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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案
2.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<公司2019年度财务决算报告>的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于申请2020年度综合授信额度的议案
10.00 关于调整部分董事薪酬的议案
11.00 关于2020年度担保额度预计的议案
12.00 关于2020年度关联交易预计的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案
2.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<公司2019年度财务决算报告>的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于申请2020年度综合授信额度的议案
10.00 关于调整部分董事薪酬的议案
11.00 关于2020年度担保额度预计的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案
2.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<公司2019年度财务决算报告>的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于申请2020年度综合授信额度的议案
10.00 关于调整部分董事薪酬的议案
11.00 关于2020年度担保额度预计的议案 |
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2020-04-16
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关于收到《中标通知书》的公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-04-15
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2020年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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岭南股份现发布 |
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2020-04-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行的方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
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2020-04-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行的方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
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2020-04-14
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-04-02
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关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-03-31
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关于公司为第一中标候选人的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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岭南股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-28; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-02; |
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2020-03-28
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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岭南股份现发布 |
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2020-03-25
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-03-21
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关于部分董事、高级管理人员减持进展的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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岭南股份现发布 |
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2020-03-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-03-14
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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岭南股份现发布 |
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2020-03-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》
2.00 《关于对子公司担保的议案》 |
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2020-03-02
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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岭南股份现发布 |
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2020-03-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》
2.00 《关于对子公司担保的议案》 |
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2020-02-24
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-02-20
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关于子公司收到《中标通知书》的公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-02-19
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关于收到《中标通知书》的公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-02-18
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关于子公司收到《中标通知书》的公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-02-11
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关于子公司为第一中标候选人的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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岭南股份现发布 |
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2020-02-06
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“15岭南债”2020年第一次债券持有人会议决议公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-01-21
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关于公司部分董事、高管减持完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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岭南股份现发布 |
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2020-01-20
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关于控股子公司股份制改造的进展公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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岭南股份现发布 |
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2020-01-18
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-01-15
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关于公司股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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岭南股份现发布 |
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2020-01-14
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关于股东减持比例达1%的公告 |
深交所公告 |
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岭南股份现发布 |
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2020-01-07
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广发证券股份有限公司关于公司2019年度定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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岭南股份现发布 |
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