| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-07-20
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
信质电机2013年第一次临时股东大会于2013年7月19日召开,审议通过关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举、关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举、关于公司监事会换届选举的议案 |
|
|
2013-07-02
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事(本议案采用累计投票制)
1.1选举尹兴满先生为公司第二届董事会董事；
1.2选举叶小青女士为公司第二届董事会董事；
1.3选举尹巍先生为公司第二届董事会董事；
1.4选举项兆先先生为公司第二届董事会董事；
1.5选举季建星先生为公司第二届董事会董事；
1.6选举尹强先生为公司第二届董事会董事；
2关于公司董事会换届选举的议案之独立董事(本议案采用累计投票制)
2.1选举陈长荣先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2选举钟永成先生为公司第二届董事会独立董事；
2.3选举陈伟华先生为公司第二届董事会独立董事；
3关于公司监事会换届选举的议案(本议案采用累计投票制)
3.1选举叶荣军先生为公司第二届监事会监事；
3.2选举梁军先生为公司第二届监事会监事； |
|
|
2013-07-02
|
(002664) 信质电机:召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点:公司二楼会议室
2、召集人:公司董事会
3、登记时间:2013年7月16日(上午9:30-11:30;下午13:00-16:00)
4、会议召开时间:2013年7月19日 上午10:00
5、会议召开方式:现场会议
6、股权登记日:2013年7月15日
7、审议事项:关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事、关于公司董事会换届选举的议案之独立董事、关于公司监事会换届选举的议案 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
信质电机2012年年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月29日；除权除息日为：2013年5月30日 |
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-15
|
香港子公司完成注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
信质电机于2012年11月26日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》。
近日，公司香港全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》，注册资本：200万美元 |
|
|
2013-05-02
|
使用部分超募资金购买保本型短期理财产品进展 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
信质电机于2013年3月25日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意授权公司总经理在不超过10,000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
2013年4月27日，公司利用部分超募资金向中国农业银行股份有限公司台州椒江支行购买了10,000万元人民币的理财产品 |
|
|
2013-04-22
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.71 |
|
|
2013-04-18
|
2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
信质电机2012年年度股东大会于2013年4月17日召开，审议通过公司《公司2012年度报告及摘要》、公司《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
|
|
2013-04-15
|
召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2013年4月17日上午9:30
网络投票时间：2013年4月16日--2013年4月17日。
其中：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00期间的任意时间。
2、审议事项：《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-29
|
董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
信质电机第一届董事会任期届满(本届董事会届满时间为2013年4月28日)。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据有关规定，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2013-03-14
|
限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为1903万股，占信质电机股份总数的14.27%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月16日，因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为2013年3月18日 |
|
|
2013-03-01
|
签署国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
信质电机第一届董事会第二十一次会议于2013年2月2日召开。审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
经董事会批准，公司于2013年2月21日参与浙江省台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，并成功竞得编号台土告字【2013】004号国有建设用地使用权，并与台州市国土资源局椒江分局签订了《成交确认书》。该地块的用地面积为22,695平方米，出让面积为20,205平方米，成交价格为1,140万元。
公司于2013年2月26日就该地块与台州市国土资源局椒江分局签署了合同编号为3310022013B00957的《国有建设用地使用权出让合同》，并将该合同提交至浙江省台州市东海公证处公证；公司于2013年2月28日取得浙江省台州市东海公证处(2013)浙台东证字第000707号公证书 |
|
|
2013-02-28
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.88
加权平均净资产收益率（%）：12.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.87 |
|
|
2013-02-25
|
参与土地竞拍的进展 |
深交所公告 |
|
|
信质电机第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。根据决议，公司于2013年2月21日参与浙江省台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，并成功竞得国有建设用地使用权，并与台州市国土资源局签订了《成交确认书》。具体公示内容如下：
土地位置：台州市椒江区前所街道沿江路北侧（JQS040工业地块）；
用地面积：22,695平方米；
出让面积：20,205平方米；
出让年限：工业用地50年；
竞拍成交总价：人民币1140万元 |
|
|
2013-02-08
|
使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
信质电机于2013年2月2日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币2500万元（含2500万元）的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。
2013年2月6日，公司利用自有闲置资金向中国农业银行股份有限公司台州椒江支行（含中国农业银行股份有限公司台州章安支行）购买了2110万元人民币的理财产品：农业银行“金钥匙.安心快线”天天利滚利第1期开放式人民币理财产品。起息日期为2010年6月11日，到期日为2015年6月11日，预计收益率为2.3%（年率） |
|
|
2013-02-05
|
第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
信质电机第一届董事会第二十一次会议于2013年2月2日召开，审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 |
|
|
2013-01-16
|
全资子公司信质电机（长沙）有限公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信质电机首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3334万股，发行价格为每股人民币16.00元。共募集资金533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，实际募集资金净额493,930,271.32元。上述募集资金情况经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]012号《验资报告》验证确认。以上资金分别由开设在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、上海浦东发展银行台州分行的公司募集资金专户统一管理。
经2012年7月23日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，部分募投项目“年产2500万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体由信质电机股份有限公司本部变更为信质电机(长沙)有限公司，实施地点由原信质电机股份有限公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。
根据相关规定，公司董事会指定中国农业银行股份有限公司浏阳市支行18013801040004133账户为信质电机(长沙)有限公司项目资金的管理专户。2013年1月14日，信质电机及信质电机(长沙)公司、保荐机构海通证券股份有限公司与浏阳农行签署了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2013-01-04
|
公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
|
|
2012年12月31日，浙江省科技厅在其网站发布了浙科发高〔2012〕312号文《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》，认定信质电机通过高新技术企业复审，资格有效期3年。详见浙江省科技厅网站（www.zjkjt.gov.cn）“工作动态---通知通告”栏目。
根据相关规定，后，2012年1月1日至2014年12月31日将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即减按15%的税率缴纳企业所得税。公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-24
|
所聘审计机构转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
近日，信质电机接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，该所已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
|
|
2012-11-28
|
第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
信质电机第一届董事会第二十次会议于2012年11月26日召开，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》、《关于全资子公司信质电机(长沙)有限公司设立募集资金存储专户的议案》、《关于全资子公司信质电机(长沙)有限公司签订<募集资金三方监管协议>的议案》 |
|
|
2012-11-01
|
全资子公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
信质电机第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》：其中募投项目之一“年产2500万只电机定子、转子扩产项目”中的部分实施主体由公司拟变更为信质电机（长沙）有限公司，实施地点由原公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。
近日，信质电机(长沙)有限公司完成了工商登记手续，并取得经长沙浏阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，现将相关信息予以公告 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 7.61
3、净资产收益率(%) 9.35 |
|
|
2012-10-22
|
副总经理辞职 |
深交所公告 |
|
|
信质电机董事会于2012年10月20日收到盛庆福先生提交的正式书面辞职报告。盛庆福先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，根据相关规定，盛庆福先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-08-17
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 7.40
3、净资产收益率(%) 6.8
二、不分配不转增 |
|
| | | |
