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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-22
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《员工持股计划第一期实施方案》；
2、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》； |
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2017-06-16
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关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-06-14
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关于2017年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-06-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11本次发行证券的上市流通
3、审议《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》；
4、审议《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
6、审议《关于配股公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
议案》；
7、审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊
薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜
的议案》； |
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2017-06-13
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关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-06-07
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-06-01
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关于实际控制人部分股权进行质押的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-05-19
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关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-05-19
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于《终止公司2016年度非公开发行A股股票》的议案
2. 关于《调整独立董事2017年薪酬方案》的议案 |
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-05-09
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关于对深圳证券交易所问询函回复的补充更正公告 |
深交所公告，违规 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-05-08
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-05-04
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2017年第一季度报告全文(更新后) |
刊登季报 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-04-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整》
2.00 《部分募集资金投资项目延期》 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-04-27
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关于职工代表监事辞职暨补选监事的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2016年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2017年度日常关联交易预计报告的议案》
5.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2017 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2017年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2016年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2017年度日常关联交易预计报告的议案》
5.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2017年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2017年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2017-04-24
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2016年度业绩快报更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-04-20
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关于实际控制人部分股权解除质押的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-04-11
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-04-01
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关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-03-13
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关于控股股东部分股权解除质押及重新进行质押的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-03-03
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关于延迟披露2016年年度报告的补充公告 |
深交所公告，日期变动 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-03-02
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关于延迟披露2016年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-02-27
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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麦趣尔现发布 |
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2017-02-16
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关于公开发行前限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除股份限售的股东共4名。
2、本次限售股份可解限数量为49,593,980 股,占公司总股本的45.57%。
3、本次解限股份限售起始日期为2014年1月28日,发行时承诺的持股期限为36个月。本次解除限售股份可上市流通日为2017年2月20日 |
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