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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派1.52(含税)，税后10派1.444登记日 ，2013-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派1.52(含税)，税后10派1.444除权日 ，2013-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派1.52(含税)，税后10派1.444红利发放日 ，2013-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.1 |
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2013-04-22
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(002628) 成都路桥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 20283760.00
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 18064970.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 10288040.00
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 9967300.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 9686145.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14207655.35
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 6298095.30
申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部 2465435.00
上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 2206610.00
中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 2131500.00
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2013-04-22
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地震影响 |
深交所公告 |
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2013年4月20日上午8点02分，四川雅安芦山县发生7.0级地震。地震发生后，成都路桥立即组织对各子公司、施工项目部资产受损情况和人员伤亡情况进行核查。经核查，公司及各子公司、施工项目部均无重大资产受损和人员伤亡情况。
目前公司生产经营一切正常 |
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2013-04-17
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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成都路桥2012年年度股东大会于2013年4月16日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于预计2013年日常性关联交易的议案》等议案 |
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2013-04-13
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选举第四届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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成都路桥于2013年4月12日召开第九届职工代表大会第二次会议，选举罗琰先生为公司第四届监事会职工代表监事。罗琰先生将与公司2012年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成第四届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事任期一致 |
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2013-04-10
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2012年年度报告更正 |
深交所公告，关联交易 |
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成都路桥于2013年3月15日在巨潮资讯网上披露了公司《2012年年度报告》。经事后核查，由于工作人员疏忽，年报全文部分内容存在错误，现对相关内容予以更正 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2012年年度报告及其摘要》
（2） 审议《2012年度董事会工作报告》
（3） 审议《2012年度监事会工作报告》
（4） 审议《2012年度财务决算报告》
（5） 审议《2012年度利润分配方案》
（6） 审议《2013年度财务预算报告》
（7） 审议《2012年度内部控制自我评价报告》
（8） 审议《关于预计2013年度日常性关联交易的议案》
（9） 审议《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
（10） 审议《2012年度募集资使用与存放专项报告》
（11） 审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
（12） 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
（13） 审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
候选人姓名:郑渝力 周维刚 邱小玲 王继伟 王建勇 伍和平
（14） 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
候选人姓名:周本宽 尹好鹏 霍伟东
（15） 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
候选人姓名:张萍 周文飞 |
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2013-03-27
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召开2012年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月11日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30。
4、会议召开的日期、时间：2013年4月16日上午9:30
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年4月9日
7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配方案》、《2013年度财务预算报告》等 |
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2013-03-19
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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成都路桥将于2013年3月21日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理周维刚先生、董事会秘书胡晓晗先生、财务总监邱小玲女士、独立董事尹好鹏先生、保荐代表人蔡丹女士 |
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2013-03-15
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.46
二、每10股派1.52元（含税） |
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2013-03-06
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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成都路桥第三届董事会第二十四次会议于2013年3月5日召开，审议通过了《关于2013年度银行综合授信的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
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2013-02-27
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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成都路桥于2012年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，即从2012年8月28日起至2013年2月27日止。
公司已于2013年2月25日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金7,600万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-02-23
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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成都路桥2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.78
加权平均净资产收益率：17.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.87 |
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2013-01-30
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加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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成都路桥现发布关于 |
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2013-01-24
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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成都路桥第三届董事会第二十三次会议于2013年1月23日召开，审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》 |
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2013-01-15
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工程中标 |
深交所公告 |
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成都路桥于2013年1月14日收到成都市锦江区城乡发展投资有限公司发出的《中标通知书》，具体内容如下：
1、中标项目：白鹭溪生态湿地公园一期工程勘察、设计、施工总承包。
2、中标人：成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、四川绿坐标园林景观设计工程有限公司）。
3、中标金额：人民币409,980,700元。
4、中标工期：180日历天。
此次中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的16.06%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2013年度经营业绩产生积极的影响 |
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2013-01-04
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拟中标项目的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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成都市锦江区城乡发展投资有限公司于2012年12月31日发布了“白鹭溪生态湿地公园一期工程勘察、设计、施工总承包（EPC）招标中标候选人公示”的通知，成都路桥（联合体成员：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、四川绿坐标园林景观设计工程有限公司）成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。拟中标金额：人民币409,980,700元。
此次拟中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的16.06%。若公司能最终中标并顺利实施该项目，预计将对公司2013年度经营业绩产生积极的影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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成都路桥2012年第三次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）条件的议案》、《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）方案的议案》、《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会调整前次购买施工设备募投项目购买施工设备内容的议案》 |
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2012-12-07
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召开2012年第三次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、现场会议召开地点：成都市武科东四路11号公司二楼会议室
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年12月12日14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月12日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月11日下午3：00至2012年12月12日下午3：00的任意时间。
5、股权登记日：2012年12月4日
6、登记时间：2012年12月5日-12月7日的上午9:30-12:00，下午1:30-4:30
7、审议事项：《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）条件的议案》、《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）方案的议案》、《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》等 |
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2012-11-27
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12月12日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2012年12月5日-12月7日的上午9:30-12:00，下午1:30-4:30。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：成都市武科东四路11号公司二楼会议室
4、现场会议召开时间：2012年12月12日14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月12日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月11日下午3：00至2012年12月12日下午3：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2012年12月4日
7、会议审议事项：《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）条件的议案》、《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》等 |
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2012-11-15
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2012年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告 |
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成都路桥于2012年3月20日召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。2012年9月20日，公司收到了中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2012〕CP286号），同意公司发行短期融资券注册金额5.5亿元。公司于2012年11月13日发行2012年度第一期短期融资券人民币3亿元，现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：成都市路桥工程股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称：12蓉城路桥CP001
短期融资券代码：041262046
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次还本付息
起息日：2012年11月14日
实际发行总额：3亿元
计划发行总额：3亿元
发行价格：100元/百元
票面利率：6.50%（发行日一年期SHIBOR+2.1000%）
主承销商：中国民生银行股份有限公司 |
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2012-10-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为99,950,034股，占公司总股本的29.93%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年11月3日，因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为2012年11月5日 |
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2012-10-20
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关于举行2012年半年报网上集体说明会的公告 |
深交所公告 |
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成都路桥将于2012年10月24日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司2012年半年报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川上市公司投资者关系互动平台"http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/,或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002628/）参与本次网上集体说明会活动。
出席本次网上集体说明会的人员有：董事会秘书胡晓晗先生、财务总监邱小玲女士、监事会主席廖开明先生 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 10.87 |
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2012-10-16
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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成都路桥第三届董事会第二十次会议于2012年10月15日召开，同意聘任王建勇先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同 |
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2012-10-13
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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成都路桥职工代表监事王建勇先生因工作调整于2012年10月8日辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。
2012年10月12日，公司召开第九届职工代表大会第一次会议，选举罗琰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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