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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-22
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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信质电机于2014年5月17日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-025),公告公司因策划重大事项,经公司申请,股票自2014年5月19日上午开市起停牌。2014年5月20日公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议,会议审议通过了关于对外投资暨与富田电机股份有限公司部分股东签署股权转让协议的议案。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月22日上午开市起复牌 |
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2014-05-19
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重要事项未公告，2014-05-19起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014-05-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-19,恢复交易日：2014-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 信质电机因正在策划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司申请，股票自2014年5月19日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-05-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-19,恢复交易日：2014-05-22 ，2014-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 信质电机因正在策划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司申请，股票自2014年5月19日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-05-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 信质电机因正在策划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司申请，股票自2014年5月19日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-05-17
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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信质电机因正在策划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为避免因此而引起公司股价波动,维护投资者利益,经公司申请,股票自2014年5月19日上午开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-05-16
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募投项目之信质电机(长沙)有限公司项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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信质电机现发布关于公告 |
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2014-05-08
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使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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信质电机于2014年3月27日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》,同意授权公司总经理使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效;如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品,公司还将提交股东大会审议。
2014年5月5日,公司利用自有闲置资金向中国农业银行股份有限公司台州椒江支行购买了2,000万元人民币的理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2014-04-30
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第二届监事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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信质电机第二届监事会第六次会议于2014年4月29日召开,会议同意选举陶开江先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止 |
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2014-04-26
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2013年下半年持续督导之现场检查报告 |
深交所公告 |
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信质电机现发布海通证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-23
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募投项目之信质电机(长沙)有限公司项目延期的说明 |
深交所公告，投资项目 |
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一、本次募集资金项目延期的情况及原因
1、延期项目为“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”长沙公司部分：该项目原计划于2014年达到预定可使用状态,现无法保证顺利完工。根据公司2012年10月9日与浏阳管委会签定的合同约定,管委会将于2013年1月31日前交地;公司于2013年1月11日接到管委会通知,将该时间更改为2013年3月31日交付。期间,公司多次致电管委会询问用地事宜,并希望按期交地。公司于2013年10月21日接到管委会通知,将在2013年12月30日前完成土地相关事项工作。截止目前,公司仍无接到相关用地通知,由于管委会无法按期完成拆迁工作,土地无法按时交付。
2、研发中心项目延期因相关合同已经签订并支付部分预付款,剩余部分为尾款及质保金;同时,由于研发设备及软件调试测试时间较长,导致未能如期完工。
二、本次募集资金项目延期对公司的影响
1、“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”长沙公司部分延期将影响信质长沙公司的投资建设进度,但公司认为延期并不影响公司与博世集团之间的长期合作关系,也不会对该项目的原产能规模及预计收益造成影响。
2、研发中心项目并非实质性延期,剩余部分为尾款及质保金,对公司建设和运营不存在影响。
三、本次募集资金项目延期采取措施
1、公司已经就土地使用情况与当地管委会进行了协商,希望管委会尽快落实用地情况,确保公司项目顺利开展。
2、公司将用地情况与博世集团进行沟通,并希望博世集团能给予协助落实。
3、公司将按合同条款规定,逐步支付各项费用及尾款,直至完结 |
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2014-04-22
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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信质电机2013年年度股东大会于2014年4月21日召开,审议通过公司《公司2013年度报告及摘要》、《公司2014年度财务预算报告》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-18
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2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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信质电机现发布公司 |
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2014-04-15
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.74 |
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2014-04-04
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使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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信质电机于2014年3月27日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》,同意授权公司总经理使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效;如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品,公司还将提交股东大会审议。
2014年4月3日,公司利用部分超募资金向中国农业银行股份有限公司台州椒江支行购买了10,000万元人民币的理财产品。
1.产品名称：农业银行"金钥匙-安心得利"2014年第1281期贵宾专享人民币理财产品
2.投资币各：人民币
3.认购金额：10,000万元
4.产品类型：保本收益
5.产品预期收益率(%)：5.20
6.产品期限：38天
7.产品起息日期：2014年04月08日
8.产品到期日期：2014年05月16日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-15 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度报告及摘要》
4 《公司2013年度财务决算报告》
5 《公司2014年度财务预算报告》
6 《公司2013年度利润分配预案》
7 《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8 《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9 《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10 《关于补选非独立董事的议案》
11 《关于补选监事的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2014-03-29
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举办投资者接待日的公告 |
深交所公告 |
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信质电机将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年4月21日2013年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午13：00-16：30
3、接待地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司会议室
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。
联系人：陈世海; 电话：0576-88931163;传真：0576-88931165 |
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年4月21日上午9：30
3、股权登记日：2014年4月15日
4、现场会议地点：公司1#二楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、审议事项：《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-29
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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信质电机将于2014年4月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0805
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.01
二、每10股派2.20元(含税) |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信质电机预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,878.42万元-3,454.10万元,比上年同期增长0%-20% |
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2014-02-11
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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信质电机2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日的总股本133,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),派发现金股利总额为29,334,800.00元,剩余未分配利润结转下一年度;本次不进行资本公积转增股本和送红股 |
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2014-02-11
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：1.08
加权平均净资产收益率(%)：12.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.74 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.44 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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信质电机于2013年6月30日召开的第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对控股子公司浙江大行科技有限公司增资的议案》：同意公司以自有资金对控股子公司浙江大行科技有限公司增资1050万元,其他各股东以其持有大行科技股份同比例增资,增资完成后,公司的注册资本从1000万元增加到3000万元,公司对大行科技的持股比例仍为51%,保持不变。
浙江大行科技有限公司于近日完成工商注册登记手续,并取得台州市工商行政管理局椒江分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-11
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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信质电机第二届董事会第二次会议于2013年9月10日召开,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-08-10
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.82
二、不分配不转增 |
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2013-07-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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信质电机2013年第一次临时股东大会于2013年7月19日召开,审议通过关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举、关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举、关于公司监事会换届选举的议案 |
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