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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-05
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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比亚迪第四届董事会第三十次会议于2014年8月4日召开,审议通过《关于广汽比亚迪新能源客车建设项目的议案》 |
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2014-07-25
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召开2014年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2014年9月10日下午14：00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日9：30-11：30和13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15：00至2014年9月10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
3、股权登记日：2014年9月3日
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 |
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2014-07-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举王传福先生为第五届董事会执行董事；
1.2选举吕向阳先生为第五届董事会非执行董事；
1.3选举夏佐全先生为第五届董事会非执行董事；
1.4选举王子冬先生为第五届董事会独立非执行董事；
1.5选举邹飞先生为第五届董事会独立非执行董事；
1.6选举张然女士为第五届董事会独立非执行董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举董俊卿先生为第五届监事会独立监事；
2.2选举李永钊先生为第五届监事会独立监事；
2.3选举黄江锋先生为第五届监事会股东代表监事；
2.4授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约；
3、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 |
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2014-07-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举王传福先生为第五届董事会执行董事
1.1.2选举吕向阳先生为第五届董事会非执行董事
1.1.3选举夏佐全先生为第五届董事会非执行董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举王子冬先生为第五届董事会独立非执行董事
1.2.2选举邹飞先生为第五届董事会独立非执行董事
1.2.3选举张然女士为第五届董事会独立非执行董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.1 选举第五届监事会独立监事和股东代表监事
2.1.1选举董俊卿先生为第五届监事会独立监事
2.1.2选举李永钊先生为第五届监事会独立监事
2.1.3选举黄江锋先生为第五届监事会股东代表监事
2.2 授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约
3 关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
4 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案 |
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2014-07-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举王传福先生为第五届董事会执行董事；
1.2选举吕向阳先生为第五届董事会非执行董事；
1.3选举夏佐全先生为第五届董事会非执行董事；
1.4选举王子冬先生为第五届董事会独立非执行董事；
1.5选举邹飞先生为第五届董事会独立非执行董事；
1.6选举张然女士为第五届董事会独立非执行董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举董俊卿先生为第五届监事会独立监事；
2.2选举李永钊先生为第五届监事会独立监事；
2.3选举黄江锋先生为第五届监事会股东代表监事；
2.4授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约；
3、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次申请解除限售的股份数量为882,863,405股,占公司总股本的35.657%,占公司A股股本的56.558%。
2、本次限售股份上市流通日期为2014年7月1日 |
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2014-06-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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比亚迪2013年度股东大会于2014年6月25日召开,审议通过《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案》等议案 |
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2014-06-13
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2011年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率公告》,“11亚迪01”的本付息期票面利率为5.25%,派息额(每张)为：人民币5.25元,每手 “11亚迪01”(面值1,000元)派发利息为：人民币52.50元(含税)。
本次付息登记日：2014年6月18日。
本次付息除息日：2014年6月19日。
本次付息日：2014年6月19日。
下一付息期票面利率：5.25%。
下一付息期起息日：2014年6月19日 |
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2014-06-06
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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比亚迪第四届董事会第二十八次会议于2014年6月5日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-31
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关于完成配售H股的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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比亚迪于2014年5月24日发布了《关于根据一般授权配售新H股及复牌的公告》,内容有关公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行H股新股的配售。本公告中所用词汇的含义除另有定义外,与配售公告所界定者相同。
公司本次配售的全部先决条件均已达成(包括取得联交所就配售股份于联交所上市及买卖的批准),并已于2014年5月30日完成配售。于2014年5月30日公司成功按配售价35.00港元向不少于六名的承配人(彼等及其最终实益拥有人为独立于本公司、本公司之关连人士、本公司或其任何附属公司之任何董事、监事、最高行政人员或主要股东或彼等各自之联系人并概无关连的第三方)配发及发行合共121,900,000股新H股,占经配发及发行配售股份后扩大的已发行H股总数约13.32%。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为4,199.6百万港元。
由于发行配售股份,公司的已发行股份总数由2,354,100,000股增加至2,476,000,000股。于完成后,已发行H股总数由793,100,000股H股增加至915,000,000股H股,而A股的数目维持不变为1,561,000,000股A股 |
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2014-05-26
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(002594) 比亚迪:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 49956310.00 3550091.96
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 36273862.69 64551.00
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 12580580.87 27501.00
中信证券（浙江）有限责任公司东阳中山路证券营业部 11072398.36 137640.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 10551450.00 5708232.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 18210.00 49947490.00
机构专用 26427677.16
大通证券股份有限公司福州塔头路证券营业部 4393449.41 24749688.33
机构专用 18552000.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 9166.00 16806012.16
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2014-05-24
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根据一般授权配售新H股及复牌 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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公司董事会欣然宣布,公司和配售代理于2014年5月23日(交易时段后)订立了配售协议。
公司将根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下,发行公司注册资本中每股面值人民币1.00元的121,900,000股新H股。
配售股份相当于现有已发行793,100,000股H股的约15.37%,及于本公告日期已发行股份总数的约5.18%。配售股份约占经扩大已发行H股数目的约13.32%及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约4.92%。根据配售,所配售之配售股份的总面值为人民币121,900,000元。每股配售股份的配售价35.00港元。
配售股份将根据一般授权配发及发行。所以,配发及发行配售股份将不需股东的进一步批准。根据一般授权,董事会有权配发及发行最多158,620,000股H股,占公司于2013年6月7日(即年度股东大会日期)已发行H股总额20%。截止本公告日期,公司尚未根据一般授权发行任何H股。
公司已就配售取得所有必要的中国监管部门批准,即中国证监会批准以及必要的公司批准,即一般授权及有关董事会批准。根据中国证监会批准,公司可发行不超过158,620,000股新H股。配售毋须取得股东另外批准。
公司已向联交所上市委员会申请批准配售股份于联交所上市及买卖。
公司的股票(证券简称：比亚迪,证券代码：002594)自2014年5月23日下午13：00起临时停牌,以待发表本公告。公司将向深交所申请,自2014年5月26日上午9：30起复牌 |
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2014-05-23
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2014-05-23，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 比亚迪股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：比亚迪，证券代码：002594）于2014年5月23日下午13：00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-23
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自2014年5月23日13：00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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比亚迪股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：比亚迪，证券代码：002594）于2014年5月23日下午13：00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年5月23日 |
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2014-05-23
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2014-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 比亚迪股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：比亚迪，证券代码：002594）于2014年5月23日下午13：00起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-17
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与西安银行股份有限公司合资设立汽车金融公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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为推动比亚迪汽车产业战略布局,促进汽车业务的持续发展,2013年7月19日,公司召开第四届董事会临时会议审议并通过了《关于的议案》。经过认真协商及准备,公司与西安银行股份有限公司于2014年5月16日签署了关于设立比亚迪汽车金融有限公司的合资合同,现将具体情况予以公告 |
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2014-05-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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比亚迪近日收到独立董事李连和先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)文件的要求,李连和先生决定辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会主席、战略委员会委员职务,李连和先生辞职后不再在公司担任任何职务。
李连和先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事人数将不足三人,根据相关规定,李连和先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将尽快按照有关规定安排独立董事的补选工作,报送相关监管部门审核通过后提交公司股东大会审议 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：2014年6月25日上午10点
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月25日9：30-11：30和13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
5、股权登记日：2014年6月18日
6、登记时间：2014年6月19日、20日(9：00-11：00,14：00-16：00)
7、审议事项：《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案》等 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案》；
4、审议《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司等提供担保的议案》；
8、审议《关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案》；
9、审议《关于审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、审议《关于授予董事会一般性授权的议案》；
11、审议《关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案；
2．关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案；
3．关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案；
4．关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案；
5．关于审议公司2013年度利润分配方案的议案；
6．关于续聘公司2014年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案；
7．关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司等提供担保的议案；
8．关于公司及控股子公司销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品为租赁公司提供担保的议案；
9．关于审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案；
10．关于授予董事会一般性授权的议案；
11．关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案；
12．其他需要2013年度股东大会审议的议案 |
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2014-04-19
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2011年公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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比亚迪现发布 |
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2014-04-15
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公司为参股公司提供贷款担保的关联交易 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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近日,比亚迪为深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司(比亚迪戴姆勒)向国家开发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行和中国进出口银行申请贷款人民币15亿元按出资比例50%提供连带责任保证担保。保证期间：贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
本次公司为比亚迪戴姆勒贷款业务提供担保金额在2012年股东大会批准的对参股公司提供担保的授权额度内。
公司董事长兼总裁王传福先生担任比亚迪戴姆勒董事之职,公司副总裁、财务总监兼董事会秘书吴经胜先生担任比亚迪戴姆勒董事之职,公司副总裁廉玉波先生担任比亚迪戴姆勒董事兼执行总裁之职。根据规定,比亚迪戴姆勒与公司构成关联关系,故本次交易构成关联交易 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.58
二、每10股派0.5元(含税) |
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2014-03-20
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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比亚迪将于2014年3月28日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.23
加权平均净资产收益率(%)：2.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.22 |
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2014-02-26
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(002594) 比亚迪:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 68336717.14
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 66934081.72 14336167.40
机构专用 66144315.85
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 59557756.00 120998.00
机构专用 46947761.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 79056097.74
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 604744.00 69818379.43
中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 68893081.66
大通证券股份有限公司福州塔头路证券营业部 42780821.22 46396313.88
财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 26525.00 33714827.95
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2014-02-25
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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比亚迪第四届董事会第二十五次会议于2014年2月24日召开,审议通过了《关于公司及控股子公司开展经营租赁和融资租赁业务的议案》 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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