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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-13
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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成都路桥职工代表监事王建勇先生因工作调整于2012年10月8日辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。
2012年10月12日，公司召开第九届职工代表大会第一次会议，选举罗琰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-10-09
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监事辞职 |
深交所公告 |
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成都路桥监事会于2012年10月8日收到公司监事王建勇先生的辞职报告。王建勇先生因工作调整辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。
王建勇先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，且职工代表导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故其辞职申请将在公司职工代表大会选举新任监事后方可生效，在此之前，王建勇先生仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。公司将按照法律法规和公司《章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。
王建勇先生辞去监事职务后仍继续在公司工作 |
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2012-10-09
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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成都路桥董事会于2012年10月8日收到公司副总经理孙正良先生的辞职报告。孙正良先生因身体原因辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司工作。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，孙正良先生的辞职报告自提交董事会之日起生效 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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成都路桥于2012年3月20日召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。2012年9月20日，公司收到了中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2012〕CP286号），同意公司发行短期融资券注册金额5.5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。在注册有效期内，公司可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成 |
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2012-09-14
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重大合同 |
深交所公告 |
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成都路桥于2012年8月9日收到成都高投建设开发有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为绕城高速与元华路互通立交桥、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群（剑南大道-濯锦南路）工程施工的中标单位。
近日，公司与成都高投建设开发有限公司签订了《绕城高速与元华路互通立交桥、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群（剑南大道-濯锦南路）工程施工合同》。合同价格：76,499.72万元。
本项目合同金额约占公司2011年经审计营业收入的29.97%，合同的顺利实施将对公司2012年度及2013年度的经营业绩产生积极的影响。本合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖 |
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2012-08-29
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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成都路桥第三届董事会第十九次会议于2012年8月28日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 |
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2012-08-16
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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成都路桥于2012年2月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，即从2012年2月17日起至2012年8月16日止。
公司已于2012年8月14日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金7,600万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-08-11
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重大合同（一） |
深交所公告 |
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成都路桥、四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院（联合体）于2012年7月17日收到成都兴城投资集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为中心城区缓堵保畅两快两射两环项目中红星路改造工程“施工图设计-采购-施工”总承包（EPC）项目的中标单位。
近日，公司与成都兴城投资集团有限公司签订了《中心城区缓堵保畅两快两射两环项目“施工图设计-采购-施工总承包”EPC红星路射线总承包合同》。
合同价格约2.6亿元，占公司2011年经审计的营业收入的10.19%，若合同顺利实施将对公司2012年及2013年的经营业绩产生积极的影响。合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖 |
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2012-08-11
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重大合同（二） |
深交所公告 |
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中国五冶集团有限公司、成都路桥组成的联合体于2012年4月1日收到成都兴城投资集团有限公司发出的《天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目融资建设招商比选中选通知书》，确定联合体为天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目融资建设元华路南延线（C标段）的中选人。
近日，公司与成都兴城投资集团有限公司签订了《天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目元华路南延线市政道路工程（C标段）投融资建设合同》。
暂定合同价格为34.96亿元，占公司2011年度经审计营业收入的58.37%。本项目的顺利实施预计将对公司2012年、2013年经营业绩产生积极的影响。合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖 |
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2012-08-11
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工程中标 |
深交所公告 |
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成都路桥于2012年8月9日收到成都高投建设开发有限公司发出的《中标通知书》，中标项目为绕城高速与元华路互通立交桥、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群（剑南大道-濯锦南路）工程。
此次中标总金额为764,99.72万元，约占公司2011年度经审计营业收入的29.97%，如能签订正式合同并顺利实施将对公司2012年及2013年的经营业绩产生积极的影响 |
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2012-08-07
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拟中标项目的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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成都高投建设开发有限公司于2012年8月6日发布“绕城高速与元华路互通立交桥、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群（剑南大道-濯锦南路）工程施工中标候选人公示”的通知，成都路桥成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。现将招标结果公示有关内容公告如下：
公示媒体：四川建设网（www.sccin.com.cn）；
招标人：成都高投建设开发有限公司；
项目名称：绕城高速与元华路互通立交桥、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群（剑南大道-濯锦南路）工程；
项目内容：本工程建设地点为成都市高新区南部园区，工作内容为绕城高速与元华路互通立交桥工程、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群工程的施工；
拟中标人：成都市路桥工程股份有限公司；
中标金额：764,997,200元。
此次招标结果公示期为5个工作日。由于项目尚处于公示期，公司能否获得此次招标项目的《中标通知书》并签订正式合同，存在不确定性 |
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2012-08-02
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 6
二、不分配不转增 |
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2012-08-02
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重大合同 |
深交所公告 |
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成都路桥于2012年6月5日收到四川省渠县交通发展有限公司发出的《渠县北城快速通道建设工程中标通知书》，公司已于2012年6月7日发布了《工程中标公告》。
2012年8月1日，公司与四川省渠县交通发展有限公司签订了《渠县北城快速通道建设工程（BT模式）合同协议书》。项目名称：渠县北城快速通道建设工程；合同金额：人民币513,981,365元。
此次合同金额占公司2011年度经审计营业收入的20.14%。若本合同能顺利实施，预计将对公司2012年度及2013年度的经营业绩产生积极的影响。合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖 |
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2012-07-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成都路桥2012年第二次临时股东大会于2012年07月20日召开，审议通过《关于签订盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设-移交 (BT)项目合同协议书的议案》、《关于<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2012-07-19
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工程中标 |
深交所公告 |
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成都路桥于2012年7月17日收到成都兴城投资集团有限公司发出的《中标通知书》，具体内容如下：
1、中标项目：中心城区缓堵保畅两快两射两环项目中红星路改造工程“施工图设计-采购-施工总承包”（EPC）。
2、中标人：成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院）。
3、中标金额：预计投资约2.6亿元。
4、承包模式：本项目为EPC承包模式 |
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2012-07-18
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重大合同 |
深交所公告 |
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成都路桥、四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院（联合体）于2012年4月24日收到成都交通投资集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为成都市中心城区缓堵保畅“两快两射两环”项目二环路东段改造工程"施工图设计-采购-施工"总承包EPC1标段的中标单位。
近日，公司与成都交通投资集团有限公司签订了《成都市中心城区缓堵保畅"两快两射两环"项目二环路东段改造工程"施工图设计-采购-施工"总承包EPC1合同段合同文件》 |
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2012-07-11
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拟中标项目的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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成都兴城投资集团有限公司于2012年7月9日发布“中心城区缓堵保畅两快两射两环项目中红星路改造工程‘施工图设计-采购-施工’总承包（EPC）中标候选人公示”的通知，成都路桥（联合体成员：四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院）成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。现将招标结果公示有关内容予以公告。
此次拟中标的项目金额约2.6亿元，占公司2011年度经审计营业收入的10.19%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，预计将对公司2012年及2013年度经营业绩产生积极影响 |
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2012-07-10
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2012年第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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成都路桥于2012年7月5日发布了《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。
2012年7月9日，公司董事会收到第一大股东郑渝力先生（持股49,276,358股，占总股本的14.75%）提交的《关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案的函》。来函称，"根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），为进一步增强成都路桥现金分红的透明度，完善和健全成都路桥科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据《通知》精神，建议对成都路桥《章程》中关于现金分红的规定进行修订"，并提交《关于修订公司<章程>的议案》。
经审核，董事会认为，《关于修订公司<章程>的议案》属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该临时提案作为公司2012年第二次临时股东大会提案三，提交该次临时股东大会审议。本临时提案属股东大会特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过 |
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2012-07-05
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7月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年7月16日
3、会议地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
4、会议召开的日期、时间：2012年7月20日上午09:30。
5、会议召开方式：现场表决方式 。
6、登记时间：2012年7月18日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
7、审议事项：《关于签订盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设-移交 (BT)项目合同协议书的议案》、《关于<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》 |
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2012-06-30
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重大合同 |
深交所公告 |
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成都路桥与贵州省盘县人民政府于2012年6月28日签订了《盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设-移交（BT）项目合同协议书》。
合同主要内容如下：
项目投资建设范围及工期：本项目为盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建筑安装工程费用投资，起讫桩号为K0+000-K17+716段，全长17.716公里，计划竣工日期2014年5月31日。
项目投资金额：建筑安装工程费用投资为9.8669亿元（暂定），本项目以最终批准的施工图设计文件对应的工程数量为准。
此次中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的38.66%。项目的顺利实施预计将对公司2012年、2013年及2014年经营业绩产生积极的影响。合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖。按照公司《章程》的规定，本项目尚需提交公司股东大会审议 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-02 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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收到政府补助 |
深交所公告 |
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根据《成都市武侯区人民政府关于进一步促进企业加快发展的意见》（成武府发[2009]39号）相关文件精神，成都路桥于近日收到成都市武侯区人民政府下发的企业扶持补助214万元。
公司将依据《企业会计准则》的相关规定，将上述214万元的政府补助作为2012年度营业外收入，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准 |
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2012-06-07
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工程中标 |
深交所公告 |
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成都路桥于2012年6月5日收到四川省渠县交通发展有限公司发出的《渠县北城快速通道建设通知书》，具体内容如下：
1、中标项目：渠县北城快速通道建设工程。
2、中标人：成都市路桥工程股份有限公司。
3、中标金额：人民币513,981,365元。
4、承包模式：本项目为BT模式。
5、工期：540日历天。
此次中标的项目金额占公司2011年度经审计营业收入的20.14%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，预计将对公司2012年度及2013年度的经营业绩产生积极的影响 |
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2012-05-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成都路桥2012年第一次临时股东大会于2012年5月30日召开，审议通过《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线（C标段）融资建设合同的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
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2012-05-29
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工程中标公告 |
深交所公告 |
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成都路桥于2012年5月25日收到成都市新都香城建设投资有限公司发出的《中标通知书》，具体内容如下：
1、中标项目：新洛路（成青路口至龙泉驿界）改造工程勘察设计施工总承包。
2、中标人：成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：成都市交通规划勘察设计院）。
3、中标金额：该项目建安工程费预计投资约1.7亿元。
4、承包模式：本项目为EPC承包模式。
5、工期：360日历天。
成都市新都香城建设投资有限公司是新洛路（成青路口至龙泉驿界）改造工程勘察设计施工总承包的建设管理单位。
2011年10月公司中标“G108川陕路新都城区段改造工程施工I标段”，该项目业主为成都市新都香城建设投资有限公司，中标价为7,388.08万元。目前该项目正在履行中。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
此次中标的项目金额占公司2011年度经审计营业收入的6.66%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2012年度、2013年度经营业绩产生积极的影响 |
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2012-05-22
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拟中标项目的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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四川省渠县交通发展有限公司于2012年5月18日发布“渠县北城快速通道建设工程（BT模式）招商中标候选人公示”的通知，成都路桥成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。
中标金额：人民币513,981,365元。
此次拟中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的20.14%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2012年及以后年度经营业绩产生积极的影响。
此次招标结果公示期为5个工作日，自2012年5月18日至2012年5月24日。由于目前尚处于公示期，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
中标金额、项目履行条款等以公司与业主签订的正式合同为准 |
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2012-05-16
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拟中标项目的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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成都市新都香城建设投资有限公司于2012年5月14日发布“新洛路（成青路口至龙泉驿界）改造工程施工招标中标候选人公示”的通知，成都路桥（联合体成员：成都市交通规划勘察设计院）成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。现将招标结果公示有关内容公告如下：
1、招标人、项目名称及工程内容：
（1）招标人：成都市新都香城建设投资有限公司；
（2）项目名称及内容：
项目名称：新洛路（成青路口至龙泉驿界）改造工程；
建设地点：新都区成青路口至龙泉界（泰兴镇、石板滩镇）；
计划工期：360个日历天（勘察、设计、施工总承包工期）；
（3）承包模式：本项目为EPC承包模式；
2、拟中标人：
成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：成都市交通规划勘察设计院）。联合体成员单位内部的职责分工如下：成都市路桥工程股份有限公司负责本项目工程施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作；成都市交通规划勘察设计院负责本项目工程的勘察（包括规划测量）与施工图设计。
3、中标金额：该项目建安工程费预计投资约1.7亿元。
此次拟中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的6.66%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响 |
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2012-05-15
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线（C标段）融资建设合同的议案》
2、 审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
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2012-05-15
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5月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
3、登记时间：2012年5月28日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
4、会议召开的日期、时间：2012年5月30日上午09:30
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2012年5月25日
7、审议事项：《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线（C标段）融资建设合同的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
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2012-05-04
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重大合同 |
深交所公告 |
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成都路桥、成都市市政工程设计研究院（联合体）于2012年4月18日收到成都兴城投资集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为二环路西段工程项目“施工图设计-采购-施工总承包”EPC4标段的中标单位。。
近日，公司与成都兴城投资集团有限公司签订了《二环路西段工程项目“施工图设计-采购-施工总承包”EPC4标段总承包合同》，合同价格：项目预计投资约5.9亿元。
项目预计投资金额约占公司2011年经审计营业收入的23.12%，合同的履行将对公司本年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的业务独立性。公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖 |
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