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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-18
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重大事项进展及继续停牌公告 |
深交所公告，其它 |
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麦趣尔因正在筹划重大事项,于2014年6月30日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》(2014-043),公司股票(证券简称：麦趣尔,证券代码：002719)于2014年6月27日开市起停牌。公司于2014年7月4日、7月11日在指定信息披露媒体发布了《》。
目前,公司正全力推进相关事项的进展,因部分工作仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：麦趣尔,证券代码：002719)自2014年7月18日开市起继续停牌 |
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2014-07-11
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重大事项进展及继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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麦趣尔因正在筹划重大事项,公司股票(证券简称：麦趣尔,证券代码：002719)已于2014年6月27日开市起停牌。
目前,公司正全力推进相关事项的进展,因部分工作仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：麦趣尔,证券代码：002719)自2014年7月11日开市起继续停牌 |
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2014-07-08
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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麦趣尔于2014年5月13日召开的2013年年度股东大会,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金6,205万元(其中500万元计入该公司注册资本,剩余部分计入资本公积)对新疆西部生态牧业有限公司进行投资,并使用募集资金5,649万元(其中631万元计入该公司注册资本,剩余部分计入资本公积)对新疆麦趣尔食品有限公司进行投资。
新疆西部生态牧业有限公司于2014年6月30日取得了昌吉回族自治州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：652300050003505)。
新疆麦趣尔食品有限公司于2014年6月26日取得了昌吉回族自治州工商行政管理局换的《企业法人营业执照》(注册号：652300050001984) |
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2014-07-04
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重大事项进展及继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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麦趣尔因正在筹划重大事项,于2014年6月30日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》(2014-043),公司股票(证券简称：麦趣尔,证券代码：002719)自2014年6月27日开市起停牌。
目前,公司正全力推进相关事项的进展,因部分工作仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：麦趣尔,证券代码：002719)自2014年7月4日开市起继续停牌 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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重大事项停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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麦趣尔正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：麦趣尔,证券代码：002719)已于2014年6月27日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注 |
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2014-06-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-27,恢复交易日：2014-08-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 麦趣尔集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2014年6月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-06-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-27,恢复交易日：2014-08-25 ，2014-08-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 麦趣尔集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2014年6月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派1.19(含税)，税后10派1.1305登记日 ，2014-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派1.19(含税)，税后10派1.1305红利发放日 ，2014-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 麦趣尔集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2014年6月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-06-27
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自2014年6月27日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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麦趣尔集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2014年6月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年6月27日 |
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2014-06-27
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2013年年度权益分派实施公告，连续停牌 |
深交所公告，分配方案 |
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麦趣尔2013年年度权益分派方案为：每10股派1.19元人民币现金(含税)。
1、本次权益分派股权登记日：2014年7月2日
2、除权除息日：2014年7月3日 |
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2014-06-27
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 麦趣尔集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2014年6月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-06-27
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2013年年度分红，10派1.19(含税)，税后10派1.1305除权日 ，2014-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-25
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布关于的公告 |
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2014-06-16
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使用自有闲置资金购买理财产品进展情况 |
深交所公告 |
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麦趣尔于2014年6月12日与乌鲁木齐市商业银行众亿支行签订了《银企通理财产品2014年第51期理财产品协议》,约定公司以人民币6000万元自有闲置资金购买该理财产品 |
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2014-06-16
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使用部分闲置募集资金购买理财产品进展情况 |
深交所公告，委托理财 |
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麦趣尔使用部分闲置募集资金向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买理财产品,投资金额14,000万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-05-28
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2014年度第二届监事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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麦趣尔2014年度第二届监事会第七次会议于2014年5月27日召开,审议通过《选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,公司第二届监事会推选夏东敏女士任第二届监事会主席 |
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2014-05-22
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董事姓名变更 |
深交所公告，高管变动 |
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麦趣尔董事王翠萍(原名),现担任公司董事及审计委员会委员职务,公司近日收到王翠萍(原名)董事《关于姓名变更的申明》,王翠萍(原名)董事由于个人原因,姓名已变更为“王艺锦” |
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2014-05-14
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目,委托理财 |
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麦趣尔2013年年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过了《2013年年度报告及摘要的议案》、《2013年度利润分配预案的议案》、《2014年度日常关联交易预计报告的议案》等议案 |
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2014-04-29
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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麦趣尔于近日完成了工商变更登记手续,并于2014年4月25日取得了昌吉回族自治州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：652300050001933) |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.21 |
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2014-04-24
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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麦趣尔定于2014年5月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆公司互动平台专网(http：//irm.p5w.net/ssgs/s002719)参与 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.52
二、每10股派1.19元(含税) |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2014年5月13日10：00
3、会议地点：公司办公楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2014年5月8日
6、登记时间：2014年5月8日9：30-11：30,13：00-15：00。
7、审议事项：《2013年年度报告及摘要的议案》、《2013年度利润分配预案的议案》、关于修订《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》等 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2014年度日常关联交易预计报告的议案》；
6、审议《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
7、审议《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、审议《聘请2014年度审计机构的议案》；
9、审议关于《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；
10、审议关于《变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
11、审议关于《使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
12、审议关于《2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》；
13、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
14、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》；
15、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》；
16、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》；
17、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》；
18、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
19、审议关于《监事变更的议案》；
20、审议关于修订《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》； |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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麦趣尔2014年第一次临时股东大会于2014年3月12日召开,审议通过了《关于变更董事的议案》 |
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2014-02-28
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使用自有闲置资金进行投资理财 |
深交所公告 |
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麦趣尔于2014年2月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有闲置资金6,000万元进行投资理财。现公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签订协议,使用6,000万元人民币的自有资金购买低风险理财产品,现就相关具体事项予以公告 |
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2014-02-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更董事的议案》 |
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