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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
4.《关于公司2014年决算报告的议案》；
5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6.《关于2015年预算的议案》；
7.《关于公司续聘审计机构的议案》；
8.《关于独立董事津贴的议案》；
9.《关于公司2015年公司董事（非独立董事）薪酬、监事薪酬的议案》；
10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
11.《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》；
12.《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》 |
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2015-02-03
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投资者联系方式变更 |
深交所公告 |
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一心堂根据实际工作需要,如下：
投资者联系其他信息不变,更新后的投资者联系信息如下：
联系地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
联系电话：0871-68185283
传 真：0871-68185283
联系邮箱：1192373467@qq.com
上述联系方式自公告之日起正式启用,敬请广大投资者注意 |
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2015-01-28
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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一心堂第三届董事会第十三次会议于2015年1月27日召开,审议通过《关于聘任赵飚先生担任公司总裁的议案》、《关于聘任罗永斌先生担任公司副总裁的议案》、《关于审议通过<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》等议案 |
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2015-01-16
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(002727) 一心堂:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47205804.92
机构专用 43134219.01
机构专用 31245360.28
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 9887374.00
机构专用 7826004.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 378713.00 4229128.00
齐鲁证券有限公司上海斜土路证券营业部 41330.00 3796101.00
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 26129.00 3746300.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 569553.00 3264124.00
广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 817728.00 2958428.88
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2015-01-15
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总裁辞职 |
深交所公告 |
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一心堂董事会于2015年1月13日收到公司总裁阮鸿献先生的书面辞职报告,阮鸿献先生因要集中精力投入到董事会工作中,同时进一步完善公司治理结构,申请辞去公司总裁职务。根据相关规定,公司董事会同意阮鸿献先生辞去总裁职务,其递交的《辞职报告》自送达董事会时生效。
阮鸿献先生辞去公司总裁职务后,依然担任公司董事长一职。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总裁。阮鸿献先生的辞职不会影响公司的正常经营 |
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2015-01-13
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全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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一心堂2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的议案》,本次增资情况具体如下：
公司使用募集资金人民币10600万元对四川一心堂医药连锁有限公司增资,增资后四川一心堂医药连锁有限公司注册资本由800万元变更为11400万元,本次增资后公司持有其100%股权不变。
近日,四川一心堂医药连锁有限公司取得由工商行政管理局核准换发的《营业执照》,完成工商变更登记 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-13 |
拟披露年报 |
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2014-12-11
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实际控制人阮鸿献拟参与发起设立云南昆明钰心医药产业并购投资基金(有限合伙) |
深交所公告 |
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一心堂实际控制人阮鸿献先生拟与中钰资本管理(北京)有限公司共同发起设立云南昆明钰心医药产业并购投资基金(有限合伙)(以下简称“钰心投资基金”或“投资基金”或“基金”,名称以工商局核准为准)。
该事项为阮鸿献先生的个人行为,与公司没有关系。
该事项于2014年12月9日经阮鸿献先生与中钰资本友好协商 |
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2014-12-02
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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一心堂第三届董事会第十二次会议于2014年12月1日召开,审议通过《关于全资子公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》 |
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2014-11-20
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信达证券股份有限公司关于公司2014年度培训工作情况报告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2014-11-14
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一心堂2014年第五次临时股东大会于2014年11月13日召开,审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司向相关银行申请综合授信额度的议案》、《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等议案 |
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2014-11-12
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(002727) 一心堂:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 101152671.73 40756192.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 20693685.02 57640.00
华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 17801409.00 104368.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 16914235.90 1699340.50
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 16085116.00 9804052.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 101152671.73 40756192.00
机构专用 22851538.50
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 6369547.38 11095722.18
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 26350.00 10946740.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 16085116.00 9804052.80
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 1.039
2、净资产收益率(%) 15.99 |
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2014-10-23
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年11月13日上午9点;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月13日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日15：00至2014年11月13日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
3、股权登记日：2014年11月7日
4、审议事项：《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司向相关银行申请综合授信额度的议案》、《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等 |
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2014-10-23
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司向相关银行申请综合授信额度的议案》；
2.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
3.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
4.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
5.《关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的议案》；
6.《关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的议案》；
7.《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》；
8.《关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-11
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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一心堂2014年第四次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》、《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-09-02
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(002727) 一心堂:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52952020.34
机构专用 10878322.96
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 9282183.14 1638905.00
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 7570523.50 1224688.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5943860.14 1812462.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13519012.55
机构专用 11655490.88
长江证券股份有限公司上海凉城路证券营业部 3008606.51 11123057.91
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 878056.00 7476225.90
机构专用 6259896.79
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2014-08-29
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(002727) 一心堂:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12217413.60
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 10859068.78 285736.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 9660276.05 609406.81
机构专用 9639906.68
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 8733274.10 3004237.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 327019.00 40665909.54
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 623586.30 16199662.42
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1186336.00 12163771.55
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 703594.00 7532970.80
国泰君安交易单元(010000) 2443582.62 7096659.05
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2014-08-28
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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一心堂股票连续三个交易日(2014年8月25日、2014年8月26日、2014年8月27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于的情况。
公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员对相关问题进行了核实：
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 |
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2014-08-28
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(002727) 一心堂:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24700218.41
民生证券交易单元(392162) 12900933.66
机构专用 10229217.50
机构专用 10000058.41
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 8407336.00 255587.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 24504084.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 6371701.60 20779243.42
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 399771.00 14953814.31
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 4131.00 12563340.20
浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 86085.00 12552761.50
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2014-08-27
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(002727) 一心堂:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 41928085.00 60275.00
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 29340485.61 139874.00
华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 24908864.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 21945432.44
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 15252042.20 100496.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 85185.00 16854405.68
机构专用 13204338.88
机构专用 5676784.37
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 5493918.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 16164.00 5197871.02
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2014-08-27
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(002727) 一心堂:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 105637843.85
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 61451896.58 14162814.60
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 38520316.94 40629735.73
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 29791795.61 781073.06
机构专用 26875385.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 38082.00 78180039.26
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 38520316.94 40629735.73
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 18764489.81 18760624.20
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 17173880.95 17958580.98
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 1394567.00 15462617.66
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2014-08-27
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(002727) 一心堂:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 41928085.00 60275.00
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 29340485.61 139874.00
华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 24908864.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 21945432.44
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 15252042.20 100496.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 85185.00 16854405.68
机构专用 13204338.88
机构专用 5676784.37
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 5493918.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 16164.00 5197871.02
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2014-08-26
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(002727) 一心堂:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 57444834.72
机构专用 25247425.08
机构专用 11197223.86
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7381059.00 18612.00
机构专用 6136773.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 106373.00 23600938.05
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 45432.00 18691371.20
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 295694.00 14007606.60
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 510925.58 12483057.96
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 10259458.81
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2014-08-25
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(002727) 一心堂:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48193009.13
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 38328758.94 174392.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 19228117.58 94933.00
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 18585847.81 36359.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 16646791.37 277652.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 22200.00 78157239.26
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 221027.00 14150455.66
湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 4556909.40 6658275.91
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 43993.00 5522553.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 44626.00 5261091.76
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2014-08-25
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(002727) 一心堂:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48193009.13
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 38328758.94 174392.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 19228117.58 94933.00
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 18585847.81 36359.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 16646791.37 277652.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 22200.00 78157239.26
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 221027.00 14150455.66
湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 4556909.40 6658275.91
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 43993.00 5522553.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 44626.00 5261091.76
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2014-08-22
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2014年9月10日上午9点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
3、股权登记日：2014年9月3日
4、审的事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》、《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8070
2、净资产收益率(%) 13.96
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于审议通过<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于审议通过<累积投票制实施细则>的议案》；
6、《关于审议通过<独立董事工作制度>的议案》；
7、《关于审议通过<对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于审议通过<对外投资管理制度>的议案》；
9、《关于审议通过<关联交易决策制度>的议案》；
10、《关于审议通过<募集资金管理制度>的议案》；
11、《关于审议通过<信息披露管理制度>的议案》；
12、《关于增补公司监事的议案》 |
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2014-08-22
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(002727) 一心堂:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34006272.29
机构专用 13423025.56
机构专用 11164644.44
机构专用 10107050.85
机构专用 7179720.31
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 6838.00 17128735.76
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1898210.00 7361052.13
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 24080.00 5552091.72
中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部 23989.00 5535238.16
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2438216.54 5080581.06
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