| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-12-25
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举黄伟波为公司第三届董事会董事；
1.2选举黄伟鹏为公司第三届董事会董事；
1.3选举黄少群为公司第三届董事会董事；
1.4选举黄侦凯为公司第三届董事会董事；
1.5选举黄侦杰为公司第三届董事会董事；
1.6选举陈彪为公司第三届董事会董事；
2、审议《选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举卢锐为公司第三届董事会独立董事
2.2选举陈水挟为公司第三届董事会独立董事
2.3选举张宏斌为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举刘凤为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举牛佳为公司第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于西陇化工（香港）有限公司申请使用汇丰银行（中国）有限公司综合授信额度并对其使用的额度提供不超过1.8亿元人民币担保的议案》 |
|
|
2014-12-25
|
召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年1月16日下午15：00
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日下午15：00至2015年1月16日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。
3、股权登记日：2015年1月9日。
4、会议审议事项：《选举第三届董事会非独立董事的议案》、《选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案 》等 |
|
|
2014-12-12
|
中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工于2014年12月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141699号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2014-12-03
|
收到政府专项补助资金 |
深交所公告 |
|
|
根据广东省委、省政府《关于加快吸引培养高层次人才的意见》(粤发〔2008〕15号)、《广东省中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》(粤发〔2010〕17号)文件精神,公司高级管理人员李湛江先生入选“珠江人才计划”引进第四批领军人才、2013年“扬帆计划”引进紧缺拔尖人才两项高端人才计划。依据《广东省引进第四批创新创业团队和领军人才申报公告》、《广东省引进领军人才专项资金管理办法》等有关文件关于“广东省引进领军人才专项资金”规定,西陇化工获得领军人才专项资金600万元,用于项目研发、项目管理、人才聘用等。
公司已全额收到汕头市金平区财政局拨付的专项资金600万元。根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定,上述补助资金属于与收益相关的政府补助,为此,公司将上述政府补助按项目的实施时间(2013年7月至2019年6月)进行收益的确认,具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。本次收到的政府补助会对公司2014年度业绩产生一定积极影响,但不会产生重大影响 |
|
|
2014-11-26
|
第二届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工第二届董事会第三十九次会议于2014年11月25日召开,审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》、《关于西陇化工(香港)有限公司申请使用汇丰银行(中国)有限公司综合授信额度并对其使用的额度提供不超过1.8亿元人民币担保的议案》 |
|
|
2014-11-19
|
归还部分募集资金 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工2014年3月5日召开的第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6000万元暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。
2014年11月17日,公司归还2000万元募集资金至公司募集资金专用账户(开户银行：中国民生银行股份有限公司汕头分行;账号：1701014170034548),并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
至此,本次用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金尚余4000万元未归还 |
|
|
2014-11-15
|
股东股权质押解除及进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工接到实际控制人之一黄少群先生通知：
1、黄少群先生于2013年10月30日质押给平安银行股份有限公司上海分行的8,000,000股已于2014年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权质押登记解除手续。
2、黄少群先生将其前述解除质押的8,000,000股与华鑫证券有限责任公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年11月13日,到期购回日为2015年11月12日,该笔股权质押手续已于2014年11月13日办理完毕。质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
|
|
2014-11-13
|
2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工2014年第四次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 、 《关于公司非公开发行股票的预案》等议案 |
|
|
2014-11-12
|
控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司70%股权的议案》。深圳市化讯应用材料有限公司(以下简称“深圳化讯”)、湖南省化讯应用材料有限公司(以下简称“湖南化讯”)分别向深圳市市场监督管理局、道县工商行政管理局办理了工商变更登记手续,现已完成股东变更登记备案 |
|
|
2014-11-11
|
高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工董事会于2014年11月7日收到公司副总裁刘炜先生提交的书面辞职报告。因个人原因,刘炜先生申请辞去其所担任的公司副总裁职务,刘炜先生辞职后不再担任公司其他职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,刘炜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
刘炜先生辞职后,其分管的人力资源管理及行政相关工作由新聘任的人力资源行政中心经理毕向量同志接任,刘炜先生辞职不会对公司的正常生产经营产生影响 |
|
|
2014-11-07
|
股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工接到实际控制人(黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人)之黄伟波先生通知：
黄伟波先生将其持有的7,000,000股本公司股票与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年11月4日,购回交易日为2015年11月3日。上述股权质押手续已办理完毕,质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
|
|
2014-11-05
|
成立实验室产品事业部 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工根据战略发展路径,满足客户及市场需求,丰富公司产品线,自2014年11月起,全面负责实验室产品仪器的销售及管理工作。 产品事业部由新聘销售总监顾弘婕负责运营 |
|
|
2014-10-31
|
股权质押解除 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工接到实际控制人之一黄伟波先生(黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人)通知：
黄伟波先生于2013年3月4日质押给交通银行股份有限公司汕头广厦支行的20,000,000股于2014年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权质押登记解除手续办理。
黄伟波持有公司36,600,000股,占公司总股本的18.3%。本次解除质押的20,000,000股占其所持有公司股份总数的54.64%。截止至本公告日,黄伟波质押公司的股份数量为6, 500,000股,占其所持有公司股份的17.76%,占公司总股本的3.25% |
|
|
2014-10-29
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.29
2、净资产收益率(%) 5.54 |
|
|
2014-10-28
|
股票复牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
西陇化工因筹划重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：西陇化工;证券代码：002584)于2014年9月22日开市起停牌。
公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了关于公司非公开发行股份的相关议案。
鉴于公司上述事项已经确定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年10月28日开市起复牌 |
|
|
2014-10-28
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1非公开发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期安排
2.7募集资金数量及用途
2.8公司滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票的预案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》； |
|
|
2014-10-28
|
召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年11月12日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日下午15：00至2014年11月12日下午15：00期间的任意时间。
2、会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。
3、股权登记日：2014年11月5日。
4、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票的预案》等议案 |
|
|
2014-10-25
|
重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工因筹划定向增发事项,公司于2014年9月20日向深圳证券交易所申请股票停牌,并披露《西陇化工：重大事项停牌公告》,公司股票自2014年9月22日开市起停牌。
目前,相关事项正在积极推进中,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：西陇化工;证券代码：002584)自10月27日开市起继续停牌,预计公司股票10月28日开市起复牌 |
|
|
2014-10-18
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工因筹划定向增发事项,公司于2014年9月20日向深圳证券交易所申请股票停牌,并披露《西陇化工：重大事项停牌公告》,公司股票自2014年9月22日开市起停牌。2014年9月26日,2014年10月10日公司分别披露了《公告》,申请公司股票继续停牌。
本次定向增发拟引入战略投资者。目前,相关事项正在积极推进中。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：西陇化工;证券代码：002584)自2014年10月20日开市起继续停牌 |
|
|
2014-10-11
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工因筹划定向增发事项,公司于2014年9月20日向深圳证券交易所申请股票停牌,并披露《西陇化工：重大事项停牌公告》,公司股票自2014年9月22日开市起停牌;2014年9月26日,公司披露了《公告》(公告编号：2014-060),公司股票自9月29日开市起继续停牌。
本次定向增发拟引入战略投资者。目前,相关事项正在积极推进中,尚存在不确定性。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：西陇化工;证券代码：002584)自2014年10月13日开市起继续停牌。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-27
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工因筹划定向增发事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月22日开市起停牌。
本次定向增发拟引入战略投资者,目前,相关事项正在积极推进中,尚存在不确定性。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：西陇化工;证券代码：002584)自2014年9月29日开市起继续停牌 |
|
|
2014-09-26
|
股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工接到实际控制人(黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人)之黄侦凯先生、黄侦杰先生通知：
黄侦凯先生将其持有的6,099,000股公司股票、黄侦杰先生将其持有的6,099,000股公司股票与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年9月19日,到期购回日为2015年9月18日。上述股权质押手续已办理完毕,质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
|
|
2014-09-22
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-10-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 西陇化工正在筹划定向增发事项，该事项尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：西陇化工，股票代码：002584）于2014年9月22日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-09-22
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 西陇化工正在筹划定向增发事项，该事项尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：西陇化工，股票代码：002584）于2014年9月22日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-09-22
|
重大事项未公告，自2014-09-22起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2014-09-22
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-10-28 ，2014-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 西陇化工正在筹划定向增发事项，该事项尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：西陇化工，股票代码：002584）于2014年9月22日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-09-20
|
重大事项停牌 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工正在筹划定向增发事项,该事项尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免引起股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：西陇化工,股票代码：002584)于2014年9月22日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-09-20
|
清石西陇股权投资基金增资控股永和阳光(湖南)生物科技有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
西陇化工第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于签署嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议的议案》,公司与嘉兴清石投资合伙企业(有限合伙)共同成立嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙),《西陇化工：关于设立嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》于2014年8月20日披露。嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商登记。
清石西陇股权投资基金、自然人尹钦忠、自然人郑建国与永和阳光(湖南)生物科技有限公司股东签订了《增资扩股协议》,分别以现金方式向永和阳光(湖南)生物科技有限公司增资6046.5万元、1031.9万元、1031.9万元。增资后,永和阳光注册资本变更为6356.24万元,清石西陇股权投资基金持有永和阳光股权比例为53.18%,尹钦忠、郑建国分别持有永和阳光股权比例为9.08%、9.08%。
清石西陇股权投资基金本次增资事项无须经本公司董事会、股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2014-09-16
|
第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工第二届董事会第三十六次会议于2014年9月15日召开,审议通过了《关于收购深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司70%股权的议案》 |
|
|
2014-09-12
|
股东股权质押解除 |
深交所公告 |
|
|
西陇化工接到实际控制人黄氏家族成员之黄侦凯、黄侦杰先生通知：
1、黄侦凯先生于2013年9月9日质押给西部证券股份有限公司的6,099,000股已于2014年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权质押登记解除手续。
2、黄侦杰先生于2013年9月9日质押给西部证券股份有限公司的6,099,000股已于2014年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权质押登记解除手续 |
|
| | | |
