述登记手续已办理完毕。
黄少群持有公司有限售条件的流通股36,600,000股，占公司总股本的18.3%。本次质押的6,000,000股占其所持有公司股份的16.39%，占公司总股本的3%。截至本公告日，黄少群质押公司的股份为32,000,000股，占其所持有的公司的股份的87.43%，占公司总股本的16% |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.97 |
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2013-04-16
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西陇化工2013年第三次临时股东大会于2013年4月15日召开，审议通过《修订<公司章程>的议案》、《关于向广州市西陇化工有限公司8,000万元综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于公司及广州市西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度增加至等值人民币12,600万元并提供交叉担保的议案》 |
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2013-04-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-03
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-03
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西陇化工2012年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月11日；
除权除息日为：2013年4月12日 |
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2013-03-30
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西陇化工2012年年度股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于2013年度财务预算报告的议案》等议案 |
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